FBI นำปฏิบัติการกวาดล้างข้ามชาติ “แก๊งรักหมู” : จับกุมได้ 275 คนที่ดูไบ, 4 คนถูกฟ้องในสหรัฐฯ

สหรัฐฯ FBI และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และตำรวจดูไบ สกัดกั้นเครือข่ายแก๊งฉ้อโกง “ฆ่าหมู” (pig butchering) แบบข้ามชาติ FOX 9 รายงานว่า ในปฏิบัติการครั้งเดียว ตำรวจดูไบจับกุม 275 คน โดยประเทศไทยจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 1 คน ขณะที่ศาลรัฐบาลกลางในเขตทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกงการโอนเงิน (wire fraud) และฟอกเงิน ต่อผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้อง 4 คนพร้อมกัน

สามแก๊งหลัก: Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Company

โครงสร้างอาชญากรรมหลักที่ปฏิบัติการนี้จับตาอยู่ คือแก๊งฉ้อโกง 3 แก๊งที่ถูกระบุ ได้แก่ Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Company รูปแบบการดำเนินงานของแก๊งเหล่านี้เป็นกลลวง “ฆ่าหมู” แบบคลาสสิก คือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดูเหมือนจริงกับเหยื่อผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปหาคู่ (มักเรียกกันว่า “เลี้ยงหมู”) จากนั้นเมื่อได้ความไว้วางใจจึงชักจูงให้โอนเงินไปยังแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ก่อเหตุ (มักเรียกกันว่า “ฆ่า”)

ในทางปฏิบัติ เหยื่อจะถูกชักจูงให้นำเงินสกุลเงินตราไปแลกเป็นสกุลคริปโทเคอร์เรนซี แล้วจึงโอนไปยังแพลตฟอร์มปลอมเหล่านี้ อินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มจะแสดงตัวเลขกำไรปลอมเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อยังคงเพิ่มเงินลงทุน และอาจถึงขั้นสนับสนุนให้เหยื่อกู้ยืมเพื่อขยายการทุ่มทุน เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน แพลตฟอร์มจะกีดกันด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือข้อจำกัดเพดาน จนกว่าเหยื่อจะตระหนักว่าเงินไม่สามารถเรียกคืนได้แล้ว

ผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องในศาลรัฐบาลกลางเขตทางตอนใต้ของสหรัฐฯ มี 4 คน ได้แก่ Thet Min Nyi สัญชาติเมียนมา (อายุ 27 ปี), Wiliang Awang สัญชาติอินโดนีเซีย (อายุ 23 ปี), Andreas Chandra สัญชาติอินโดนีเซีย (อายุ 29 ปี), และ Lisa Mariam สัญชาติอินโดนีเซีย (อายุ 29 ปี) โดยอีก 2 คนหลบหนี คำฟ้องประกอบด้วยการสมคบคิดฉ้อโกงการโอนเงิน (wire fraud conspiracy) และการฟอกเงิน

รูปแบบความร่วมมือข้ามชาติ: FBI + ตำรวจดูไบ + DOJ + หลายประเทศ

โครงสร้างการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมือแบบพหุภาคี ตำรวจดูไบดำเนินการจับกุมภาคสนามภายใต้การนำของกระทรวงมหาดไทยของ UAE (จับกุมครั้งเดียว 275 คน) ฝ่ายไทยจับกุมผู้ต้องสงสัย 1 คนอย่างอิสระ ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ ทั้ง DOJ และ FBI ดำเนินการในเชิงกระบวนการเพื่อยื่นดำเนินคดีทางอาญา เหยื่อส่วนใหญ่กระจายอยู่ในสหรัฐฯ ดังนั้นเขตอำนาจจึงอยู่ที่ศาลรัฐบาลกลางเขตทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย จีน เมียนมา และอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีภูมิหลังของผู้ต้องหา แต่ในครั้งนี้ยังไม่เปิดเผยว่ามีการจับกุมพร้อมกันในประเทศเหล่านั้นหรือไม่

A. Tysen Duva รองอธิบดีฝ่ายช่วยเหลือของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ว่า: “จากต่างประเทศที่หมายกดขี่หลอกลวงคนอเมริกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก ก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากกฎหมายได้” Adam Gordon อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้เสริมว่า: “พวกมันคิดว่าการหลบอยู่ปลายอีกด้านของโลกจะปลอดภัย แต่โลกของพวกเขาเปลี่ยนไปแล้ว”

Operation Level Up ป้องกันความสูญเสีย 562 ล้านดอลลาร์

ปฏิบัติการข้ามชาตินี้เป็นหนึ่งในจุดสำคัญของงาน “ต่อต้านฆ่าหมู” ของ FBI จนถึงเดือนเมษายน 2026 “Operation Level Up” (ปฏิบัติการยกระดับ) ที่ FBI ขับเคลื่อนอยู่มีการประเมินว่าได้ป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นราว 562 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้มาจากผลรวมของกรณีที่ FBI เข้าไปเตือนก่อนที่เหยื่อจะโอนเงินจำนวนมาก และช่วยหยุดการโอนเงิน

สำหรับวงการคริปโต สัญญาณจากปฏิบัติการครั้งนี้คือ: ความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายข้ามชาติสำหรับโครงสร้างฉ้อโกงแบบ “ส่วนหน้าบนเครือข่าย + ส่วนหลังแบบภาคสนาม” เช่นการฆ่าหมู ได้เริ่มสร้างกระบวนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อยๆ โดยก่อนหน้านี้ดูไบถูกมองว่าเป็นแหล่งที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพ การจับกุมขนาดใหญ่ในครั้งนี้จึงอาจทำให้บทบาทดังกล่าวเปลี่ยนไป จุดที่ควรติดตามต่อไป ได้แก่ การไล่ล่าทรัพย์สินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องจะสามารถระบุตัวกระแสเงินต้น (upstream flow) ได้มากขึ้นหรือไม่ ผลลัพธ์การยื่นฟ้องและตัดสินคดี และว่าเหยื่อจะมีโอกาสเรียกคืนเงินได้จริงหรือไม่

บทความ FBI นำทีมกวาดล้างฆ่าหมูข้ามชาติ: ดูไบจับ 275 คน, ฟ้อง 4 คนในสหรัฐฯ ปรากฏครั้งแรกใน 鏈新聞 ABMedia