Исходное название: ФБР захватило рекордные $15 миллиардов долларов в биткойнах у предполагаемой империи мошенничества
Автор оригинала: null
Исходный текст:
Перепечатка: Mars Finance
Ритмическое примечание: 14 октября в федеральном окружном суде Восточного округа Нью-Йорка (EDNY) появились сообщения о том, что правительство США стремится конфисковать 127 000 биткойнов, изъятых в ходе операции с группой принца Камбоджи, что по текущим ценам составляет более 14 миллиардов долларов. Если конфискация пройдет успешно, правительство США станет крупнейшим держателем биткойнов. Вот подробный анализ данного дела:
За последние пять лет преступники, стоящие за схемами «убийства свиней», похитили сотни миллиардов долларов по всему миру. Теперь правоохранительные органы начали одну из крупнейших операций против этой огромной мошеннической индустрии, нацеленной на операторов современных рабовладельческих мошеннических парков в Юго-Восточной Азии. В этом регионе десятки тысяч жертв торговли людьми вынуждены участвовать в мошеннической деятельности для преступных групп.
В этот вторник американские и британские чиновники совместно предприняли действия против крупной преступной организации в Камбодже и ее лидера, который, как сообщается, управлял несколькими известными центрами мошенничества в Камбодже. Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), объявило о введении финансовых санкций против 146 объектов, связанных с недавно идентифицированной транснациональной преступной организацией «Принц Груп», включая как физических лиц, так и фирмы-оболочки, связанные с этой преступной империей. В рамках комплексной операции, в которой участвует Федеральное бюро расследований (FBI), Министерство юстиции США (DOJ) также изъяло почти 130,000 биткойнов, которые, по состоянию на момент объявления, стоили около 15 миллиардов долларов — это крупнейшая из когда-либо изымаемых в США криптовалюта.
OFAC указывает, что преступное образование группы “Тайцзы” состоит из местной компании “Тайцзы Холдинг Групп” из Камбоджи, ее председателя и генерального директора Чэнь Чжи и связанных с ним лиц, бизнес-партнеров. Компания заявляет, что является одной из крупнейших корпоративных групп Камбоджи, занимающейся разработкой недвижимости и финансовыми услугами. Однако Министерство юстиции утверждает, что Чэнь Чжи и другие высокопоставленные сотрудники тайно превратили группу “Тайцзы” в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии и управляют как минимум 10 мошенническими парками на территории Камбоджи.
«Как указано в обвинении, ответчик управлял одной из крупнейших в истории инвестиционных мошеннических сетей, способствуя распространению уже повсеместной незаконной индустрии», — заявил федеральный прокурор округа Восточный Нью-Йорк Джозеф Ночелла мл. в своем заявлении. «Инвестиционное мошенничество группы «Принц» уже привело к потерям для жертв по всему миру в размере десятков миллиардов долларов и принесло невообразимые страдания». Министерство юстиции сообщило, что Чэнь Чжи в настоящее время не арестован и продолжает скрываться.
Глава МИД Великобритании Ивтет Купер в заявлении заявила: «Эти террористические мошеннические схемы разрушают жизни уязвимых людей, одновременно скрывая похищенные средства, приобретая недвижимость в Лондоне». Великобритания также ввела финансовые санкции против Чэнь Чжи, группы Тайцзы и других связанных с ними структур, заморозив, как утверждается, коммерческие активы и недвижимость в Лондоне, связанные с Чэнь Чжи, включая роскошный дом на севере Лондона стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов (примерно 16 миллионов долларов США) и офисное здание в Лондонском Сити стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 133 миллиона долларов США).
Журналист отправил электронное письмо на адрес электронной почты для связи с медиа, указанный на официальном сайте «Принц Холдинг Групп», но оно было немедленно возвращено.
«Сегодняшние совместные действия стали самым тяжелым ударом по сетевым преступным группировкам Юго-Восточной Азии на сегодняшний день», — заявил старший исследователь по угрозам компании Infoblox, специализирующейся на азиатских вопросах, Джон Войцик. Ранее он отслеживал мошеннические схемы и сетевую преступность в Юго-Восточной Азии в Управлении ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Войцик считает, что эта группа «ни в коем случае не является обычной преступной группировкой — она является одной из крупнейших сетевых преступных и отмывочных сущностей в регионе, а также лидером в области криминальных финансовых технологий и инфраструктуры».
Однако в деле есть еще один неясный поворот: компания по отслеживанию криптовалют Elliptic в своем блоге во вторник указала, что биткойны, изъятые американскими правоохранительными органами, на самом деле, похоже, совпадают с средствами, украденными в 2020 году у китайской криптовалютной майнинг-компании Lubian. Сегодняшний обвинительный акт описывает Lubian как часть сети отмывания денег Чэнь Чжи, что может быть предполагаемым преступным планом по переводу похищенных средств в оборудование для криптовалютного майнинга, чтобы создать «чистые новые монеты» без уголовного прошлого.
Кто именно украл эти средства в 2020 году, или действительно ли произошла кража, до сих пор остается неясным. «Возможно, Чен Чжи подделал дело о краже, чтобы использовать его как часть схемы отмывания денег, запутывая направление движения средств», — сказал Том Робинсон, соучредитель Elliptic. «Второй вариант заключается в том, что кража действительно имела место, и преступник, возможно, является правительством США, хотя гораздо более вероятно, что это кто-то другой». Робинсон отметил, что правоохранительные органы США затем, возможно, отследили этого вора и каким-то образом конфисковали эту партию средств.
Не будем говорить о майнинге криптовалют, отмывании денег и загадочных кражах, в обвинительном заключении утверждается, что Чэнь Чжи является ключевым участником экосистемы «схемы убоя свиней» в китайскоязычном пространстве. На протяжении последних десяти лет организованные преступные группы, действующие в Юго-Восточной Азии, управляют десятками мошеннических парков в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Эти парки чаще всего контролируются китайскими преступными группами, которые заманивают людей для работы через размещение ложных объявлений о найме из более чем 60 стран мира. После прибытия жертвы часто лишаются паспортов и затем вынуждены участвовать в различных интернет-мошенничествах, цели которых распространены по всему миру; в случае отказа они иногда подвергаются избиениям или жестокому обращению. Помимо торговли людьми и мошенничества, эти мошеннические парки также часто связаны с отмыванием денег и интернет-казино.
Обвинительное заключение Министерства юстиции США против Чэнь Чжи и 7 неустановленных сообщников утверждает, что группа «Тайцзы» управляет более чем 100 компаниями в 30 странах и перечисляет несколько предполагаемых аффилированных дочерних компаний. В обвинительном заключении также упоминаются некоторые местные организации, включая сеть в Бруклине, Нью-Йорк, которые также работали на группу «Тайцзы». Обвинения утверждают, что с 2015 года Чэнь Чжи и руководители компании создали и управляли мошенническими парками по всей Камбодже и использовали политическое влияние в нескольких странах для защиты своей преступной империи.
В исковом заявлении говорится: «Чэнь Чжи непосредственно участвовал в управлении мошенническими парками и хранил записи, связанные с каждым парком, включая документы, отслеживающие прибыль от мошенничества, в которых прямо упоминается слово 'убить свинью'.» Также он подозревается в наличии 'учетной книги взяток государственным служащим'. Утверждается, что в документе, который Чэнь Чжи держит, показано, что два мошеннических центра были оснащены 1250 мобильными телефонами для управления 76 тысячами аккаунтов в социальных сетях. Иск также обвиняет Чэнь Чжи в том, что он имеет доказательства, подтверждающие применение насилия группировкой 'Тайцзы' по отношению к людям, проданным в мошеннические парки, в документе содержатся изображения, на которых люди кровоточат и подвергаются избиению.
При этом было изъято 127271 монет биткойна, стоимость которых на момент конфискации превышала 15 миллиардов долларов. Это крупнейшее в истории Министерства юстиции США дело о конфискации средств, которое установило рекорды как для криптовалют, так и для любых других форм финансов. Предыдущий рекорд правоохранительных органов США был установлен в 2022 году, когда было изъято 95000 биткойнов (стоимость 3.6 миллиарда долларов), а замешанная пара из Манхэттена позже признала, что похитила средства с биржи Bitfinex; еще раньше, в 2020 году, правоохранительные органы изъяли предполагаемые 1 миллиард долларов в биткойнах, похищенные анонимным хакером с черного рынка Silk Road. Кроме того, в июне этого года британская полиция изъяла 61000 биткойнов (стоимость 6.7 миллиарда долларов) у китайской женщины, подозреваемой в инвестиционном мошенничестве; этот объем превышает предыдущий рекорд США, но все же составляет менее половины суммы, изъятой в рамках дела Группы Принца.
«Важно отметить, что необычное значение этого изъятия заключается не только в его масштабе, но и в его символическом значении», — сказал Ари Редборд, главный специалист по глобальной политике компании TRM Labs по отслеживанию криптовалют, добавив, что «это лишь небольшая часть незаконной прибыли мошеннических схем». Он добавил: «Эти случаи не являются изолированными мошенничествами, а представляют собой фабричную модель, использующую принудительный труд, усиливающуюся за счет скорости и масштаба криптовалют, и взаимосвязанную через сложную инфраструктуру отмывания денег, разбросанную по Камбодже, Мьянме, Лаосу, Китаю и другим регионам.»
Redbord считает, что эта масштабная операция нацелена на операционное и финансовое ядро экосистемы мошеннических парков. В последние годы исследователи, отслеживающие мошеннические парки в Юго-Восточной Азии, обнаружили, что эти парки быстро расширяются и используют незаконно полученные средства для инвестиций в мошеннические действия с все более высоким уровнем технологий. За последние два года мошеннические парки также начали появляться за пределами Юго-Восточной Азии, с соответствующими базами в Ближнем Востоке, Восточной Европе, Латинской Америке и Западной Африке.
«Путем борьбы с подставными компаниями, банками, биржами и финансовыми структурами, скрывающими и переводящими преступные средства, Великобритания и США разрушают экономические двигатели, поддерживающие эти преступления», — сказал Редборд. «Именно так должна выглядеть финансовая деятельность против угроз в XXI веке — согласованно, на основе данных, глобально.»
