Сіднейський чоловік звинувачений у шахрайстві з криптовалютами на суму близько 3,5 мільйонів доларів, спрямованому на літніх австралійців

42-річний чоловік із Сіднея був пред’явлений до суду за його ймовірну участь у шахрайській схемі з інвестицій у криптовалюту на суму 3,5 мільйона доларів (A$5 мільйонів), яка, за повідомленнями, націлювалася на понад 190 літніх та вразливих австралійців. Цей випадок трапився на тлі посилення зусиль правоохоронних органів по всій країні у боротьбі з зростаючим потоком криптовалютних шахрайств.

За даними поліції Нового Південного Уельсу, детективи підрозділу кіберзлочинності у п’ятницю пред’явили звинувачення після розслідування під назвою Strike Force Resaca, яке було створено на початку цього місяця. Розслідування зосереджене на масштабній схемі інвестицій у цифрові активи, яка, за повідомленнями, почала функціонувати з листопада минулого року.

Детективи стверджують, що жертвам пропонувалися контакти через соціальні мережі, їх заохочували інвестувати у криптовалюту або акції. Потім їх направляли переказати кошти через онлайн-портал під назвою “NEXOpayment”. Влада стверджує, що депоновані кошти були спрямовані через мережу криптогаманців і бірж у спосіб, що відповідає практикам відмивання грошей.

Обшуки були проведені 20 лютого у житлових будинках у Стратфілді та Камері, а також у бізнес-об’єкті в Бервуді. Поліція вилучила електронні пристрої та документи в рамках операції. Обвинувачений має справу за статтею про отримання доходів від злочинної діяльності, пов’язану з коштами, що, за повідомленнями, перевищують A$5 000, і має з’явитися перед місцевим судом у Бервуді 17 березня після отримання запобіжної міри. Другий підозрюваний, 36 років, був затриманий під час обшуків, але згодом звільнений, оскільки розслідування його можливої участі триває.

Виконувач обов’язків начальника детективу Джейсон Сміт, командир підрозділу кіберзлочинності поліції Нового Південного Уельсу, описав злочинців як високор organized і складних. Він попередив громадськість бути обережною щодо непрошених інвестиційних пропозицій і закликав перевіряти легітимність будь-якої платформи перед переказом коштів.

Австралія посилює боротьбу з криптовалютними злочинами

Обвинувачення у Сіднеї відбуваються на тлі ширшого посилення боротьби з криптовалютними злочинами по всій Австралії. У листопаді 2025 року поліція Південної Австралії провела 55 арештів у рамках операції Ironside — масштабного розслідування зашифрованих кримінальних комунікацій, яке виявило мережі, залучені до торгівлі наркотиками, розповсюдження зброї, відмивання грошей і фінансових злочинів із використанням криптовалюти. Влада повідомила про раніше конфісковані активи приблизно на суму близько A$58 мільйонів.

Минулого року також було затримано колишнього гравця австралійської регбійної ліги Трента Мерріна за звинуваченнями у неправомірному переказі приблизно A$140 000 у криптовалюті з рахунку жертви. Цей випадок підкреслив, що цифрові активи дедалі частіше з’являються у різних кримінальних розслідуваннях.

У глобальному масштабі правоохоронні органи стикаються з подібними викликами. Міністерство юстиції США у своєму звіті за 2025 рік зазначило, що криптовалюта відіграла значну роль у кількох великих кримінальних справах, багато з яких були спрямовані на літніх і вразливих жертв. Прокурори повідомили, що загальні суми запланованих шахрайських збитків у цих справах перевищили 16 мільярдів доларів.

Зі зростанням прийняття криптовалют як серед роздрібних, так і серед інституційних користувачів, влада попереджає, що шахрайські схеми стають більш складними і зачіпають все більше жертв. У відповідь органи посилюють ресурси для правозастосування та проводять кампанії підвищення обізнаності громадськості щодо зростаючої загрози.