Bir Kolombiya vatandaşı, mali sistem aracılığıyla uyuşturucu parası aklamak suçundan bir ceza ve 1.2 milyon dolarlık bir emir forfeiture ile karşı karşıya kaldı. Bu dava, uyuşturucu ile ilgili kara para aklama operasyonlarına yönelik devam eden baskının bir başka bölümünü tamamlıyor.

Burada ilginç olan nedir? Bu uygulama eylemleri, dijital varlık alanındaki herkese uyum çerçevelerinin neden önemli olduğunu hatırlatmaya devam ediyor. Geleneksel finans tarihsel olarak kirli paralar için başvurulan yol olmuşken, kripto platformları da inceleme altına alınıyor. Düzenleyiciler, AML protokolleri söz konusu olduğunda şaka yapmıyor.

$1.2M rakamı, gördüğümüz bazı kripto hacklerine kıyasla büyük görünmeyebilir, ancak bu, yetkililerin bu davaları aktif bir şekilde takip ettiğini gösteriyor. Web3'te çalışan veya borsa operasyonları yürüten herkes için bu, bir başka sinyal: Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve işlem izleme artık opsiyonel değil.

Finansal suçların önlenmesi dünya genelinde sıkılaşıyor. İster fiat ister dijital para birimleri olsun, denetim gerçektir.