25 февраля федеральные прокуроры США объявили, что успешно изъяли более 61 миллиона долларов в USDT, что было установлено как связано с крупномасштабным инвестиционным мошенничеством с использованием криптовалюты с использованием «тарелки для убийства свиней». Согласно заявлению, опубликованному Офисом прокурора США по Восточному округу Северной Каролины, сотрудники правоохранительных органов использовали отслеживание потоков средств в блокчейне для блокировки серии криптокошельков, подозреваемых в использовании для отмывания денег, в которых хранились активы, полученные от мошеннических средств жертв крипто-романтических мошенничеств.
Расследование возглавляло Служба внутренней безопасности, которая выявила кошельковые счета с большими остатками вдоль пути перевода жертвы и инициировала процедуры по изъятию и конфискации в соответствии с законом. Федеральный прокурор Эллис Бойл заявил, что изъятие свидетельствует о том, что правоохранительные органы усиливают борьбу с крипто-мошенничеством, особенно против методов отмывания денег, таких как трансграничные переводы средств и многоуровневая запутанность адресов.
Судебные документы показывают, что мошеннические банды обычно строят доверие через ложные эмоциональные отношения, а затем рекомендуют жертвам так называемые инвестиционные варианты с высокой доходностью и заманивают их на фейковые торговые платформы. Эти платформы отображают фиктивные данные о прибыли, и когда пользователи пытаются снять деньги, их средства либо замораживаются, либо обязаны платить дополнительные «налоги» или «комиссии» для дальнейшего извлечения средств.
После того как средства попадут в кошелёк борьбы с мошенничеством, активы будут передаваться через многоуровневые адреса, чтобы скрыть источник, что усложняет правоохранительным органам их отследование. В данном случае правоохранительные органы использовали технологию он-чейн-анализа для восстановления пути к финансированию и подтвердили, что несколько ключевых счетов соответствовали условиям для конфискации активов. Этот инцидент также подчёркивает потенциальные риски стейблкоинов в криптомошенничестве, отмывании денег на блокчейне и трансграничных переводах средств, а также отражает усиление мер контроля со стороны регуляторов в отношении мошеннического отслеживания средств с USDT, замораживания криптоактивов и незаконных мошенничеств с криптовалютными инвестициями.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Финансовый директор получает тюремный срок после потери $35 миллионов долларов компании в криптовалютной побочной деятельности
Невин Шетти, житель Вашингтона, был приговорен к двум годам тюремного заключения за перевод $35 миллионов со своего работодателя на платформу DeFi, что привело к значительным убыткам компании и сокращениям. После краха инвестиций он признался и был впоследствии уволен.
Decrypt2ч назад
Джастин Сан урегулировал $10M иск с SEC, положив конец судебному разбирательству
Джастин Сан и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировали $10M иск, начавшийся в марте 2023 года, разрешив претензии к манипуляциям на рынке в экосистеме Tron. Это урегулирование завершает длительную судебную битву, принося облегчение криптовалютному сектору и способствуя улучшению отношений между блокчейн-проектами и регуляторами.
BlockChainReporter5ч назад
Трамп подписал исполнительный указ по борьбе с киберпреступностью, требующий от нескольких ведомств представить план действий в течение 120 дней
Президент США Трамп подписал 6 марта исполнительный указ, направленный на борьбу с киберпреступностью и мошенничеством, с требованием к соответствующим министерствам пересмотреть существующие рамки и разработать план действий. Указ создает рабочую группу для координации борьбы с транснациональной киберпреступностью и предлагает план восстановления пострадавших для компенсации жертв сетевого мошенничества. Также предусматривается ведение переговоров с странами, допускающими подобные преступления, и принятие ограничительных мер.
GateNews8ч назад
Клиентка обменного пункта в Гонконге подверглась ножевому нападению и ограблению, полиция заранее подготовилась и задержала подозреваемых
В последнее время в районе 上环 в Гонконге произошел случай вооруженного грабежа, двое пострадавших были ограблены после обмена примерно 10 миллионов гонконгских долларов в обменном пункте. Полиция успешно задержала подозреваемых, пострадавшие не понесли материальных убытков. Это третье крупное ограбление наличных за последние три месяца в этом районе, полиция начала расследование возможной связи между этими случаями и фонами преступных группировок.
GateNews15ч назад
Пань Гуншэн: продолжать оказывать высокое давление на спекуляции виртуальными валютами и другие незаконные финансовые деятельности, сосредоточиться на сокращении финансовых рисков
Глава Народного банка Китая Пан Гуншэн на заседании Всекитайского собрания народных представителей заявил, что за прошедший год финансовые риски были последовательно устранены, а функционирование финансовой системы стабильно. В будущем будет продолжать бороться с незаконной финансовой деятельностью, предотвращать финансовые риски и внимательно следить за воздействием внешних шоков.
GateNews17ч назад
Федеральный суд США отклонил иск о терроризме против某CEX и его основателя
Американский судья отклонил гражданский иск, в котором обвинялась определенная биржа и ее основатели в сговоре с террористическими организациями для осуществления нападений. Истец не смог доказать, что ответчики намеренно сотрудничали с террористической деятельностью. Судья раскритиковал жалобу за избыточность, но разрешил ее исправление, биржа решительно отвергла обвинения.
GateNews18ч назад
