13 лютого, за повідомленням Міністерства юстиції США, через офіс федерального прокурора північного округу Огайо було випущено попередження, яке закликає громадськість бути обережною напередодні та під час Дня святого Валентина, щоб уникнути любовних шахрайств, що базуються на криптовалютних переказах та фальшивих інвестиціях. У заяві офіційних осіб прямо зазначено: «Купідон не запитує криптовалюту», і вказано, що злочинці використовують платформи для знайомств, соціальні мережі та чат-додатки для встановлення зв’язків, а потім під приводом надзвичайних ситуацій, витрат на подорожі або так званих високорентабельних інвестицій спонукають до переказів.
Прокурор США Девід М. Топфер зазначив, що такі шахрайства не мають на меті романтичних почуттів, а є ціллю лише гроші. Він закликав громадськість перед будь-яким переказом перевіряти особу, щоб уникнути переказів незнайомим особам, з якими не було особистої зустрічі. Правоохоронці повідомили, що шахраї часто підробляють фотографії, видаючи себе за іноземних військових або міжнародних бізнесменів, швидко висловлюють «глибокі почуття», а потім переводять спілкування у приватні месенджери, наприкінці вимагаючи оплату у криптовалюті, подарункових картах або через банківські перекази.
Офіційні особи навели кілька реальних випадків, зокрема, один підозрюваний з Гани був звинувачений у плануванні любовного шахрайства, внаслідок якого він заволодів понад 8 мільйонами доларів у літніх жертв; інша жінка втратила всі свої заощадження через «можливість інвестування у криптовалюту». Відповідні служби рекомендують, у разі підозри на шахрайство, негайно припинити контакт, зберегти докази та повідомити про інцидент у Центр скарг на інтернет-злочини ФБР.
Такий «любовний + інвестиційний» тип шахрайства, відомий також як «свиняча забійка», демонструє зростання кількості випадків за останні роки і став одним із найбільших за збитками типів онлайн-шахрайства в США. Аналіз блокчейн-інституцій показує, що потоки коштів у цій схемі постійно зростають, а методи шахрайства стають все більш організованими.
Правоохоронні органи посилюють співпрацю з блокчейн-компаніями, використовуючи слідство по ланцюжку та замороження активів для зменшення кількості постраждалих. Регулятори наголошують, що будь-які незнайомці, які обіцяють «стабільний високий дохід» і вимагають використання криптовалюти, слід сприймати як високоризикові сигнали. Для звичайних користувачів важливо зберігати розсудливість і обережність, щоб уникнути потрапляння у двійкову пастку емоцій та фінансів. (The Block)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Влади заморозили $3,5M у криптовалюті під час операції Europol та DOJ проти мережі прокси 'SocksEscort'
Коротко
Europol та партнери оголосили про припинення роботи шкідливого сервісу проксі "SocksEscort" та блокування $3,5 мільйона криптовалюти, пов'язаної з цією операцією.
Мережа нібито скомпрометувала понад 369 000 маршрутизаторів та пристроїв IoT та пропонувала клієнтам понад 35 000 p
Decrypt5год тому
JPMorgan подано до суду за нібито сприяння $328 -мільйонній крипто-понзі-схемі
JPMorgan Chase подається в суд за те, що нібито сприяв $328 мільйонній крипто-схемі Понці, керованій Goliath Ventures, яка привласнила інвестиційні кошти. Жертва стверджує, що Chase не провела належних перевірок і дозволила шахрайству відбутися.
Decrypt6год тому
Британська митниця та податкова служба планує закупити інструменти криптографічного дослідження блокчейну, загальна вартість контракту становить близько 4,6 мільйона доларів США
Британське податково-митне управління планує закупити програмне забезпечення для судово-медичної експертизи блокчейну з метою посилення боротьби з відмиванням грошей за допомогою цифрових активів та податковим шахрайством. Загальна вартість контракту складає приблизно 3,42 млн фунтів стерлінгів на період трьох років. Цей крок відображає глобальну увагу до дотримання нормативних вимог у сфері цифрових активів, підкреслюючи важливість міжланцюгового відстеження та аналізу даних.
GateNews10год тому
Голова CFTC США: випустить чітку інструкцію щодо прогнозних ринків для запобігання маніпуляціям та інсайдерській торгівлі
Голова американської CFTC Майк Селіг опублікував керівництво щодо ринків передбачень, спрямоване на допомогу торговельним платформам розуміти нормативні очікування та забезпечити прозорість правил для нових контрактів, запобігаючи маніпуляціям та зловживанням. Одночасно буде опубліковано попередження запропонованого правила для встановлення чітких правил діяльності для нових ринків.
GateNews10год тому
Інвестори подають позов проти JPMorgan Chase через $328M Crypto Fraud
Інвестори подали позов проти JPMorgan Chase за те, що банк нібито сприяв проведенню схеми Понці на суму $328 млн дол. компанією Goliath Ventures, наголошуючи, що банк ігнорував червоні прапорці та сприяв їхнім втратам через надання фінансових послуг. Вони просять сертифікацію колективного позову інших постраждалих інвесторів.
TodayqNews11год тому
У справі Цяня Чжи-міня потерпілі в Китаї висунули своє заперечення щодо плану компенсації в обсязі 61,000 BTC до Високого суду Англії
У справі Цяня Чжи-міня китайські потерпілі заперечили проти плану компенсації, поданого до британського Верховного суду, вважаючи, що цей план може дозволити британським властям отримати прибуток від зростання вартості конфіскованих біткойнів. Схема шахрайства охоплює період 2014–2017 років і вплинула на понад 128 000 китайських інвесторів; адвокатська контора стверджує, що компенсаційні механізми можуть бути несправедливими.
GateNews11год тому
