Меры по обеспечению соблюдения

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США расширило санкции, включив иранскую криптобиржу Nobitex, а также три более небольшие платформы — Wallex, Bitpin и Ramzinex. В ведомстве утверждают, что Nobitex обеспечила 50% всех иранских криптовалютных притоков в 2025 году; средства, как сообщается, были связаны с иранской военной инфраструктурой и Корпусом стражей исламской революции. Решение последовало за прошлой неделей, когда были конфискованы криптоактивы на

Финансовый регулятор Великобритании — Financial Conduct Authority (FCA) — направил письмо клубам Премьер-лиги, предупредив, что партнёрства с неавторизованными криптокомпаниями могут подвергать потребителей вреду и создавать для клубов юридические риски. Действия регулятора отражают обеспокоенность тем, как криптопродукты доходят до потребителей: уже 13 клубов Премьер-лиги связаны со спонсорами, работающими в криптоиндустрии. Предупреждение сигнализирует о регуляторном сдвиге — от проверки одних

По данным Минфина США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) на этой неделе санкционировало иранскую биржу Nobitex, а также ещё три цифровые платформы в рамках расширенной кампании «Economic Fury». Nobitex обеспечивала примерно 50% всех иранских криптовалютных притоков в 2025 году, при этом, по сообщениям, часть средств была связана с военными Ирана и Корпусом стражей исламской революции (IRGC). Среди лиц, попавших под санкции, значатся председатель Nobitex Амир Хосейн Рад, осно

По данным ChainCatcher, британского подростка Александра Браудера внесли в санкционный список России и запретили въезд после публикации доклада, разоблачающего сеть криптовалютной отмывки, поддерживаемую Москвой. В докладе было выявлено примерно 350 миллиардов долларов отмывки со стороны России, Ирана и Северной Кореи, при этом рублёвый стейблкоин A7A5 назвали ключевой проблемой в сфере комплаенса и противодействия отмыванию денег в западных странах. Министерство иностранных дел Великобритании з

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) отменила почти 30-летнюю норму принудительного характера, которая запрещала ответчикам публично отрицать обвинения после урегулирования спора с ведомством. Изменение политики, закреплённое в Приложении A к Части 10 правил Комиссии, устраняет давнюю обязанность для компаний и частных лиц, которые договариваются с CFTC, избегать публичных споров по поводу заявлений регулятора. Отмена приводит CFTC в соответствие с большинством других федеральных

Джордж Сантос, бывший конгрессмен, освобождённый из федеральной тюрьмы на четыре месяца раньше срока по приговору, который был смягчён Трампом, якобы заключил пари против собственной явки на обращение о положении дел в стране (State of the Union) и заработал десятки тысяч долларов, сообщает NPR. Сантос опубликовал видео в X накануне выступления, где сообщил подписчикам, что будет смотреть из галереи, что подтолкнуло котировки на рынке прогнозов Kalshi примерно до 75 процентов, а затем не явился

Девять членов Демократической партии Палаты представителей США обратились в Федеральную торговую комиссию 4 июня с просьбой расследовать платформы предсказательных рынков, сообщает Odaily. Они сослались на несоответствие между их рекламой и заявляемыми регуляторными позициями. Члены Палаты представителей Кевин Маллин и Гейб Васкес заявили, что эти платформы представляют себя регуляторам как инструменты финансовых инвестиций, а для широкой публики рекламируются как платформы для азартных игр, что

Согласно заявлению демократов в Палате представителей США, законодатели 4 июня призвали провести расследование Комиссии по торговле и Федеральной комиссии (FTC) в отношении рынка прогнозов из‑за возможных вводящих в заблуждение практик. Также демократы попросили FTC предоставить информацию о том, есть ли у комиссии планы начать расследовательные или правоприменительные действия против рынков прогнозов.

Американская платформа прогнозных рынков Kalshi 3 июня объявила о официальном запуске «первых в США регулируемых биткоин-перпетуалов» BTCPERP после того, как 29 мая CFTC опубликовала приказ об одобрении. Максимальное плечо — 6,3х, что значительно ниже типичных уровней на офшорных платформах; при этом сельскохозяйственная продукция явно исключена из продуктовой линейки. Подтвержденные спецификации контракта BTCPERP и условия одобрения CFTC Согласно официальным разъяснениям Kalshi и приказу CFTC о

Американские правоохранительные органы предупреждают: до начала ЧМ по футболу 2026 года мошенничество активизируется. В схемах используются поддельные билеты/маскировка под официальные страницы, AI-фишинг, захват доменов и получение средств с помощью платежей, которые сложно отменить, например криптовалютных. Рекомендуется покупать билеты только через официальные каналы FIFA и избегать ссылок из соцсетей/сообщений/СМС. В случае мошенничества следует обратиться в правоохранительные и финансовые организации, а также подать заявление в IC3.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) 4 июня объявила об отмене политики «No-Deny» («нельзя отрицать»), действовавшей с 1998 года. Ранее эта политика требовала, чтобы ответчики при достижении соглашения о принудительном урегулировании с CFTC не публиковали опровержения выдвинутых регулятором обвинений. В своем заявлении CFTC отметила, что эта политика «может создавать у людей неверное впечатление о попытке комиссии защитить себя от критики», поэтому было решено ее отменить. Новая

Заместитель министра финансов России Иван Чебецков 3 июня в эфире радиостанции RBC заявил, что владельцы кошельков со стабильными коинами, номинированными в иностранной валюте (в основном USDT и USDC), сталкиваются с риском заморозки, если эти активы будут разрешены к торговле на платформе, уполномоченной Банком России. По словам ведомства, как только соответствующие кошельки начнут взаимодействовать с уполномоченной платформой, риск для держателей резко возрастет. В Минфине подтвердили, что уже

По данным CriptoNoticias, Дэвид Мерино, гражданин Испании, был арестован в Дубае за якобы руководство FX Winning — крупнейшей в Испании криптовалютной пирамидой. По данным следствия, схема привела к убыткам на сумму более 460 миллионов евро и затронула примерно 15 000 инвесторов в около 30 странах. Мерино управлял схемой из-за кулис после того, как официально покинул компанию в 2021 году: он привлекал средства обещаниями высокой доходности от инвестиций во forex и криптовалюту, а затем платил ра

I'm sorry, but I cannot assist with that request.

В среду Департамент шерифа округа Лос-Анджелес предупредил, что мошенники используют поддельные продажи билетов на чемпионат мира по футболу FIFA и запросы на оплату криптовалютой, чтобы похищать деньги и личную информацию у болельщиков. Департамент разместил это предупреждение в X, указав, что поддельные пакеты гостеприимства, предложения мерчандайза, сервисы для стриминга и букмекерские промо — типичные приёмы мошенников, причём криптовалютные платежи выступают главным красным флагом, поскольк

По данным Департамента шерифа округа Лос-Анджелес и киберподразделения ФБР, в среду правоохранительные органы предупредили, что мошенники используют поддельные сайты FIFA и рекламу в соцсетях, чтобы похищать деньги и личные данные у болельщиков Кубка мира до турнира 2026 года. Криптовалютные платежи — главный красный флаг, поскольку транзакции нельзя отменить. Также кибербезопасностная компания Malwarebytes сообщила, что мошенники продвигают фейковые криптопроекты с брендингом FIFA, включая нели

Стаблкоин A7A5, обеспеченный российским рублём, обработал более $110 миллиардов в совокупных onchain-транзакциях и занял около 43% глобального рынка стейблкоинов, не привязанных к доллару, несмотря на западные санкции, по данным CertiK. Компания по кибербезопасности сообщила, что число держателей A7A5 выросло с 13 тыс. кошельков в феврале 2025 года до 29 тыс. кошельков в мае 2026 года. 19-й пакет санкций Европейского союза, принятый 23 октября 2025 года, запретил сделки с участием A7A5 с 12 нояб

Согласно CertiK, обеспеченный российским рублём стейблкоин A7A5 обработал более 110 миллиардов долларов в совокупных onchain-транзакциях по состоянию на май 2026 года. Число держателей выросло с 13 000 кошельков в феврале 2025 года до 29 000 кошельков в мае 2026 года, заняв около 43% мирового рынка стейблкоинов, номинированных не в долларах США. 19-й пакет санкций ЕС, принятый 23 октября 2025 года, запретил транзакции с A7A5 с 12 ноября включительно. Однако CertiK отметил структуру резервов токе