Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
JPEX Fraud Case: Lin Zuo and 7 Others Charged with Conspiracy to Defraud, Case Adjourned to June 1 for Further Inquiry
Дело о мошенничестве на платформе виртуальных активов JPEX было пересмотрено 16 марта в Магистратском суде Восточного района Гонконга с участием 8 обвиняемых, включая интернет-знаменитостей и артистов. Магистрат отложил заседание до 1 июня, при этом полиция предъявила обвинения 16 лицам по данному делу.
GateNews12м назад
Высокий суд Великобритании вынес решение по процессуальному порядку в деле о отмывании денег Цяня Чжиминя с 60000 BTC, назначил ведущих адвокатов и учредил систему регистрации
Высокий суд Великобритании 10 марта вынес решение об установлении ведущей коллегии адвокатов и системы регистрации на этапе дела о отмывании денег в размере 60000 BTC, принадлежащих Цянь Чжи Мину. Дело перешло на этап продвижения с четким графиком. Адвокатская фирма Fei Shi была назначена ведущей фирмой на этапе для 281 истца и отвечает за единое представление и проведение прений.
GateNews43м назад
Трамп запускает федеральную целевую группу по борьбе с мошенничеством под руководством Дж. Ди Ванса
Дональд Трамп предпринял прямые шаги для борьбы с растущей финансовой преступностью, подписав указ об образовании федеральной целевой группы по борьбе с мошенничеством. Инициатива, объявленная 16 марта 2026 года, поручает возглавить эту работу Джей Ди Вансу. Целевая группа будет координировать деятельность федеральных учреждений, проводить расследования
Coinfomania1ч назад
Британский суд разрешил дело о краже $172M Bitcoin, когда муж обвиняет жену в краже криптовалюты через видеозапись CCTV
Британский суд допустил рассмотрение дела о краже $172M Bitcoin, в котором мужчина утверждает, что его жена записала его фразу восстановления кошелька, чтобы украсть 2 323 BTC. Это дело подчеркивает проблемы, возникающие при разборке криптовалютных споров в соответствии с действующим законодательством.
TheNewsCrypto2ч назад
Суд Буэнос-Айреса приказал заблокировать Polymarket в Аргентине
Суд Буэнос-Айреса заказал блокировку платформы рынков прогнозов Polymarket, назвав её несанкционированной системой онлайн-ставок. Были введены ограничения доступа и требования об удалении приложения, что подчёркивает растущую нормативную проверку таких платформ.
Decrypt2ч назад
Платформа по токенизации недвижимости RealT оказалась в судебных разбирательствах в Детройте, более 400 объектов недвижимости имеют проблемы с соблюдением нормативных требований.
Канадская платформа токенизации недвижимости RealT столкнулась с юридическим и нормативно-правовым кризисом после возбуждения муниципальным правительством Детройта гражданского иска. В исковом заявлении утверждается о множественных нарушениях нормативных требований, включая отсутствие у недвижимого имущества сертификатов соответствия и задолженность по налогам. RealT планирует продать недвижимость и приостановить распределение арендных платежей, одновременно переходя на реализацию новых проектов.
GateNews2ч назад
