Ações de execução

Três senadores dos EUA questionam a forma como Trump promove a compra de TRUMP Coin através de eventos de jantar, exigindo que os organizadores forneçam os documentos relevantes. O evento é apenas para os 297 primeiros detentores de tokens; há dúvidas sobre se Trump conseguirá comparecer. Os senadores acusam que isto estaria a ser usado para incentivar a compra de moedas com o objetivo de obter lucro.

O relatório do FBI indica que, em 2025, os prejuízos por burlas com criptomoedas nos EUA atingiram 11,4 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 22% face ao ano anterior. As burlas são, na sua maioria, controladas por grupos criminosos do Sudeste Asiático; as vítimas perdem em média mais de 60 mil dólares por pessoa, e muitos até chegam a perder as poupanças de uma vida inteira.

O Gabinete de Gestão da Casa Branca emitiu, a 23 de março, um aviso proibindo os funcionários de utilizarem informação não pública para participar em mercados de previsão, afirmando que se trata de um crime. A notícia refere que, 15 minutos antes de Trump anunciar a suspensão dos ataques ao Irão, os futuros do petróleo registaram transações anómalas e que três contas da Polymarket obtiveram lucros superiores a 600 mil yuanes por preverem com precisão, o que levantou suspeitas de negociação com informação privilegiada. A Casa Branca salientou que esta conduta viola as normas éticas e afirmou que, até ao momento, não existem provas concretas que apontem para indivíduos em incumprimento.

A Casa Branca alerta os funcionários para não utilizarem o seu cargo para fazer apostas em mercados de previsão, especialmente quando surgem atividades de negociação anómalas antes de uma mudança súbita de políticas. Já há contas que lucraram mais de 600k dólares através de previsões, e os críticos suspeitam que alguém tenha usado informação privilegiada para obter ganhos. A Casa Branca confirmou a veracidade do aviso.

A «Acção Atlântica», lançada em conjunto pelos EUA, Reino Unido e Canadá, chegou ao fim. Foi possível congelar com sucesso mais de 12 milhões de dólares em ativos provenientes de burlas, identificar mais de 20k vítimas, com um montante envolvido em burlas superior a 45 milhões de dólares, com especial enfoque no combate a ataques de phishing autorizados. Um CEX participou na operação, mas não congelou fundos.

Um CEX participou numa operação da “Operation Atlantic”, liderada pela Agência Nacional de Luta contra o Crime do Reino Unido, destinada a combater fraudes relacionadas com criptomoedas e investimentos, com foco especial em esquemas de phishing autorizados. O CEX forneceu apoio no local, ajudando a identificar vítimas e sites maliciosos, e forneceu informações às autoridades policiais, protegendo milhares de potenciais vítimas.

O investigador on-chain ZachXBT acusa o alegado cofundador da plataforma de casinos Spartans, Gurhan Kiziloz, de liderar o projeto Blockdag Network, levando potenciais investidores de retalho a angariar 300 milhões de dólares através de alegada publicidade enganosa, e de retirar o dinheiro para o Médio Oriente no espaço de dois anos. Segundo as acusações, Gurhan está implicado em despesas luxuosas e em manter a sua imagem através de relações públicas.

O escritório de advogados norte-americano Gibbs Mura deu início a uma investigação sobre uma ação coletiva, em relação ao incidente de roubo do Drift Protocol, envolvendo um montante aproximado de 280 a 285 milhões de dólares. O escritório de advogados afirmou que a Circle não congelou atempadamente os fundos roubados e apelou aos utilizadores lesados para participarem no processo, a fim de recuperar as perdas.

O investigador on-chain ZachXBT indicou que o incidente de pirataria da Bitcoin Depot resultou, na realidade, em uma perda de 54 bitcoins, acima das 50,9 que constavam no seu relatório oficial. O pirata obteve credenciais através de uma intrusão e realizou o roubo a 20 de março, tendo a Bitcoin Depot só descoberto a perda 3 dias depois.

O cofundador da CEX Ben Delo fez uma doação de 5,4 milhões de dólares ao Partido Reform UK, sendo esta doação realizada antes de novas regras no Reino Unido. Delo tinha sido multado em 10 milhões de dólares por violar a conformidade contra o branqueamento de capitais e recebeu um perdão de Trump. O Reform UK posiciona-se como um partido pró-cripto, e atualmente enfrenta uma ordem de suspensão de doações em criptomoedas. Delo planeia mudar-se para o Reino Unido depois, ficando assim isento das limitações de doações.

A CFTC dos EUA e o Departamento de Justiça pediram a um tribunal federal que impedisse o estado do Arizona de exercer fiscalização sobre o operador de mercados de previsão Kalshi, ao abrigo das leis de jogo do estado, sustentando que os seus contratos devem ser regulados a nível federal e não ao abrigo da legislação estadual. Já foram apresentadas acusações criminais relacionadas; a audiência está marcada para 13 de abril.

Odin Fun, cofundador Bob Bodily, afirma que, face aos recentes incidentes de ataque, a plataforma está a realizar vários trabalhos de recuperação, incluindo reverter o estado, rastrear os fundos, corrigir vulnerabilidades, auditar contratos e comunicar com a comunidade. Este incidente resultou em grandes vendas a descoberto e em retiradas anómalas de contas.

Notícias da Gate, a 9 de abril, o tribunal sul-coreano proferiu uma decisão num processo administrativo instaurado por um certo operador de CEX contra o Instituto de Informação Financeira (FIU), decidindo anular a sanção anterior que impunha uma suspensão parcial das atividades por três meses. O tribunal afirmou que, na ausência de orientações de execução claras por parte da autoridade de supervisão, o operador já tinha adotado medidas, incluindo termos de compromisso dos clientes e monitorização interna, tendo cumprido as obrigações razoáveis. Embora ainda exista controvérsia sobre se tais medidas são suficientes para impedir totalmente as transações com operadores não declarados, tal não é suficiente para sustentar a decisão de punição anterior.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) publicou o relatório de aplicação da lei do ano fiscal de 2025, revelando 456 ações e 17,9 mil milhões de dólares em coimas, e sublinhando o regresso ao núcleo da prevenção contra fraudes. A nova presidente, Atkins, criticou duramente o regulamento radical do governo anterior e ajustou a sua estratégia de aplicação da lei em relação às criptomoedas, criando um novo departamento para combater fraudes tecnológicas, com o objetivo de proteger os investidores.

O litígio de marcas registadas entre a Yuga Labs, a empresa de desenvolvimento do BAYC, e o artista Ryder Ripps foi finalmente resolvido por termos de acordo em 2026, ficando o Ripps proibido de utilizar as imagens e as marcas registadas da Yuga. Este caso envolveu violação de marca registada e liberdade artística; o tribunal entendeu que, mesmo com intenção satírica, ainda pode causar confusão aos consumidores, pelo que não houve exclusão de responsabilidade. Este caso estabeleceu um importante precedente jurídico para a proteção de marcas em NFTs.

O Bitcoin (BTC) devolve o aumento verificado durante a noite, estando provisoriamente cotado em cerca de 70.650 dólares a 9 de abril. A SEC dos EUA nomeou David Woodcock como o novo diretor de aplicação da lei, depois de o anterior responsável ter deixado o cargo, o que gerou preocupações quanto ao modo como os casos de criptoativos estão a ser tratados. O Departamento do Tesouro dos EUA pretende exigir que os emissores de stablecoins assumam obrigações de conformidade com a prevenção do branqueamento de capitais e com as sanções.

O Tribunal de Apelações Federal dos EUA decidiu que o estado de Nova Jérsia não tem poder para impedir que a plataforma de mercados preditivos Kalshi lance contratos de eventos desportivos, que são regulados pela CFTC, entendendo que a legislação federal prevalece sobre a legislação estadual. Embora a Kalshi tenha vencido, especialistas referem que se trata apenas de uma vitória provisória e que, no final, ainda é necessário que o Supremo Tribunal decida a questão da jurisdição.

Em 2025, os americanos perderam 11,36 mil milhões de dólares devido a fraudes de criptomoeda, um aumento de 22% face a 2024, com os golpes de investimento a representarem a maior parte. Apesar do aumento da aplicação da lei, os golpes continuam a prosperar, afetando em particular as vítimas mais idosas, levando as autoridades a reforçarem as medidas anti-fraude.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) nomeou em 8 de abril David Woodcock como o novo responsável da sua área de aplicação da lei, substituindo o responsável cessante. Woodcock não tem antecedentes no setor das criptomoedas, e esta nomeação surge num momento em que a SEC tem suscitado controvérsia em matéria de aplicação da lei no âmbito das criptomoedas. O presidente da SEC afirmou que esta medida reforçará a luta contra comportamentos impróprios dos investidores.

O plano de “resort de criptomoedas” de Timor-Leste parece estar relacionado com uma rede de burla chefiada pelo Grupo do Príncipe do Camboja, que está sujeito a sanções dos EUA; uma investigação no local revelou que o terreno é um vazio. O Grupo do Príncipe é acusado de se envolver em burlas online em grande escala, com vítimas em todo o mundo. A investigação levou o governo de Timor-Leste a ficar em alerta, afirmando que o país enfrenta o risco de crimes transnacionais.