Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Криптокриптографическая торговая фирма BlockFills подает заявление о защите по Главе 11
BlockFills подал иск о банкротстве по Главе 11 после сообщения об активах в размере $50–$100M против обязательств в размере $100–$500M .
Компания приостановила вывод средств клиентами в феврале в связи с давлением на ликвидность и появлением убытка $75M .
Иск компании Dominion Capital об объявлении активов в размере приводит к постановлению суда о замораживании
CryptoFrontNews16м назад
Южнокорейский суд отклонил ходатайство Flow Foundation о приостановлении делистинга FLOW на трех биржах
Апелляционный суд Сеула (Центральный районный суд Сеула) отклонил ходатайство Flow Foundation и Dapper Labs о запретительном судебном приказе против трёх бирж в отношении прекращения торговли FLOW. Суд постановил, что доказательств недостаточно и необходимо защитить интересы инвесторов. FLOW по-прежнему доступен для торговли на Korbit, но был исключён из листинга на трёх других биржах.
GateNews1ч назад
Криптокредитор для институтов BlockFills подал заявление о защите согласно Статье 11 в Делавэре
Компания BlockFills, специализирующаяся на институциональной торговле криптоактивами и кредитовании, подала заявление о банкротстве по Главе 11 в Соединенных Штатах, что стало еще одним ударом для сектора кредитования цифровых активов после недель операционных трудностей.
В заявлении, опубликованном на X 16 марта, компания сообщила, что после
TodayqNews1ч назад
Steam 8 игр содержат вредоносное ПО, ФБР определило жертв на период с 2024 по 2026 год
ФБР США запустило расследование в отношении 8 ПК-игр на платформе Steam, которые подозреваются в содержании вредоносного ПО, главным образом нацеленного на пользователей, загрузивших их в период с 2024 по 2026 год. Потерпевшие могут подать информацию в ФБР для получения компенсации. Этот инцидент демонстрирует, что огромная пользовательская база Steam делает платформу мишенью для злонамеренных атак, и криптоактивы становятся основным объектом атак.
MarketWhisper1ч назад
SEC отозвала судебный процесс против основателя BitClout и больше не может возбуждать данное дело, признаки изменения направления крипто-регулирования
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отозвала иск против Надера Аль-Наджи 16 марта, положив конец двухлетнему судебному спору, что ознаменовало сдвиг в среде криптографической регуляции. Отзыв исков частично основан на переоценке SEC нормативно-правовой базы и доказательств, но не влияет на другие дела. Аль-Наджи был обвинен в использовании средств, собранных через BitClout, для личных расходов, но впоследствии дело было урегулировано. Это свидетельствует о постепенной корректировке отношения американского криптографического регулирования.
GateNews2ч назад
BlockFills подает заявку на банкротство по Главе 11 с долгами до 500 миллионов долларов
Чикагская компания по торговле криптовалютами BlockFills и её материнская компания Reliz Ltd. недавно подали заявление о банкротстве по главе 11 в американский суд из-за продолжающихся финансовых трудностей и проблем с ликвидностью. Активы компании оцениваются в диапазоне от 50 до 100 миллионов долларов, однако долги составляют 500 миллионов долларов, что свидетельствует об серьёзном финансовом давлении на компанию. Компания ранее приостановила операции по пополнению и снятию средств клиентов из-за дефицита ликвидности и была ограничена судом в использовании активов в связи с исками о неправомерном использовании средств. Целью заявления о банкротстве является реструктуризация денежных потоков и сохранение прозрачности. Данное событие подчёркивает структурную уязвимость рынка криптокредитования.
MarketWhisper2ч назад
