Министерство юстиции США объявило, что Paxful Holdings Inc., платформа для торговли криптовалютами, была оштрафована на 4 миллиона долларов за неспособность внедрить эффективные меры по борьбе с отмыванием денег. Прокуроры утверждают, что платформа долгое время позволяла и получала прибыль от незаконных средств, связанных с мошенничеством, проституцией и торговлей людьми.
Министерство юстиции заявило, что Paxful продолжает предоставлять услуги, зная, что некоторые источники финансирования клиентов связаны с преступной деятельностью, и использовал слабые правила против отмывания денег как аргумент для привлечения пользователей. Расследование также отметило, что платформа занималась криптотранзакциями для сайтов, включая Backpage, которые, как полагалось, использовались для публикации рекламы, связанной с проституцией, с участием несовершеннолетних.
Согласно данным, в период с 2015 по 2022 год примерно $17 миллионов эквивалентов биткоина было переведено на соответствующий сайт через кошелёк Paxful, с которого платформа получила не менее $2,7 миллиона прибыли. По данным Министерства юстиции, основатели Paxful даже называли рост бизнеса «эффектом backpage».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Citigroup понизила рейтинг некоторой криптовалютной торговой платформы до «продавать», снизив целевую цену с 13 долларов до 5,5 долларов
Gate News сообщает, что 18 марта, 19 марта Citibank понизил рейтинг некоторой криптовалютной торговой платформы с нейтрального на продажу, снизив целевую цену с 13 долларов до 5,5 доллара, указывая, что платформе потребуется много лет для достижения прибыльности. Кроме того, Citibank в тот же день объявил о снижении целевой цены BTC на 1 год вперед до 112 000 долларов, целевой цены ETH до 3175 долларов.
GateNews16м назад
STRC Остановил Покупки Bitcoin: Упадет ли Цена BTC Снова?
Strategy приостановила накопление Bitcoin через привилегированные акции STRC после неудачи в привлечении свежего капитала начиная с пятницы, что сигнализирует о заметном сдвиге после двух недель агрессивной покупки. Пауза наступила, когда STRC торговались ниже своей $100 номинальной стоимости, критического порога, который регулирует ATM-выпуск компании
CryptoBreaking1ч назад
