Domuz kasaplığı dolandırıcılığı artık sadece bir dolandırıcılık olayı değil - ABD Dışişleri Bakanlığı bunu ulusal güvenlik tehdidi olarak sıraladı.

on-chain analiz şirketi Chainalysis ve Operation Shamrock'un son uyarısı büyük bir haberi patlattı: Güneydoğu Asya'daki “Domuz kasaplığı dolandırıcılığı” artık basit bir siber dolandırıcılık değil, uluslararası suç gruplarının Kara Para Aklama aracı ve insan ticaretinin kuluçka yeri haline geldi.

Ölçek ne kadar korkunç?

Sadece 2024 yılında, Domuz kasaplığı dolandırıcılığı %40 büyüdü, toplam dolandırıcılık akışı 99 milyar dolara ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı 2023'te yalnızca 1.12 milyon dolarlık ilgili kripto varlıkları dondurdu.

Tuzağın güncellendi

Şu anda model bu şekilde:

1. Birinci Aşama — Profesyonel dolandırıcılar Güneydoğu Asya fabrikalarında büyük ölçekli operasyonlar yürütüyor, satılan kişiler bu işte zorla çalıştırılıyor.
2. İkinci Aşama — Sahte bir ilişki aracılığıyla mağdurları sahte yatırım platformuna kandırmak, bir seferde hasat etmek.
3. Üçüncü Aşama — “Temizleme Şirketi” adı verilenlerin, paranızı geri almak için yardım ediyormuş gibi davranması, sonuçta yine bir dolandırıcılıktır.

Bişeyler dolandırılan insanlar kara listeye alınacak, dolandırıcılar tekrar tekrar rahatsız edecek.

Hükümet gerçekten harekete geçti

• ABD Adalet Bakanlığı Kasım'da “Dolandırıcılık Merkezi Özel Tim” kurdu, özellikle Çin kökenli suç gruplarıyla mücadele etmek için.
• Ağustos'ta, APAC polisi Chainalysis ile birlikte 47 milyon dolarlık ilgili varlıkları dondurdu.
• Cakarta 20 suçlu şüphelisini tutukladı

Neden buna dikkat etmelisiniz?

Blok zincirinin şeffaflığı, düzenleyici kurumlara yeni bir silah sağladı. Her bir fon akışı izlenebilir, kolluk kuvvetleri artık çekim aşamasında doğrudan müdahale edebilir.

Sonuç: Bu artık “aldatıldım, neyse” diyeceğimiz bir durum değil, insan hakları, Kara Para Aklama ve ulusal güvenlik ile ilgili sistematik bir suç. Eğer siz veya etrafınızdaki birisi tanımadıklarından “yüksek getiri yatırımı” daveti alıyorsa, bu temelde bunlardan biridir.