Chen Zhi'nin Yükselişi ve Düşüşü: Fujian Doğumlu Bir Milyarder Nasıl $15 Milyar Dolarlık Küresel Dolandırıcılık Davasının Merkezine Dönüştü

Kaynak: CryptoNewsNet Orijinal Başlık: Chen Zhi’nin Yükselişi ve Düşüşü: Fujian doğumlu bir milyarder nasıl $15 milyar dolarlık küresel bir dolandırıcılık vakasının merkezi haline geldi Orijinal Bağlantı: Fujian doğumlu Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi, şimdi son yıllarda ortaya çıkan en büyük mali dolandırıcılık operasyonlarından birine bağlayan uluslararası bir soruşturmanın merkezinde yer alıyor. ABD Adalet Bakanlığı, ona bağlı hesaplardan $15 milyar değerinde 120,000'den fazla bitcoin ele geçirdi.

Kaynaklara göre, ABD ve Birleşik Krallık, 37 yaşındaki işadamı ve Prince Holding Group şirketine yönelik ortak yaptırımlar uyguladı. Bu koordineli eylem, Chen'in zenginliğini nasıl inşa ettiği, etkisini nasıl genişlettiği ve Kamboçya'daki önemli siyasi destekle sınırları aşarak nasıl faaliyet gösterdiği hakkında yeni sorular ortaya çıkardı.

Kamboçya'nın Ekonomisinde ve Siyasetinde Hızlı Yükseliş

Chen, 2011 yılında bölgesel yatırımların ülkeye akmasıyla Kamboçya'ya taşındı. Çin'deki küçük girişimlerinden Phnom Penh ve Sihanoukville'deki büyük gelişmelere geçti. Gayrimenkul projeleri kıyı bölgelerini yeniden şekillendirdi ve Kamboçya'nın inşaat patlaması sırasında büyük kazançlar sağladı.

Ayrıca, finansal hizmetlere hızlı bir şekilde genişledi. 2018 yılında bir ticari bankacılık lisansı alarak bir mikrofinans işi kurdu ve Prince Bank'ı oluşturdu.

Ayrıca, Prince Holding Group 30'dan fazla bölgeye yayılmıştır. Grup, Prince Plaza gibi önemli alanlar da dahil olmak üzere Kamboçya gayrimenkulüne yaklaşık $2 milyar yatırım yaptı.

Chen, aynı zamanda Prens Vakfı altında yürütülen hayır programları sayesinde görünürlük kazandı ve bu da kamu imajını güçlendirdi. Bu nedenle, siyasi etki sağladı ve iki başbakana danışmanlık yaptı ve 2020'de hükümet onayı sonrası Neak Oknha unvanını aldı. Bu tanınma, onu Kamboçya'nın iş elitinde önde gelen bir figür haline getirdi.

Soruşturmalar Büyük Bir Suç Ağı Ortaya Çıkardı

Uluslararası araştırmacılar şimdi Prince Holding Group'un kapsamlı “domuz kesimi” dolandırıcılıklarını finanse ettiğini iddia ediyor. Ağın Kamboçya genelinde en az on dolandırıcılık compoundsu çalıştırdığını söylüyorlar. Bu compoundslar, dünya genelinde kurbanları dolandırmak için binlerce sahte hesap kullanan kaçırılmış işçileri barındırıyordu.

ABD yetkilileri operasyonu insan ticareti, zorla çalıştırma ve kara para aklama ile ilişkilendirdi. Ayrıca, kazançları çevrimiçi kumar kanalları, kripto madenciliği siteleri ve Britanya Virjin Adaları da dahil olmak üzere offshore yargı bölgelerindeki sahte şirketler aracılığıyla izlediler.

Sonuç olarak, ABD ve Birleşik Krallık, Chen ile bağlantılı varlıkları dondurdu. Yetkililer, yaklaşık 12 milyon £ değerindeki bir Avenue Road evi de dahil olmak üzere Londra'daki 100 milyon £'dan fazla değere sahip mülkleri engelledi. Ancak, Kamboçyalı yetkililer temkinli bir ton benimsediler. Yabancı talepleri gözden geçireceklerini söylediler ama içerde herhangi bir suçlama sunmadılar.