ChainCatcher повідомляє, згідно з повідомленням гонконгських ЗМІ Hong Kong 01, поліція Гонконгу розкрила справу з відмивання грошей через використання пір’їних акаунтів та обмінних пунктів віртуальних валют. За даними, двоє чоловіків і жінок з материкового Китаю відкрили пір’їні рахунки у Гонконгу, використовуючи 43 банківські рахунки для отримання 34 сум, отриманих від різних шахрайських схем, і купували криптовалюту у обмінних пунктах віртуальних активів, в результаті чого було відмито близько 17,3 мільйонів гонконгських доларів злочинних доходів.
Аналіз потоків фінансів показує, що злочинна група здійснювала операції з криптовалютами через місцеві банківські рахунки, відмиваючи гроші на суму до 230 мільйонів гонконгських доларів. Поліція Гонконгу пред’явила обвинувачення двом особам у 3 та 10 випадках відмивання грошей відповідно, і після розгляду справи суд ухвалив суворіше покарання, засудивши кожного до 28 та 43 місяців ув’язнення.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
'Operation Atlantic': Служби секретної служби США співпрацюють з Великобританією та Канадою для зупинки крипто-шахрайства
Коротко
Служба безпеки США працює з органами влади Великобританії та Канади, щоб зупинити крипто-шахрайство.
Названа "Операція Атлантика", агенції будуть працювати разом, щоб спробувати зупинити "фішинг затвердження" або шахрайства "pig butchering", які часто пов'язані з крипто.
Більше $17
Decrypt2год тому
Blockfills подав заяву про банкрутство за Розділом 11 слідом за місячною заморозкою ліквідності
Blockfills подав заяву на добровільний захист від банкрутства відповідно до Розділу 11 15 березня 2026 року після призупинення депозитів та зняття коштів через фінансові проблеми з 11 лютого.
Затяжна криза ліквідності
Фірма інституційної торгівлі криптовалютою Blockfills офіційно подала заяву про добровільний захист від банкрутства відповідно до Розділу 11
Coinpedia3год тому
Біткойн-майнер HIVE поступово припиняє шведську операцію майнінгу, одночасно розширюючи канадський центр даних AI
Біткойн-майнер HIVE через податкові суперечки та операційну невизначеність поступово скорочує свою діяльність у Швеції. Одночасно компанія через BUZZ розширює потужність центрів даних з рідинним охолодженням для штучного інтелекту в Канаді в чотири рази. Попри отримання юридичної підтримки, шведські органи влади все ще вимагають від неї сплатити спірний податковий залог.
GateNews4год тому
Французька поліція арештувала 3 підозрюваних у двох випадках збройного грабежу криптовалютних власників
Французька поліція 16 березня заарештувала двох неповнолітніх та 35-річного чоловіка, підозрюваних у збройному грабіжництві власників криптовалюти 10 березня. Справа стосується двох випадків грабежу та розбійного нападу. Поліція задіяла близько 100 озброєних офіцерів для переслідування та вилучила викрадене майно. Всі троє звинувачені.
GateNews5год тому
Ізраїльський журналіст отримав погрози смертю від користувачів деякої платформи прогнозування за точне повідомлення про ракетний удар Ірану
Журналіст Times of Israel піддався переслідуванням і смертельним загрозам за точне повідомлення про ракетний удар Ірану. Погрозувач намагався змусити його змінити звіт через неудачу ставки. Журналіст подав заяву до правоохоронців, заявивши, що дотримуватиметься професійної етики, і висловив занепокоєння, що інші люди можуть піддатися спокусі.
GateNews6год тому
Сполучені Штати, Великобританія та Канада спільно розпочали операцію Operation Atlantic для боротьби з криптовалютним фішингом, що використовує схвалення.
Агенції правоохорони США, Великої Британії та Канади спільно запустили "Operation Atlantic" для боротьби з "схваленням фішингом" - фішингом, спрямованим на користувачів криптовалюти. Передбачається, що в 2025 році крипто-шахрайства генеруватимуть близько 17 мільярдів доларів незаконних доходів. Ця операція спрямована на ідентифікацію жертв, попередження потенційних жертв та відстеження вкрадених активів.
GateNews6год тому
