Суд приговорил главного виновника дела о 70 000 Биткойн к наказанию, раскрыты детали укрытия Биткойн.

Автор: журналистка “Цайцзин” Ван Лина

В Великобритании приговорили главного обвиняемого в деле о незаконном привлечении общественных депозитов в Китае Цянь Чжимины, который является фигурантом самого крупного дела о конфискации биткойнов в 70 000 биткойнов.

11 ноября по местному времени в Великобритании Чянь Чжиминь был приговорён к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения. Ранее, 29 сентября, Чянь Чжиминь признал свою вину в суде, согласившись с обвинениями в хранении криптовалюты, полученной преступным путём, и в переводе криптовалюты, полученной преступным путём.

С вынесением приговора по уголовному делу Цянь Чжимина раскрываются новые детали его побегов, укрытий и перемещения биткойнов. Как будут обработаны более 61 тысячи биткойнов, изъятых британской полицией, станет ключевым моментом в этом деле.

Перевод средств из биткойн-кошелька, спавшего 5 лет, разоблачает местоположение

В феврале 2024 года спящий биткойн-кошелек перевел 8,2 биткойна на торговый счет, принадлежащий человеку по имени Сенг Хок Линг (транскрипция, далее “Линг Цзэнхао”). В ходе судебного разбирательства было раскрыто, что именно эта транзакция вывела Чэнь Чжимина и Линг Цзэнхао на “поверхность”, сделав их видимыми для полиции, что и привело к аресту обоих.

Перед побегом в Великобританию Цянь Чжиминь был фактическим контролером компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. (далее – «Lantian Gerui»). Судебная система Китая установила, что Lantian Gerui была основана в 2014 году, а законным представителем компании является Цянь Чжиминь, зарегистрированный на имя другого лица, но фактически компанией управляет Цянь Чжиминь. Lantian Gerui не имеет лицензии на банковскую деятельность и использует обещания возврата основного капитала и высоких доходов как приманку для заключения инвестиционных соглашений по финансовым продуктам с неопределенной аудиторией, чтобы привлекать средства. С апреля 2014 года по август 2017 года незаконно было привлечено более 40,22 миллиарда юаней, которые полностью контролировались Цянь Чжиминем. В настоящее время судебная система Китая установила, что в деле Lantian Gerui уже несколько человек были осуждены.

Согласно соответствующим судебным документам, Цянь Чжиминь познакомилась в 2014 году с мужчиной по имени Чжао Линьфэн, и их отношения развились в романтические. Цянь Чжиминь потратила около 10 миллионов юаней на покупку ценных товаров, таких как агаровое дерево, антиквариат и нефрит, в компании Чжао Линьфэна. В феврале 2017 года Цянь Чжиминь предложила Чжао Линьфэну придумать способ помочь ей незаконно пересечь границу, после чего с его помощью Цянь Чжиминь сбежала за границу.

В сентябре 2017 года Цянь Чжиминь сбежал в Великобританию. Попытавшись обменять биткойны на средства для покупки высокоценной недвижимости в Великобритании и других местах, он привлек внимание и расследование со стороны британской полиции, после чего снова “исчез” в Великобритании (см. статью 《Цайцзинь》 от 29 мая 2024 года: привлечение капитала, отмывание денег и китайские беглецы за 61 000 биткойнов).

В деле о обмене биткойнов и покупке недвижимости помощник Вэнь Цзянь (по слухам) выступал в роли “фронтмена” для Чжэнь Чжими, который был обвинен полицией Великобритании. За участие в отмывании денег Вэнь Цзянь был приговорен британским судом к 80 месяцам тюремного заключения. Судья в приговоре Вэнь Цзянь написал: “Когда другие убегают, ты остаешься, и таких людей очень мало.”

В августе 2020 года, когда британская полиция во второй раз обыскала дом, где жил Чянь Чжиминь, он уже исчез и его местонахождение было неизвестно. Ранее, когда полиция обыскала это место, Чянь Чжиминь лежал в одной из спален и утверждал, что у него травма ноги, и он не может спуститься вниз, а также заявил полиции, что его зовут Чжан Яди (транскрипция), это имя находилось в его паспорте Федеративного государства Сент-Китс и Невис.

Бегство рано или поздно будет раскрыто. 22 апреля 2024 года Чэнь Чжимин был арестован в городе Йорк на северо-востоке Англии. В тот момент Чэнь Чжимин имел при себе четыре криптовалютных кошелька, стоимость которых по тогдашним ценам превышала 62 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, Чэнь Чжимин также имел два поддельных паспорта и значительную сумму наличных.

Побег Цянь Чжимина не был одиночным. Когда Цянь Чжимен был арестован в Йорке, он жил с четырьмя иностранцами. Эти четверо были незаконно доставлены в Великобританию, чтобы работать на Цянь Чжимина, удовлетворяя его повседневные нужды и помогая скрывать его личность и местонахождение. Лин Цзэнхао был еще одним сообщником Цянь Чжимина после Вэньцзяня, помогая ему с торговлей биткойнами, обменом и покупкой зарубежной недвижимости.

На момент ареста в Великобритании Чэнь Чжимин бежал уже семь лет.

Убежать с 70 000 биткойнов

Цянь Чжиминь добрался до Великобритании по извилистому маршруту.

По данным судебного разбирательства в Великобритании, 26 июля 2017 года Чянь Чжимин покинул Китай с ноутбуком. 16 сентября 2017 года, когда Чянь Чжимин въехал в Великобританию, он “превратился” в Чжан Яди и имел при себе паспорт Чжан Яди. Однако, при въезде в Великобританию Чжан Яди не взял с собой тот ноутбук, который был вывезен из Китая. Более чем через месяц этот ноутбук был доставлен в Великобританию, его “секретарь” Вэнь Цзянь вернул его из Таиланда, а еще через месяц Вэнь Цзянь снова поехал в Таиланд, чтобы вернуть другой ноутбук.

Дело Лантянь Гэжуй в Китае произошло в 2017 году, 21 апреля 2017 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь открыло расследование по делу о подозрительном незаконном привлечении общественных депозитов Лантянь Гэжуй.

На данном судебном заседании было раскрыто, что когда китайская полиция начала расследование, более 70 000 биткойнов уже были переведены в криптовалютный кошелек, хранящийся на ноутбуке. Этот ноутбук был передан в Великобританию и хранился в сейфе, который совместно открыли Цянь Чжиминь и Вэнь Цзянь. 1 ноября 2018 года полиция провела обыск этого сейфа и изъяла этот компьютер и связанные с ним предметы. Первоначальные более 70 000 биткойнов были быстро переведены в другие криптовалютные кошельки. К 31 октября 2018 года количество биткойнов, которыми владел Цянь Чжиминь, увеличилось до 71 417, хранящихся в семи криптовалютных кошельках. После прибытия Цянь Чжиминя в Великобританию оборот биткойнов, включая переводы между кошельками и последующие переводы или обмены, превысил 18 000 биткойнов.

Согласно информации о судебном разбирательстве, общая стоимость криптовалюты, принадлежащей Цянь Чжимину, на момент конфискации полицией превышала 384 миллиона фунтов стерлингов. Когда полиция восстановила эту криптовалюту с помощью технических средств (между июнем 2021 года и сентябрем 2025 года), ее стоимость превысила 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

На судебном заседании в Великобритании было подтверждено, что затронутые биткойны и другие криптовалюты произошли от доходов от крупномасштабного инвестиционного мошенничества, которое произошло в Китае, осуществляемого Цянь Чжимином и другими лицами через компанию “Лантянь Гэруй”, созданную в апреле 2014 года. Количество затронутых инвесторов превысило 128 000 человек, а сумма ущерба составила более 40 миллиардов юаней. В июне 2014 года Цянь Чжимин открыл счет на криптовалютной бирже Huobi от имени одного из партнеров “Лантянь Гэруй”, переведя средства инвесторов на этот счет и обменяв их на биткойны. Кроме того, часть средств инвесторов была использована для покупки биткойнов через внебиржевые сделки.

В соответствии с этим, китайская судебная система установила, что компания “Лантянь Гэруй” незаконно привлекла более 40,228 миллиарда юаней, из которых более 34,118 миллиарда юаней было использовано для возврата средств более чем 128,000 участников инвестирования, более 336,7 миллиона юаней пошло на текущие расходы компании и операционные расходы проектов, а оставшиеся средства были использованы для покупки недвижимости, ювелирных изделий, автомобилей и других нужд. После происшествия, благодаря неустанным усилиям органов полиции по возврату похищенного, была законно заморожена и изъята партия средств, недвижимости, транспортных средств и других активов, связанных с делом, заморожены средства на сумму 1,8 миллиарда юаней, изъято более 500 миллионов юаней наличными, изъяты ювелирные изделия, золотые слитки и другие предметы, а также наложен арест на соответствующую недвижимость.

Согласно аудиту по делу о мошенничестве с Blue Sky Ge Rui, на покупку биткойнов было потрачено 11,4 миллиарда юаней. С апреля 2014 года по июль 2017 года цена одного биткойна колебалась от 310 долларов до 3000 долларов.

В бегстве, много раз пытался купить дом за границей

Средства, полученные от мошенничества и доходы от биткойнов, поддерживают роскошную жизнь Чень Чжимина в Великобритании, его путешествия, а также покупку высокоценной недвижимости за границей, что осуществляется через его сообщников в Великобритании, Вэнь Цзянь и Линь Цзэнхао, на “фронте”.

В Великобритании неясно, как Цянь Чжиминь нашел этих сообщников, чтобы рискнуть. 43-летняя Вэнь Цзянь, родом из Китая, после развода с мужем в Великобритании снимала жилье и работала в китайском ресторане быстрого питания. Через несколько дней после прибытия Цянь Чжиминя в Великобританию, Вэнь Цзянь переехала в роскошную квартиру, которую арендовал Цянь Чжиминь, помогая ему открывать банковский счет, получать водительские права и сопровождая его в поездках и покупке высокоценной недвижимости, представляясь личным помощником Цянь Чжиминя.

47-летний Лин Цзэнхао, ровесник Цянь Чжимина, малазийский китаец. У Лин Цзэнхао в Гонконге была одна “судимость”. В 2015 году в аэропорту Гонконга Лин Цзэнхао пытался использовать 10 поддельных кредитных карт, в течение одного дня пытаясь купить две дорогие часы. За участие в мошенничестве Лин Цзэнхао был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения. Затем, по словам Лин Цзэнхао, в 2019 году он познакомился с Цянь Чжимином и Вэнь Цзянем в Германии.

После контакта с Цянь Чжимином в 2020 и 2022 годах, Линь Цзенхао трижды пытался найти поддельные паспорта для Цянь Чжимина. После ареста Вэнь Цзянь он помог Цянь Чжимину организовать зарубежных домашних работников, изготовить поддельные документы и в 2024 году помогал Цянь Чжимину часто менять адреса, а также арендовать жилье под вымышленным именем.

Что касается прошлого Цянь Чжимина, Лин Цзэнхао не был абсолютно неосведомлен. Информация из суда показывает, что в начале 2024 года Лин Цзэнхао искал в интернете информацию о судебном разбирательстве по делу Вэнь Цзянь, а затем искал информацию о компании Лантянь Гэруй. Тем не менее, Лин Цзэнхао все же принял биткойны, переведенные Цянь Чжиминым на его криптовалютный кошелек.

В феврале и апреле 2024 года Линь Цзэнхао получил 67,7 биткойна от Цянь Чжимина, которые вскоре были преобразованы в различные типы криптовалют, а затем обменены на дирхамы ОАЭ, фунты стерлингов, сингапурские доллары и другие валюты. Один из обменов касался 10,13 биткойна, переведенных связному лицу в Дубае, которые после конвертации в законную валюту были размещены на нескольких банковских счетах, часть из которых использовалась для покупки недвижимости в Дубае. Линь Цзэнхао также использовал криптовалюту для оплаты арендной платы за дом Цянь Чжимина, найма сотрудников и других расходов.

Сообщается, что в Дубае Вэнь Цзянь помог Цянь Чжими купить две недвижимости, которые были немедленно сданы в аренду и перепроданы в течение года. Вэнь Цзянь также посетил Сент-Китс и Невис в поисках инвестиционных возможностей.

В Великобритании Чэнь Чжими и Уэнь Цзянь попытались обменять биткойны для покупки двух объектов недвижимости с высоким доходом: один стоил 23,5 миллиона фунтов стерлингов, а другой - 12,5 миллиона фунтов стерлингов. Это привлекло внимание полиции и привело к тому, что главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении средств от общественности Лантянь Гэруй Чэнь Чжими оказался в поле зрения полиции.

Проблема трансграничного взыскания биткойнов по делам о преступлениях

После ареста в Великобритании, во время допроса Чэнь Чжимень настойчиво утверждал, что он невиновен, большую часть времени молча отвечая на вопросы.

29 сентября 2025 года Чянь Чжиминь предстал перед судом в Южно-Уолкерском уголовном суде в Лондоне, Великобритания. В первый день судебного разбирательства Чянь Чжиминь признал свою вину, что удивило присутствующих и привело к предположениям о том, что Чянь Чжиминь признанием вины стремится к более мягкому приговору.

На этом судебном заседании по вынесению приговора было раскрыто, что Цянь Чжими, находясь в тюрьме, активно участвовал в различных проектах, проявляя позитивный настрой и трудолюбие, а также улучшил свои знания английского языка. Поведение Цянь Чжими в тюрьме было описано его адвокатом как “образцовый заключенный”.

11 ноября суд Великобритании вынес приговор Чянь Чжимину и Лин Цзэнхао. Суд Великобритании приговорил Чянь Чжимина к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы; если бы Чянь Чжимин не признал себя виновным на предыдущем слушании, его приговорили бы к 13 годам лишения свободы; Лин Цзэнхао был приговорен к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы.

Британский судья в своем решении заявил, что ущерб, причиненный Цянь Чжимином инвесторам, «далеко превышает финансовые потери», некоторые жертвы инвестиций потеряли жилье, их физическое и психическое здоровье пострадало, брачные и семейные отношения разрушились, а чувство стыда преследовало их на протяжении всей жизни. Цянь Чжимир является инициатором этого преступления, масштаб отмывания денег беспрецедентный, «мотив — чистое жадность».

Жэнь Цзянь (псевдоним), проживающий в городе на юго-западе Китая, является участником инвестиций в дело Лантянь Гэжуй и внимательно следит за развитием дела Цянь Чжиминя. Жэнь Цзянь и его бывшая жена приобрели несколько финансовых продуктов Лантянь Гэжуй и подписались на более чем 10 биткойнов. После того как дело Лантянь Гэжуй всплыло, Жэнь Цзянь осознал, что эта инвестиция была прикрытием для мошенничества и понес убытки в сотни тысяч юаней, в результате чего его брак с бывшей женой распался. В последние годы Жэнь Цзянь достиг пенсионного возраста, но не может расслабиться и вынужден искать возможности для заработка и погашения долгов.

Накануне приговора Цянь Чжименя, 30 октября полиция Тяньцзиня выпустила сообщение в связи с делом “Лантянь Гэ Жуй”. В сообщении говорится, что основной подозреваемый Цянь Чжимень скрылся в Великобритании. Полиция города Тяньцзинь активно сотрудничает с правоохранительными органами Великобритании через международное правоприменение и судебное сотрудничество для проведения международного преследования и возврата украденных средств. В настоящее время полиция продолжает сотрудничество с правоохранительными органами Великобритании по вопросам транснационального преследования и возврата украденных средств, прилагая все усилия для возмещения убытков участникам финансовой пирамиды.

Дин Цзе, директор Комитета по решению трансграничных споров в адвокатской конторе “段和段” и заместитель директора Пекинского офиса, в настоящее время принимает поручения от более чем ста участников коллективного финансирования и занимается работой по трансграничному взысканию биткойнов по делу “蓝天格锐”. Что касается приговора суда Великобритании в отношении Цянь Чжимина, Дин Цзе в интервью для “财经” проанализировал, что британские судьи представляют уже установленные факты дела и оценивают вину и вред согласно руководству по назначению наказаний в Великобритании. Цянь Чжимин сбегал в течение 7 лет, это трансграничное преступление затрудняет его преследование, и это факторы, которые судья учитывает при вынесении приговора Цянь Чжимину. Цянь Чжимин является рецидивистом, хорошо себя ведет в тюрьме и сотрудничает в гражданском процессе, что также является смягчающим обстоятельством при назначении наказания.

Приговор Чень Чжимину не является концом дела; гораздо более важный вопрос для пострадавших инвесторов в Китае - это то, как будет обработан вовлеченный биткойн. Чжэн Цзянь сказал репортеру “Цайцзинь”, что приговор Чень Чжими - это лишь один из уголовных результатов по делу, “дело еще не завершено. За последние несколько лет цена биткойна возросла в семь-восемь раз; как же будет обработан биткойн? Нужно ли его возвращать инвесторам?”

Что касается обращения с биткойнами, вовлеченными в дело, Дин Цзе считает, что дальнейшая принадлежность биткойнов может затронуть три процесса: во-первых, процедура уголовного конфискации в Великобритании; во-вторых, процедура гражданского возмещения в Великобритании; в-третьих, возможность будущего разделения активов, связанных с биткойнами, между Китаем и Великобританией. Независимо от того, уголовное это дело или гражданское, британское законодательство требует в первую очередь защищать интересы жертв, при условии, что эти жертвы (участники сбора средств) могут доказать свои факты ущерба в соответствии с британскими юридическими стандартами. Теоретически, после завершения судебного процесса в Великобритании официально начинается разделение активов между правительствами двух стран. На следующем этапе участники сбора средств должны не только активно сотрудничать с китайскими властями в усилиях по транснациональному возмещению, но и те участники сбора средств, чья цепочка доказательств является очень ясной и удовлетворяет стандартам доказательства по закону POCA в Великобритании, могут участвовать в судебном процессе в Великобритании.

Дин Цзе заявил: “Следующее определение принадлежности биткойна – это действительно начало международной юридической борьбы.”