Tether помогает Министерству юстиции США заморозить 61 миллиона долларов средств "пампа" и раскрыта заморозка преступных активов на 4.2 миллиарда долларов

Эмитент стейблкоинов Tether объявил 27 февраля, что заморозил около $42 миллиардов в криптотокенах из-за связанных с ними средств, связанных с «незаконной деятельностью», из которых $35 миллиардов заморожены с 2023 года. На этой неделе Tether также помог Министерству юстиции США (DOJ) заморозить почти 61 миллион долларов USDT, который был связан с аферой с «тарелкой для убийства свиней».

Возможности Tether по замораживанию и механизмы сотрудничества правоохранительных органов

Tether — крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, а его токен USDT, привязанный к USD, имеет рыночную стоимость более 180 миллиардов долларов, что более чем утроилось по сравнению с 700 миллиардами три года назад. Как централизованный эмитент USDT, Tether обладает техническими возможностями для удалённой заморозки токена USDT, хранящихся в кошельке любого пользователя, по запросу правоохранительных органов без ведома или сотрудничества держателей.

Это заморозка на сумму 61 миллион долларов, которая помогла Министерству юстиции США, нацелена на средства, связанные с аферой с «забойом свиней». Убийство свиней — это хорошо продуманный метод эмоционального мошенничества, при котором злоумышленники устанавливают личные отношения доверия с жертвой на длительное время, затем направляют её к инвестированию средств в криптовалютные платформы и, в конце концов, сбегают с деньгами. Ранее Tether также замораживал кошельки, связанные с торговлей людьми в Израиле и Украине, «терроризмом и войной», а также средства платформы для санкционированной российской биржи Garantex.

Более широкий фон криптопреступности: масштаб отмывания денег увеличился в восемь раз за пять лет

Заморозка Tether отражает более широкие проблемы с криптовалютой AML. Исследователи блокчейна отметили в январе 2026 года, что отмыватели денег получили не менее $820 млн в криптовалюте в прошлом году, что значительно больше по сравнению с $100 млн в 2020 году, отчасти благодаря расширению преступных сетей, основной аудитории которых являются китайскоязычные этнические группы.

Группа по финансовым мерам (FATF) также призвала страны принять более жёсткие меры для борьбы с незаконной финансовой деятельностью на рынке криптовалют в прошлом году, отметив, что регулирование криптовалютного рынка в целом менее строго, чем на основных финансовых рынках, что предоставляет преступникам относительно низкие пороги для отмывания денег.

Обзор основных действий заморозки и объёмов Tether

2026 (На этой неделе): Содействовал Министерству юстиции США (DOJ) в заморозке почти 61 миллиона долларов USDT в связи с делом о мошенничестве с «забойом свиней»

2023 год — настоящее время: Накопительное замораживание на сумму 35 миллиардов долларов в незаконных активах, что является основной частью общей суммы 42 миллиардов долларов

Торговля людьми связана с конфликтами: Заморозка кошельков, связанных с торговлей людьми в Израиле и Украине, а также «терроризмом и войной»

Применение санкций Garantex: Заморозка средств платформы для Garantex, российской криптовалютной биржи, санкционированной США

Часто задаваемые вопросы

Как Tether может удалённо заморозить USDT и что это значит для пользователей?

Как централизованный эмитент USDT, Tether обладает технической архитектурой, которая сохраняет возможность удалённого замораживания токена по определённым адресам кошельков. По запросу правоохранительных органов Tether может напрямую вывести USDT по определённому адресу из обращения без ведома или сотрудничества владельца кошелька. Это показывает, что хотя USDT работает на блокчейне, он не является полностью децентрализованным или нецензурированным активом и обладает определённой степенью централизованного контроля.

Почему мошенничество с «забойством свиней» особенно широко распространено в сфере криптовалют?

Убийство свиней — это долгосрочный метод эмоционального мошенничества: злоумышленники намеренно завоёвывают доверие жертв через социальные сети или платформы знакомств, а затем направляют жертв инвестировать средства на основании высокодоходных криптовалют, и в итоге деньги исчезают. Из-за трансграничного характера криптовалютных транзакций и относительной анонимности некоторых платформ мошенники предпочитают использовать стейблкоины в качестве инструментов перевода, что затрудняет традиционным финансовым регуляторным системам отслеживать их в реальном времени.

Каковы требования FATF к криптовалюте AML и как это влияет на эмитентов стейблкоинов, таких как Tether?

Рабочая группа по финансовым мерам (FATF) призывает государства-члены усилить контроль над поставщиками услуг по криптоактивам (VASP), требуя внедрения процедур KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег) в соответствии с основными финансовыми учреждениями, а также внедрить Правило путешествий, требующее при переводах криптовалюты фиксировать идентификационную информацию обеих сторон, отправляющих и принимающих средства. Для Tether такие требования тесно соответствуют существующим механизмам сотрудничества правоохранительных органов.