Şifre dolandırıcılığı ulusal güvenlik tehdidine mi dönüşüyor? "Domuz kesme" gözbağı artık sınır ötesi suç ağı haline geldi.

Son zamanlarda korkutucu bir keşif ortaya çıktı: görünüşte basit olan romantik dolandırıcılıkların arkasında insan ticareti, Kara Para Aklama ve uluslararası suç örgütleri bulunuyor.

Sayılar Konuşur: 2024'teki “Domuz Kesim Planı” etkinliği %40'tan fazla büyüdü, toplam dolandırıcılık miktarı 99 milyar doları aştı. ABD Adalet Bakanlığı, 2023'te 112 milyon dolar değerinde ilgili kripto varlık ele geçirdi.

Aldatmanın ne kadar acımasız olduğu: Güneydoğu Asya'daki suç grupları “dolandırıcılık fabrikaları” işletiyor, kaçırılan kişileri sahte duygusal ilişkiler kurmaya zorlayarak kurbanları kandırıyor. Para sahte borsa hesaplarına geçtikten sonra doğrudan kayboluyor. Daha da kötüsü “ikinci dolandırıcılık” - dolandırıcı çeteleri, alacak tahsilat şirketi gibi davranarak bir tur daha insanları dolandırıyor.

Resmi de acil duruma geçti: ABD Adalet Bakanlığı, bu işe özel olarak “Dolandırıcılık Merkezi Özel Timini” kurdu; bu yılın Ocak ayında Cakarta'da 20 kişi tutuklandı, Ağustos ayında polis, Chainalysis gibi kuruluşlarla birlikte 47 milyon dolarlık şüpheli fonu dondurdu.

İyi haber, blockchain'in şeffaflığı düzenleyicilerin fırsat bulmasını sağlıyor - para çekme aşamasında engel olmak kritik. Ama bu bize hatırlatıyor: arkadaşlık uygulamaları ve yatırımlar öncesinde birden fazla göz açmak gerçekten hayat kurtarabilir.