Министерство юстиции США объявило, что Paxful Holdings Inc., платформа для торговли криптовалютами, была оштрафована на 4 миллиона долларов за неспособность внедрить эффективные меры по борьбе с отмыванием денег. Прокуроры утверждают, что платформа долгое время позволяла и получала прибыль от незаконных средств, связанных с мошенничеством, проституцией и торговлей людьми.
Министерство юстиции заявило, что Paxful продолжает предоставлять услуги, зная, что некоторые источники финансирования клиентов связаны с преступной деятельностью, и использовал слабые правила против отмывания денег как аргумент для привлечения пользователей. Расследование также отметило, что платформа занималась криптотранзакциями для сайтов, включая Backpage, которые, как полагалось, использовались для публикации рекламы, связанной с проституцией, с участием несовершеннолетних.
Согласно данным, в период с 2015 по 2022 год примерно $17 миллионов эквивалентов биткоина было переведено на соответствующий сайт через кошелёк Paxful, с которого платформа получила не менее $2,7 миллиона прибыли. По данным Министерства юстиции, основатели Paxful даже называли рост бизнеса «эффектом backpage».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Гиганты Уолл-стрит продают BTC и покупают XRP! Goldman Sachs делает ставку на 152 миллиона долларов — в чем скрыт смысл
Goldman Sachs впервые раскрыла в файле 13F за четвертый квартал 2025 года владение XRP на сумму более 1.52 миллиарда долларов, через ETF, а не прямое владение монетами. В тот же период банк сократил часть позиций в BTC и ETH ETF, перераспределив средства в XRP и Solana ETF, несмотря на волатильность криптовалютного рынка, годовое увеличение распределения составило 15%.
MarketWhisper9м назад
БлокFills, поддерживаемый Susquehanna, приостановила вывод средств на фоне обвала биткоина, возродившего кошмары 2022 года. Что дальше?
BlockFills, поставщик институциональной криптовалютной ликвидности, поддерживаемый Susquehanna и CME, приостановил вывод средств клиентами и ограничил торговлю на фоне худшего снижения Bitcoin с 2022 года. Компания с объемом в 60 миллиардов долларов настаивает, что остановка является временной, но рынки показывают красные сигналы. Мы рассматриваем причины, параллели с эпидемией FTX и что это означает для институционального криптовалютного кредитования в 2026 году.
CryptopulseElite10м назад
Анализ: Биткойн застрял в «структурном тупике», спросовые коридоры принимают на себя давление продаж, но огромные объемы зафиксированных позиций ограничивают пространство для отката
Цена биткоина колеблется между средним значением в 79 200 долларов и реализованной ценой в 55 000 долларов, что отражает оборонительную позицию рынка. Область спроса все еще поглощает продавливое давление, но нереализованные убытки сверху создают сопротивление, доверие покупателей слабое, институциональные средства выводятся, способность спотового рынка принимать объемы ограничена, волатильность рынка усиливается.
GateNewsBot17м назад
Криптовалютный рынок продолжает корректироваться, BTC опустился ниже 68 000 долларов, при этом только сектора NFT, Layer2 и SocialFi остаются относительно устойчивыми
Криптовалютный рынок в целом снижается, Bitcoin и Ethereum соответственно падают на 1.97% и 2.83%. Несмотря на это, сегменты NFT, SocialFi и Layer2 показывают относительно устойчивый рост, увеличившись на 1.40%, 0.53% и 0.04% соответственно. Другие сегменты в основном снижаются, но некоторые криптовалюты, такие как PIPPIN, Aster, Hyperliquid и eCash, демонстрируют рост вопреки тенденции.
GateNewsBot25м назад
Данные: 41,61 BTC были выведены с GSR Markets, стоимостью примерно 2,4 миллиона долларов
ChainCatcher сообщение, согласно данным Arkham, в 09:58 было переведено 41,61 BTC (примерно на 2,4 миллиона долларов) с GSR Markets на анонимный адрес (начинается с bc1qm...).
GateNewsBot30м назад
