Кратко
- Мужчина из Коннектикута рискует провести в тюрьме до 375 лет за предполагаемое азартное проигрывание средств клиентов криптовалюты на Stake.
- Прокуроры утверждают, что он вводил клиентов в заблуждение, выдавая себя за криптоинвестора, работающего на гуру рынка, известного как «Шеф».
- На этой неделе мужчина признал себя невиновным по 21 статье о мошенничестве с переводами, отмывании денег и ложных показаниях.
24-летний мужчина из Коннектикута был обвинен федеральными прокурорами в том, что он украл почти миллион долларов у потенциальных инвесторов в криптовалюту и проиграл эти средства онлайн.
Мужчина, Эльмин Редзепагич, якобы позиционировал себя как опытного криптоинвестора, который зарабатывает высокие доходы. Но, по утверждению прокуроров, после получения средств от клиентов он переводил их на Stake, спорный офшорный криптоказино.
По данным Министерства юстиции, Редзепагич потерял более 950 000 долларов инвесторов из-за такой деятельности.
В прошлом месяце федеральное большое жюри в Нью-Хейвене предъявило Редзепагичу обвинения по семи статьям о мошенничестве с переводами, 11 пунктам о международном отмывании денег и трем статьям о ложных показаниях следователям IRS. В случае признания виновным по всем обвинениям ему грозит до 375 лет лишения свободы.
В четверг Редзепагич признал себя невиновным по всем обвинениям перед федеральным судьей в Хартфорде. Он был освобожден под залог в размере 500 000 долларов.
По данным DOJ и IRS, обвиняемый разработал сложную схему, чтобы убедить инвесторов в том, что он управляет легитимным бизнесом по инвестициям в цифровые активы.
Он утверждал, что работает на криптогуру, известного только как «Шеф», который руководит операциями и решает, когда и как инвесторы получат свою прибыль.
Шеф всегда получал значительную прибыль для клиентов Редзепагича, насколько было известно клиентам, — но часто требовал дополнительные платежи за сетевые комиссии для выпуска средств.
Иногда Редзепагич выплачивал своим жертвам крупные «успокаивающие» выплаты, чтобы поддерживать работу схемы, утверждали прокуроры.
В 2023 году обвиняемый проходил интервью по поводу предполагаемого поведения, и, по утверждению обвинения, он дал несколько ложных показаний IRS. Затем он, как предполагается, продолжил свою незаконную схему до марта 2025 года.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Французская полиция арестовала 12 подозреваемых, причастных к планированию похищения с использованием криптовалюты
11 марта французская полиция арестовала 12 подозреваемых, подозреваемых в организации прошлогоднего похищения в сфере криптовалют, и освободила швейцарца, которого удерживали четыре дня. Похитители требовали выкуп в криптовалюте, а жертва подвергалась серьезным издевательствам. Полиция идентифицировала около 20 связанных лиц и предъявила обвинения нескольким подозреваемым.
GateNews6ч назад
Раскрытие: как российские бизнесмены используют криптовалюту и «ноль-кросс-границные расчёты», чтобы решить 40% валютных потерь при торговле с Ираном?
Российские компании, чтобы компенсировать убытки, связанные с двойственной валютной системой Ирана, развили системы криптовалютных переводов, подпольных хавара и внутреннего расчетного механизма, успешно снизив экспортные убытки. Однако после начала войны в 2025 году эта финансовая система полностью остановилась, что повлияло на трансграничные сделки и логистику.
動區BlockTempo7ч назад
CBI арестовало соучредителя Darwin Labs по делу о $2B Bitcoin мошенничестве
Основное следственное агентство Индии совершило крупную арест в одном из крупнейших случаев мошенничества с криптовалютой. Центральное бюро расследований арестовало Аюша Варшнея, соучредителя Darwin Labs, за его предполагаемую роль в масштабной афере GainBitcoin.
Власти остановили Варшнея в Чхатрапати
Coinfomania8ч назад
YZi Labs требует от CEA Industries ответить на операционные вопросы и прекратить 20-летнее соглашение о управлении активами с 10X Capital
YZi Labs 11 марта заявил, что CEA Industries сталкивается с операционным кризисом, отсутствием ключевой управленческой команды и инфраструктуры, а также неэффективностью надзора со стороны совета директоров. YZi Labs требует от совета директоров публично отреагировать и провести расследование в отношении директора Ханса Томаса, а также прекратить соглашение с 10X Capital Asset Management.
GateNews9ч назад
Некоторый CEX подал иск о клевете в связи с сообщением о санкциях против Ирана в The Wall Street Journal
Gate News Новости, 11 марта один CEX подал иск о клевете на статью о санкциях против Ирана, опубликованную в Wall Street Journal 23 февраля.
GateNews10ч назад
Мошенник Чен Чжи бросает вызов конфискации 127.271 BTC в США
Камбоджийский бизнесмен Чен Чжи оспаривает изъятие примерно 127 271 биткоина правительством США, утверждая, что обвинения в мошенничестве и отмывании денег необоснованны и не подтверждены, как сообщает Bloomberg.
TapChiBitcoin10ч назад
