Scan to Download Gate App

More Download Options

Don't remind me again today

Hash_Bandit

2025-11-26 01:13:58

Son zamanlarda Shenzhen Shui Bei'deki altın pazarında bazı sorunlar olduğunu fark ettim. Birçok tacir, şüpheli fonlar alarak altın satın aldıkları için banka hesapları ve WeChat ödemeleri donduruldu, bu durum diğer banka kartları ve hatta sosyal güvenlik kartlarını da etkiledi.

Bu durum oldukça karmaşık. Bazı tüccarlar, 2023'ten itibaren bu tür durumların giderek arttığını, 2024'te ise daha sık hale geldiğini söylüyor. Sorun, çoğu zaman tüccarların alıcının parasının sorunlu olduğunu bilmemesi; polis tarafı dolandırıcılıkla ilgili para akışını araştırdığında, hesap doğrudan donduruluyor.

Ticaretle uğraşanlar için, hesabın dondurulması neredeyse normal bir şekilde faaliyet göstermeyi imkansız hale getiriyor. Mal alımı için ödeme yapılamıyor, çalışan maaşları ödenemiyor, günlük harcamalar bile sorun olmaya başlıyor. Daha da sorunlu olan ise, dondurmayı çözme sürecinin çok uzun sürmesi; bazı işletmeler altı aydan fazla bir süredir bekliyor.

Bu operasyon aslında mevcut dolandırıcılık karşıtı yasaların giderek daha sıkı hale geldiğini yansıtıyor, ancak sıradan tüccarlar için bu gerçekten de beklenmedik bir felaket. Ödeme alırken risk yönetimini nasıl yapacağımız, dikkate alınması gereken bir konu olabilir.

View Original

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

14 Likes

Reward
14
7
Repost
Share

Comment

0/400

GasBankrupter

· 16h ago

Bu gerçekten saçmalık, tamamen haksız yere vurulmuşum. Tüccar dolandırıcı değil, neden hep birlikte mezara girelim? Hesap altı ay donduruldu mu? Vay canına, bu yerden temizlenmekten daha kötü. Açıkçası, risk kontrolü gibi bir şey, küçük tüccarlar nasıl iyi yapabilir ki, her işlem kaynağını net bir şekilde kontrol edemiyoruz. Dolandırıcılığa karşı olmak doğru ama böyle yaparsak yerel ticaret nefes alamaz hale gelecek. Su Bei tarafında şu anda herkes tedirgin olmalı, gerçekten kabul edilemez. Çözme süreci bu kadar yavaş mı? Zincir üzerindeki cross-chain işlemlerinden daha fazla takılıyor gibi.

View OriginalReply0

DegenWhisperer

· 19h ago

Vay be bu ne kadar kötü, tüccarlar doğrudan ateş altında... Dolandırıcılığa karşıyım anlıyorum ama böyle bir yasak herkesin üstesinden gelemeyeceği bir şey. Yarım yıldan fazla bir çözülme mi? Bu ne kadar absürt, maaşlar bile ödenemiyor nasıl oynayabiliriz. Gerçekten önlem almak zor, altın alıyorsun sonuçta hesap tamamen kapatılıyor, bu risk yönetimi baskısı çok fazla. Altın piyasası şimdi bu kadar yüksek riskli mi? Müşterileri dikkatli seçmek gerektiğini düşünüyorum. Bu tam da dolandırıcılığı engellemek için yapılıyor, ama küçük tüccarlar bunun bedelini ödüyor... Ödeme almayı nasıl engelleyebiliriz ki, karşı tarafın parası nereden geldiğini kim bilebilir ki, tümüyle Soğuk Cüzdan kullanmadıkça. Bu arada, Suobei bölgesinde artık ödeme almak istemiyorlar değil mi, bu iş yapılamaz hale geldi. Dolandırıcılığa karşı bu kadar sert önlemler alınıyorsa, o zaman Kara Para Aklama yapanlar için durum daha da zorlaşır ama sıradan insanlar da bunun bedelini ödüyor. Hesap bir donduruldu mu aylarca sürüyor, bu kamu verimliliği gerçekten... Artık bazı tüccarların neden coin oynamaya başladığını anlıyorum, en azından bankaların hesap dondurmasını düşünmek zorunda kalmıyorlar.

View OriginalReply0

LayerZeroHero

· 19h ago

Ah, şimdi sorun oldu, risk yönetimine gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor --- Hesap altı ay boyunca dondurulmuş, hala bekliyor? Bu bir oyun değil, esnaf çok zor durumda --- Dolandırıcılıkla mücadele iyi bir şey, ama bu şekilde sıradan iş yapanlara gerçekten biraz sert oluyor --- Su Bei altın çemberinde bir sorun çıktı, tahsilat yaparken biraz dikkatli olmak lazım --- Böyle bir felaketin başımıza gelmesi doğru, hiçbir şey yapmamışken hesap tamamen kapandı --- 2024 yılı dolandırıcılıkla mücadele yasalarının bu kadar ağır bir şekilde yığıldığı bir yıl, esnaf kendini korumayı öğrenmeli --- Şüpheli fonlar meselesi tamamen önlenemez, nasıl tanımlanacak ki --- Sosyal güvenlik kartı bile dondurulmuş, bu sistemin etkileşimi biraz aşırı değil mi --- Altın ticareti bu işin suyu çok derin, şimdi daha dikkatli müşteri seçmek gerekiyor --- Çözme süreci bu kadar uzun gerçekten can sıkıcı, bankalarla ve emniyetle koordinasyon tamamen işe yaramıyor

View OriginalReply0

SeeYouInFourYears

· 19h ago

Vay be, bu durum gerçekten garip, bir altın parası almak bile dondurulabilir mi? Bankanın bu hareketi biraz sert oldu. --- Bir soru aklıma geldi, bu tüccarlar kendileri küçük bir risk yönetimi yapmayı düşündüler mi, yoksa sadece dolandırılmayı bekliyorlar mı? --- Kahretsin, altı ay dondurma... Bununla nasıl yaşanır ki, masum bir şekilde zarara uğramak. --- Dolandırıcılığa karşı dolandırıcılık ama böyle yapmak sıradan tüccarlar için gerçekten biraz haksız bir felaket gibi hissediliyor. --- Yani şimdi altın ticareti yapmak, dolandırıcılara karşı dikkatli olmak mı gerekiyor? Bu ekosistem biraz zor görünüyor. --- Hesap zincir dondurması gerçekten sert, sosyal güvenlik kartları bile etkilenebilir, bu biraz aşırı değil mi? --- 2023'ten beri sıklaşmaya mı başladı? Su Kuyusu tarafında ne oluyor, bu kadar çok kötü hesap nasıl buraya geliyor? --- Alacaklıda bir sorun varsa, hesap donduruluyor, bu yükü tüccarların taşıması gerçekten zor. --- Bu durumda herhangi bir yasal risk yönetimi aracı var mı, yoksa tüccarlar sadece pasif bir şekilde bekliyorlar mı?

View OriginalReply0

GateUser-0717ab66

· 19h ago

Su kuyruğunda gerçekten bir tuzak var, sorun şu ki, tüccar paranın nereden geldiğini nereden bilsin ki?

View OriginalReply0

Blockwatcher9000

· 19h ago

Ah, bu tam da dolandırıcılığa karşı aşırı önlem almak oldu, tüccar da ateşten etkilendi. Sosyal güvenlik kartları bile donduruldu, bu işlem çok sert. Çözülmesi için altı ay mı bekleyeceğiz? Bu kim dayanabilir ki? Bu arada, yine de ayırt etmeyi öğrenmemiz gerekiyor ama nasıl ayırt edeceğiz? Dolandırıcılığa karşı önlem almak iyi bir şey ama gerçekten birçok masum insanı mağdur etti. Shuibei'nin bu dalgalanma nedeniyle etkilenen tüccarları çok üzülmüştür. Daha iyi, hepsini on-chain yapalım, on-chain fon akışı şeffaf. Bekle, bu benim her zaman deFi'nin gerekliliği dediğim şey değil mi? TradFi'nın bu risk kontrol mantığını gerçekten değiştirmesi gerekiyor.

View OriginalReply0

DisillusiionOracle

· 19h ago

Bu şu anki sorundur, tüccarlar kurban oldu. Kart altı aydır çözülmedi mi? Kim buna dayanabilir, iş yapmak istemiyoruz. Dolandırıcılıkla mücadele doğru ama masum insanları da etkilememeliyiz, bu mantıkta bir sorun var. Ödeme almak bile endişe verici hale geldi, iş nasıl yapılacak, çok saçma. Fonların sorunlu olup olmadığını nasıl ayırt edeceğiz, bir değerlendirme standardı da verilmedi. Su Bei'deki o tüccarlar gerçekten şanssız, bu gerçek risk. Hesapları bir kalemde dondurmak, acı çeken yine küçük tüccarlar, büyük balıklar kaçtı. Tamam, bundan sonra risk yönetimini kendim öğrenmek zorundayım, yoksa her an dondurulabilirim.

View OriginalReply0

Trending TopicsView More
#GateChristmasGiveaway
95.09K Popularity
#NonfarmPayrollsBeatExpectations
42.47K Popularity
#ReboundTokenstoWatch
71.64K Popularity
#BitcoinPriceWatch
103.98K Popularity
#MySuggestionsforGateSquare
34.61K Popularity

Hot Gate FunView More

1
GTCATGATE CAT
MC:$3.61KHolders:1
0.00%
2
SolSol
MC:$3.51KHolders:1
0.00%
3
lionlion
MC:$3.49KHolders:1
0.00%
4
以马内利以马内利
MC:$3.61KHolders:2
0.43%
5
GTCATGATE CAT
MC:$3.5KHolders:1
0.00%

Sitemap