BlockBeats notícia, 20 de fevereiro, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste do Texas, nos Estados Unidos, divulgou que um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar em fraudes de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro. Liao Fei admitiu a conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo um montante de vários milhões de dólares. O tribunal dos EUA ordenou a confiscação de mais de 2,3 milhões de dólares em fundos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas.
Liao Fei e os seus cúmplices criaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido através de fraudes do tipo “pig butchering”. Este tipo de fraude geralmente envolve criminosos que contactam as vítimas através das redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e, posteriormente, as induzem a investir em criptomoedas, levando a que as vítimas não consigam retirar ou recuperar os seus fundos.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Plataforma de redes sociais X apresenta plano de correção à Comissão Europeia sobre questões de certificação azul
A plataforma de media social X de Musk apresentou um plano de conformidade sob pressão da Comissão Europeia, após ter sido multada em 120 milhões de euros por violações incluindo "verificação com distintivo azul". A União Europeia apontou problemas na verificação paga do X, falta de transparência em publicidade e acesso a dados não conforme.
GateNews26m atrás
SEC e CFTC Assinam MOU para Alinhar Regras de Supervisão de Criptomoedas
SEC e CFTC assinaram um MOU para coordenar a supervisão de criptografia e alinhar estruturas regulatórias em mercados de ativos digitais.
Acordo apoia partilha de dados, coordenação de aplicação conjunta e orientações mais claras para empresas de criptografia.
Iniciativa vinculada ao plano de Harmonização e Lei CLARITY
CryptoFrontNews4h atrás
Acordos Ilegais de Ouro Amazónico na Venezuela Resolvidos com USDT
A Venezuela está a emergir como um centro-chave do comércio ilegal de ouro da Amazónia, com transações cada vez mais realizadas em USDT devido à sua rapidez e facilidade. Esta mudança complica os esforços de rastreamento e está ligada a atividades criminosas, danos ambientais e sanções internacionais.
Coinfomania6h atrás
SocksEscort Proxy Malicioso Desativado, $3.5 Milhões em Criptomoedas Congelados
"Operação Raio" destrói com sucesso o serviço de proxy malicioso "SocksEscort", congela 3,5 milhões de dólares em criptomoedas e apreende 34 domínios e 23 servidores em sete países. O serviço utilizava routers infectados para várias atividades criminosas, incluindo roubo de contas e ataques de extorsão, facilitando significativamente a cibercriminalidade.
MarketWhisper7h atrás
Projeto de criptografia de Trump sofre ataques ferozes do Partido Democrático, eleições intercalares podem enfrentar turbulência novamente devido à "política criptográfica"
À medida que se aproxima as eleições intercalares nos Estados Unidos em 2026, os democratas estão a concentrar ataques políticos na criptomoeda, acusando os projetos de criptografia de Trump de conflitos de interesses. Vários deputados democratas solicitam investigações, empresas de criptografia relacionadas com a família Trump estão sob escrutínio, e durante o período eleitoral há discussões acaloradas sobre questões regulatórias e éticas. Essas dinâmicas podem afetar os resultados eleitorais futuros.
GateNews8h atrás
CFTC Publica Parecer sobre Mercados de Previsão para Bolsas
A CFTC emite parecer sobre contratos de eventos de mercados de previsão.
Orientação dirigida a bolsas que oferecem derivados baseados em eventos.
O movimento sinala uma supervisão regulatória mais próxima dos mercados de previsão.
A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA desvendou novas orientações para o mercado em crescimento de previsã
Blockzeit8h atrás
