Odaily Planet Daily News Поліція Сінгапуру оприлюднила заяву, в якій повідомила, що з листопада минулого року по січень цього року затримала трьох сінгапурців, підозрюваних у відмиванні грошей, пов’язаних із Prince Group, а також видала ордер на арешт іншої сінгапурської жінки, Чень Сюлін, і загальна вартість сінгапурських активів, вилучених або заборонених до продажу у зв’язку з цією справою, наразі перевищила 500 мільйонів сінгапурських доларів (близько 2,7 мільярда юанів). Аналіз зазначив, що Сінгапур має високо розвинене цифрове фінансове середовище, велику кількість людей із високим рівнем доходу, а також є осередком шахрайства. Локально шахрайства переросли у злочини, підтримувані штучним інтелектом і блокчейном, що призвело до загальних втрат понад 1,1 мільярда сингапурських доларів у 2024 році. (Jiemian News)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Знаменитість Hailey Welch розповідає про досвід випуску HAWK: раніше піддавалась паніці через чутки, але отримала виправдання після співпраці з розслідуванням ФБР/SEC
Соціальна медіа зірка Hailey Welch розповіла про випуск мем-токена HAWK, розкривши, що вона була в паніці через чутки, співпрацювала з ФБР та SEC в розслідуванні та довела свою невинність. Цей інцидент мав глибокий вплив на її психіку, вона привертала велику увагу через різкі коливання вартості токена.
GateNews2хв. тому
Маск ухвалено рішення про те, що він вводив інвесторів в оману під час придбання Twitter, і він подасть апеляцію
Присяжні Федерального суду США в Сан-Франциско постановили, що Елон Маськ несе відповідальність за введення інвесторів в оману двома твітами під час придбання Twitter у 2022 році, хоча звинувачення в змові щодо шахрайства було відхилено. Юридична команда Маська заявила, що буде оскаржувати рішення.
GateNews4год тому
FBI: Виявлено шахрайство з підробленими токенами FBI TRC20, знову звучать тривоги щодо безпеки користувачів та даних
Офіс ФБР у Нью-Йорку попередив користувачів блокчейну про необхідність підвищити обережність, якщо вони отримують TRC-20 токени, що нібито пов'язані з ФБР, щоб не розголошувати особисту інформацію. Цей шахрайський метод використовує підроблене ім'я ФБР для тиску на жертв з метою подання даних та спрямовує їх на фішингові сайти для здійснення шахрайства з активами.
区块客4год тому
Британський регулятор закрив криптовалютну біржу Zedxion, звинувативши її в обробці близько 1 мільярда доларів коштів для Ірану
Британський регулятор закрив криптовалютну біржу Zedxion, звинувачивши її в обробці близько 10 мільярдів доларів для Корпусу вартових ісламської революції Ірану, що порушило міжнародні санкції. Цей крок є відповіддю на санкції США та ЄС проти Zedxion, що відображає глобальну тенденцію до посилення регулювання криптовалютних бірж.
GateNews6год тому
Колишній заступник шерифа округу Лос-Анджелес засуджений до понад 5 років тюрми за сприяння крипто-шахраям як кишеньковик
Міністерство юстиції США оголосило, що колишній заступник шерифа Лос-Анджелеса Michael David Coberg був засуджений до 63 місяців тюремного ув'язнення та відшкодування у розмірі 127,000 доларів за допомогу крипто-шахраї Adam Iza в здійсненні вимагання і фальшивого арешту. Coberg працював на LASD, брав участь у вимаганні у потерпілих та їх фальшивому арешту, зловживав владою в особистих цілях.
区块客9год тому
Gemini Стикається з Груповим Позовом через Поворот на Ринку Передбачень, Падіння Ціни Акцій
Gemini стає збігом позову акціонерів, які стверджують, що компанія ввела інвесторів в оману щодо життєздатності свого бізнесу та приховала свій перехід до ринків прогнозування, що сприяло значному падінню вартості акцій.
Decrypt16год тому
