Кратко
- Мужчина из Коннектикута рискует провести в тюрьме до 375 лет за предполагаемое азартное использование средств клиентов криптовалюты на Stake.
- Прокуроры утверждают, что он вводил клиентов в заблуждение, выдавая себя за криптоинвестора, работающего на гуру рынка, известного как «Шеф».
- На этой неделе мужчина признал свою невиновность по 21 статье о мошенничестве с переводами, отмывании денег и ложных заявлениях.
24-летний мужчина из Коннектикута был обвинен федеральными прокурорами в том, что он украл почти миллион долларов у потенциальных инвесторов в криптовалюту и проиграл эти средства онлайн.
Мужчина, Эльмин Редзепагич, якобы позиционировал себя как опытного криптоинвестора, который зарабатывает высокие доходы. Но, по утверждению прокуроров, после получения средств от клиентов он депонировал их на Stake, спорный оффшорный криптоказино.
По данным Министерства юстиции, Редзепагич потерял более 950 000 долларов инвесторов из-за такой деятельности.
В прошлом месяце федеральное большое жюри в Нью-Хейвене предъявило Редзепагичу обвинения по семи статьям о мошенничестве с переводами, 11 пунктам о международном отмывании денег и трем пунктам о ложных заявлениях следователям IRS. В случае признания виновным по всем обвинениям ему грозит в общей сложности 375 лет лишения свободы.
В четверг Редзепагич признал свою невиновность по всем обвинениям перед федеральным судьей в Хартфорде. Его отпустили под залог в размере 500 000 долларов.
По данным DOJ и IRS, обвиняемый разработал сложную схему, чтобы убедить инвесторов в том, что он управляет легитимным бизнесом по инвестициям в цифровые активы.
Он утверждал, что работает на криптогуру, известного только как «Шеф», который руководит операциями и решает, когда и как инвесторы получат свою прибыль.
Шеф всегда получал значительную прибыль для клиентов Редзепагича, насколько было известно клиентам, — но часто требовал дополнительные платежи за сетевые комиссии для выпуска средств.
Иногда Редзепагич выплачивал своим жертвам крупные «успокаивающие» выплаты, чтобы поддерживать схему, утверждали прокуроры.
В 2023 году обвиняемый дал интервью IRS по поводу предполагаемого поведения и сделал несколько ложных заявлений, утверждался в обвинительном акте. Затем он якобы продолжил свою незаконную схему до марта 2025 года.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Бывшего председателя компании Хуи Ван Сюна экстрадируют! Китай расследует сеть по отмыванию 40 миллиардов долларов, связанную с мошенническими лагерями в Юго-Восточной Азии
Ли Сюн был экстрадирован обратно в Китай из Камбоджи; он связан с делом о трансграничной отмывке денег на сумму 4 млрд долларов США в группе Huowang. Дело вскрыло связь между цепочкой преступного мошенничества в Юго-Восточной Азии и криптофондами. Эксперты отмечают, что группа, выступая как инфраструктура мошенничества, поддерживает онлайн-мошенничество и движение средств. Несмотря на усиление международных антинаркотических/антипреступных действий, сеть по отмыванию денег сохраняет высокую адаптивность, что делает расследование крайне затруднительным.
CryptoCity5м назад
Polymarket делает ставки на объединённые выборы 2026 года (девять голосов в одном)? 2 тайваньца задержаны! Следователи устанавливают личность, отслеживая потоки монет
Тайваньские правоохранительные органы при поддержке следствия раскрыли первое дело о незаконной ставке на виртуальную валюту для выборов через Polymarket, задержав двух участников ставок. Поскольку они признали вину, им предоставили отсрочку от уголовного преследования, и при этом напомнили гражданам не делать незаконные ставки. Дело показывает, что путем отслеживания движения монет можно установить личность, подчеркивает положения закона о выборах и потенциальную уголовную ответственность, и призывает граждан соблюдать закон.
CryptoCity50м назад
Российское крипторегулирование полностью ужесточено! Блокировка зарубежных платформ + монополия банков: смогут ли 15 миллиардов долларов вернуться обратно в страну?
В 2026 году Россия ускоряет реформы регулирования криптовалют с целью реагировать на бюджетное давление. Планируется запретить гражданам торговать на платформах без разрешения на местном уровне и усилить налогообложение лицензированных организаций. Регуляторы намерены с помощью технических мер ограничить доступ зарубежных платформ, но представители отрасли с осторожностью оценивают фискальный эффект этой политики.
GateNews1ч назад
Сеть по отмыванию денег, связанная с Huione, ключевые фигуры задержаны, ущерб по делу превышает 89 млрд долларов США, крипто-криминал снова получил серьезный удар
Китайская полиция доставила обратно в страну из Камбоджи ключевую фигуру Ли Сюн, которая, как утверждается, руководила преступной сетью Huione. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Эта сеть связана с глобальной системой незаконных онлайн-транзакций и обрабатывала криптоактивы на сумму более 89 миллиардов долларов. Хотя ключевые участники были задержаны, экосистема Huione продолжает работать по новым схемам, что отражает сложность отмывания криптоактивов и вызовы, стоящие перед глобальным регулированием.
GateNews1ч назад
Бывший руководитель инженерного отдела FTX оштрафован на $3,7 млн для урегулирования иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
Нишад Сингх, бывший руководитель инженерного направления в FTX, выплатит $3,7 млн, чтобы урегулировать свое дело с американским регулятором по товарным рынкам по поводу предполагаемой роли в крахе криптобиржи и хищении средств пользователей.
В рамках дополнительного соглашения о согласительном урегулировании Сингху будет необходимо
Cointelegraph2ч назад
Правительство сегодня утвердит закон о виртуальных активах! Поправки к проекту: эмитентам стейблкоинов запрещается выпускать проценты, получать доходы
Правительство Тайваня сегодня примет решение по проекту закона «О регулировании услуг с виртуальными активами», при этом на начальном этапе стейблкоины будут разрешены только для выпуска банками и будет запрещена выплата процентов; лица, выпускающие их без разрешения, могут быть оштрафованы на сумму до 100 миллионов. Новый законопроект направлен на совершенствование системы надзора за виртуальными активами, привлечение талантов и предотвращение рисков. Бизнес опасается, что зарубежные платформы повлияют на конкуренцию, особенно в связи с сомнениями, связанными с китайским капиталом.
CryptoCity2ч назад
