Güney Kore'de büyük bir olay yaşandı. Bu ayın başında, Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi FIU, Upbit'in ana şirketi Dunamu'ya 35.2 milyar Kore wonu tutarında bir ceza kesti - bu da yaklaşık 25 milyon dolar ediyor. Bu rakam, Güney Kore kripto para tarihindeki rekorlar arasında sayılıyor.

Daha da kötü olanı henüz gelmedi: Upbit'e üç ay içerisinde yeni kullanıcı kaydı yapması yasaklandı, para yatırma ve çekme işlemleri de yapılamıyor. Bu, bir önde gelen borsa için, temelde duraklatma tuşuna basılmış olmasıyla eşdeğerdir.

Neden bu kadar ağır ceza? FIU geçen yıl Ağustos'ta bir baskın denetim yaptı ve sonuçları korkunçtu - Dunamu, müşteri kimlik doğrulama konusunda yaklaşık 5.3 milyon ihlal vakası buldu. Yanlış okumadınız, 5.3 milyon. Ayrıca bildirmedikleri 15 şüpheli işlem daha var.

Açıkça söylemek gerekirse, bu durum kara para aklamaya karşı (AML) olan önlemlerin yeterince sıkı tutulmadığı anlamına geliyor. FIU, bu ihlallerin ciddiyetini değerlendirerek bu kadar sert önlemler aldı.

Dunamu tarafında gerçekten hızlı bir tepki verildi, hemen iç inceleme yaptıklarını ve idari dava sürecine girmeyi düşündüklerini belirttiler. Sonuçta bu ceza miktarı ortada, kim olursa olsun bunu iyice düşünmek zorunda.

Bu olay, tüm sektör için bir uyarı niteliği taşıyor - düzenlemelerle dalga geçilmez, özellikle uyum denetiminde, hiçbir borsa dikkatsiz olamaz. KYC ve AML gibi temel işler düzgün yapılmadığında, eninde sonunda büyük sorunlar ortaya çıkacaktır.