Федеральные прокуроры США в штате Массачусетс недавно подали иск о гражданской конфискации, требуя взыскания 327 829,720952 USDT (примерно $327,000), которые, как утверждается, связаны с криптовалютным мошенничеством, совершённым через приложение для знакомств.
Прокуроры сообщили, что расследование началось осенью 2024 года, когда власти обнаружили, что житель Массачусетса подозревается в причастности к «онлайн-мошенничеству с романтическими отношениями». Подозреваемая, известная как «Линда Браун», заявила о возможности инвестирования в криптовалюту для получения перевода после установления отношений с жертвой в течение нескольких недель.
Прокуратура заявила, что под предлогом «легальных инвестиций» подозреваемый фактически обманом заставил жертву перевести средства на адрес кошелька, контролируемый им или его сообщниками. Жертва поняла, что это мошенничество, после того как не смогла снять деньги.
Правоохранительные органы отметили, что украденные средства были переведены через несколько криптокошельков, затем конвертированы в USDT и в конечном итоге использованы для операций по отмыванию денег.
Инцидент произошёл на фоне усиления предупреждений американских регуляторов о «романтических криптомах». Ранее прокуратура США штата Огайо выпустила напоминание под названием «Купидон не просит криптовалюту» накануне Дня святого Валентина, предупреждая общественность быть осторожными с мошенничеством с инвестициями в любовь, осуществляемыми через социальные сети и платформы мгновенных сообщений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Великобритания борется с мошенническими зонами в Юго-Восточной Азии! Платформа для отмывания денег и криптовалют Xinbi подверглась санкциям, за четыре года было обработано незаконных сделок на сумму почти 200 миллиардов долларов
Правительство Великобритании ввело новые санкции против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии, впервые нацелившись на криптовалютную платформу Xinbi, которая подозревается в отмывании денег и обработала более 19,9 миллиардов долларов незаконных транзакций. Кроме того, были наказаны операторы мошеннических центров в Камбодже, что направлено на прекращение финансовой поддержки глобальных мошеннических схем и укрепление международного сотрудничества в борьбе с незаконными потоками капитала.
動區BlockTempo45м назад
Великобритания вводит санкции против рынка криптовалютных мошенничеств Xinbi, замораживая активы на сумму 100 миллионов фунтов, включая офисные здания и другие объекты недвижимости.
Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел Великобритании объявили о санкциях против рынка криптовалют Xinbi и мошеннической сети в Юго-Восточной Азии, заморозив ряд активов, включая офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов. Эта мера направлена на разрушение финансовой инфраструктуры мошеннической сети и стимулирование международного сотрудничества.
GateNews1ч назад
США предъявили обвинения китайским компаниям по делу о фентаниле, связанном с криптовалютными платежными сетями
Американские прокуроры предъявили обвинения китайским компаниям и гражданам за поставки прекурсоров фентанила и осуществление платежей с помощью криптовалюты. Дело, связанное с международными сетями и направленное на борьбу с глобальной контрабандой, подчеркивает роль потоков стейблкоинов в торговле наркотиками.
LiveBTCNews2ч назад
Ключевые лица в криптомире «ведут клиентов» — нарушают границы! Финансовая регуляторная комиссия собирается регулировать: используют подзаконные нормативные акты закона о страховании для регулирования.
Тайвань сталкивается с хаосом в сфере криптовалютных мошенничеств, и Финансовая управляющая комиссия планирует усилить регулирование через Закон о защите финансовых потребителей, требуя от KOL соблюдать нормативы, а также осуществлять надзор за незарегистрированными поставщиками виртуальных активов. По мере прояснения регулятивных правил инвесторам следует быть осторожными с мошенническими схемами и избегать слепого следования незаконным руководствам. В будущем правительство продвинет специальный закон о виртуальных активах для защиты прав инвесторов.
区块客2ч назад
Бразильский парламент принял закон, предусматривающий включение изъятых криптовалют в «Фонд общественной безопасности», одновременно расширяя полномочия правоохранительных органов по заморозке и взысканию активов.
Президент Бразилии Лула подписал закон №15,358, который включает изъятые криптовалюты в фонд общественной безопасности для обновления оборудования и обучения правоохранительных органов. Новый закон расширяет полномочия правоохранительных органов, позволяя замораживать активы подозреваемых и вводить пожизненные запреты для осужденных, укрепляя борьбу с транснациональной преступностью и отмыванием денег. Этот шаг свидетельствует о том, что Бразилия рассматривает криптоактивы как важный ресурс для правоохранительных органов.
動區BlockTempo2ч назад
Федеральный судья отклоняет предварительный иск крипторазработчика по законам о передаче денег - Unchained
Техасский судья отклонил иск крипторазработчика Майкла Льюеллена, касающийся программного обеспечения для недепозитных пожертвований и законов о передаче федеральных средств, постановив, что у него нет доказательств неминуемого преследования. Это подчеркивает продолжающуюся правовую неопределенность для разработчиков DeFi и их призывы к более ясным регулированиям.
UnchainedCrypto2ч назад
