Повідомлення ChainCatcher: 47-річний мешканець Нюкаслу, штат Вашингтон, Джеффрей К. Аюенг, визнав свою провину у змові з відмивання грошей у Федеральному суді Західного округу Сієтла 20 лютого 2026 року. Аюенг створив дев’ять фіктивних компаній, щоб під виглядом інвестицій у нафтову та газову галузь обманути жертв, переказавши близько 97,1 мільйона доларів здобутих шахрайським шляхом на 81 банківський рахунок і 19 криптовалютних рахунків, а потім швидко переказав їх на рахунки, контрольовані співучасниками в Росії та Нігерії.
Розслідування показало, що Аюенг отримав щонайменше 4,07 мільйона доларів прибутку. Відповідно до угоди про визнання вини, він має сплатити 24,7 мільйона доларів компенсації та конфіскувати активи на суму близько 10,1 мільйона доларів. Прокуратура рекомендує засудити його до 63 місяців ув’язнення, остаточне рішення буде оголошено 12 травня 2026 року.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
FBI: Виявлено шахрайство з підробленими токенами FBI TRC20, знову звучать тривоги щодо безпеки користувачів та даних
Офіс ФБР у Нью-Йорку попередив користувачів блокчейну про підробні токени ФБР, радячи їм уникати розповсюджування особистої інформації. Шахрайство використовує мережу TRON для відправлення підроблених токенів, використовуючи тактику залякування, щоб спонукати жертв відвідати фішингові сайти. Користувачі повинні бути обережними та не переходити за посиланнями на підозрілі сайти або надавати особисту інформацію.
区块客4хв. тому
Збирають надприбутки на паніці від війни! ZachXBT розкрив повний процес X-шахрайської групи, яка просуває сміттєві меметокени
ZachXBT розкрив мережу шахрайства, що працює на платформі X, яка використовує фальшиві новини та операції з мем-монетами, отримуючи шістизначні прибутки протягом короткого часу та викликаючи панічні настрої на ринку. Розслідування вказує, що ці облікові записи систематично публікують перебільшені або хибні новини про війну, привертаючи увагу користувачів перед просуванням шахрайських монет. ZachXBT закликає користувачів підвищити обережність, рекомендуючи перевіряти історію облікового запису перед взаємодією, щоб запобігти становленню жертвою шахрайства.
CryptoCity22хв. тому
Ізраїльський солдат обвинувачується у розголошенні військових таємниць Ірану, отримав винагороду в розмірі 1000 доларів у криптовалюті
26-річний ізраїльський резервіст Раз Коен постав перед судом за звинуваченням у передачі конфіденційної інформації агентам іранської розвідки та отриманні гонорару в криптовалюті. Він відповідав за систему протиракетної оборони "Залізний купол" і передавав чутливу інформацію. Йому загрожує обвинувачення з максимальним покаранням у вигляді довічного ув'язнення.
GateNews31хв. тому
Легальних криптоплатформ на Тайвані лише 8, але нелегальних закордонних платформ близько 30! Фінансова комісія: два способи регулювання закордонних валютних дилерів
Законодавчий юань розглядає законопроект про послуги віртуальних активів, який вимагає від іноземних постачальників послуг віртуальних активів (VASP) відкрити операції на Тайвані та посилити нагляд для заповнення прогалин у регулюванні та захисту інвесторів. Наразі існує лише 8 законних VASP, а незареєстрованих іноземних — аж 30, зокрема глобальні гіганти, як-от Binance, не функціонують законно на Тайвані. Законопроект вимагає від іноземних VASP створення відділень або філіалів, щоб відповідати нормам, і пропонує конкретні заходи щодо нагляду за операторами, запобігання шахрайству та крадіжкам, а також розкриття ризиків. Планується розробити вказівки щодо зберігання віртуальних активів протягом півроку.
CryptoCity47хв. тому
YZi Labs звинувачує CEA Industries у системних збоях у управлінні, а колишній генеральний директор отримав при звільненні близько 1,98 мільйонів доларів компенсації.
YZi Labs у відповіді на звинувачення CEA Industries вказала на системні збої в управлінні BNC та недоліки контролю фінансової звітності, особливо на проблеми, викликані поєднанням посад генерального директора та фінансового директора. Угода про перехідний період для колишнього генерального директора компанії коштує приблизно 1,98 мільйона доларів і включає низку витрат, які не були затверджені акціонерами. YZi Labs вимагає від ради директорів BNC пояснити обґрунтованість виплат при звільненні та оприлюднити план коригувальних заходів.
GateNews1год тому
Справу про викрадення засновника Ledger розкрито! Іспанія затримала останнього втікача, французькі органи влади: всі члени групи затримані
Іспанські органи влади арештували останнього втікача у справі про викрадення Девіда Баллана, співзасновника Ledger у 2025 році, у провінції Малага, завершивши цей шокуючий для крипто-спільноти інцидент. Французькі органи влади підтвердили, що всі підозрювані затримані, а ця справа розкрила безпекові ризики, які зазнають власники криптовалют.
動區BlockTempo1год тому
