Segundo a BlockBeats news, a 2 de março, o mais recente relatório da empresa de análise blockchain TRM Labs salientou que a inteligência artificial está a transformar profundamente a forma do crime financeiro digital. Em 2025, os fluxos ilegais de criptomoedas atingiram 158 mil milhões de dólares ao longo do ano, com os esquemas impulsionados por IA a aumentarem aproximadamente 500% ano após ano.
De acordo com o relatório, agentes autónomos de IA conseguem completar automaticamente a divisão de fundos, a seleção de pontes entre cadeias e as trocas descentralizadas de plataformas em segundos, reduzindo significativamente a janela de tempo para branqueamento de capitais e tornando os métodos tradicionais de monitorização ineficazes.
A TRM Labs alerta que, embora a IA não crie novos motivos criminosos, reduz significativamente o limiar para evasão em larga escala, permitindo que atacantes lancem ataques através de injeção maliciosa de prompts, manipulação de dados ou keyjacking, ou até construam proxies dedicados para evasão de sanções. Ao mesmo tempo, agentes genuínos que procuram altos retornos podem também introduzir fundos em entidades de risco, desencadeando crises de conformidade.
O relatório enfatiza que a rastreabilidade da responsabilidade continua a ser uma dificuldade, a IA não tem estatuto de sujeito legal e a responsabilidade recai sobre os designers, utilizadores e beneficiários. Embora a transparência blockchain facilite a análise de padrões e o rastreio de fundos, os conflitos jurisdicionais sob uma arquitetura global descentralizada exigem cooperação internacional.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
O governo do Reino Unido publica documento de estratégia contra fraudes, incluindo as criptomoedas como "risco em crescimento"
Gate News mensagem, 11 de março, o Ministério do Interior do Reino Unido publicou o documento de política da Estratégia de Combate à Fraude de 2026 a 2029, que inclui as criptomoedas como "risco em crescimento". O documento aponta que os golpes em redes sociais e aplicações de comunicação, através de métodos de pagamento emergentes como criptomoedas, induzem as vítimas a transferir fundos, e que as autoridades ainda apresentam pontos fracos no combate a esse tipo de fraude. A Agência Nacional de Crimes do país lançou em 2025 uma campanha nacional para ajudar os consumidores a identificar fraudes, e o governo está apoiando as agências de aplicação da lei (incluindo o Escritório de Fraudes Graves) a aprimorar suas capacidades de investigação de ativos digitais.
GateNews18m atrás
Uma CEX viola as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e enfrenta uma suspensão do serviço a novos clientes
A Agência de Informação Financeira da Coreia do Sul tomou medidas de sanção contra uma exchange de criptomoedas, devido à sua permissão aos utilizadores de transferir fundos para plataformas estrangeiras não registadas e à não realização do procedimento KYC, podendo enfrentar uma suspensão de serviços a novos clientes por 6 meses. Essa exchange anteriormente perdeu 40 mil milhões de dólares em Bitcoin devido a um erro operacional e atualmente também está sob investigação de regulamentação de publicidade.
GateNews31m atrás
A Suprema Corte faz apelo: "A resposta jurídica às criptomoedas": liberação de 3 sinais importantes!
Em 2026, a Suprema Corte incluirá as criptomoedas no sistema jurídico, marcando a sua transição de crimes penais para normas civis e comerciais. Ao alterar as causas e a lógica de julgamento, os ativos criptográficos obterão uma posição legal, os julgamentos tornar-se-ão mais precisos, e os caminhos de reparação serão diversificados, permitindo uma melhor proteção dos direitos dos prejudicados. Esta tendência conduz a um retorno à racionalidade do mercado e aumenta o custo de violação da lei. Apesar do percurso ser longo, a postura do sistema judicial em relação às criptomoedas já está inicialmente estabelecida.
PANews42m atrás
孙宇晨：A SEC dos EUA encerrou oficialmente o processo contra ele, a Fundação TRON e a BitTorrent, todas as acusações foram rejeitadas
Gate News notícia, a 11 de março, Sun Yuchen publicou uma mensagem indicando que o caso contra ele, a Fundação TRON e a Fundação BitTorrent, apresentado pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), foi oficialmente encerrado ontem (10 de março). O juiz aprovou e assinou a sentença final, rejeitando todas as acusações contra as três partes mencionadas, e a SEC não poderá mover nova ação neste processo. Este caso chega ao fim.
GateNews49m atrás
O Departamento de Justiça dos EUA irá reexaminar neste outono o caso do cofundador do Tornado Cash, Roman Storm
Gate News mensagem, 11 de março, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu reabrir este outono o caso contra o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm. Anteriormente, a acusação não conseguiu convencer o júri a chegar a uma condenação na primeira audiência. O procurador do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York continuará a avançar com as acusações 1 e 3 do processo, que giram em torno da responsabilidade de desenvolvedores de terceiros e de provas relacionadas à blockchain.
GateNews1h atrás
Kalshi perde processo de apostas desportivas em Ohio, a CFTC tem a sua jurisdição federal rejeitada pelo tribunal
O tribunal federal de Ohio decidiu rejeitar o pedido de injunção de Kalshi, considerando que os argumentos do CFTC sobre a jurisdição exclusiva sobre contratos de eventos desportivos e a prioridade da lei federal não se sustentam, e apontou que a inação do CFTC não prova que esses contratos estejam sob supervisão federal. Kalshi manifestou objeções à decisão e irá recorrer. Esta decisão reforça a supervisão dos estados sobre os mercados de previsão, podendo impactar o quadro legal futuro do setor.
MarketWhisper1h atrás
