Chainalysis: aumento de 85% no volume de fundos de criptomoedas relacionados com o tráfico de pessoas, com stablecoins a tornar-se uma ferramenta criminosa no Sudeste Asiático

O volume de fundos de redes suspeitas de tráfico humano que entram em criptomoedas deve aumentar 85% até 2025, mas a empresa de análise de criptomoedas Chainalysis afirma que a transparência da blockchain pode ajudar a desestabilizar essas operações. Na quinta-feira, a Chainalysis divulgou um relatório indicando que o volume total de transações direcionadas a redes suspeitas de tráfico (principalmente na Ásia Sudeste) “atingiu centenas de milhões de dólares em serviços identificados”.

Centenas de milhões de dólares em transações e o crime na Ásia Sudeste

(Origem: Chainalysis)

O relatório divulgado na quinta-feira pela Chainalysis afirma que o volume total de transações direcionadas a redes suspeitas de tráfico (principalmente na Ásia Sudeste) “atingiu centenas de milhões de dólares em serviços identificados”. O documento também destaca que esses serviços estão “fortemente relacionados” a esquemas de fraude, cassinos online e redes de lavagem de dinheiro em chinês, que vêm ganhando popularidade recentemente.

A Ásia Sudeste tornou-se um centro de tráfico de pessoas e crimes relacionados por razões geopolíticas e econômicas. Partes de países como Camboja, Mianmar e Laos estão em vácuo legal ou sob controle fraco do governo, permitindo que grupos criminosos operem relativamente livremente. Essas regiões ficaram notórias por “parques de fraude” nos últimos anos, onde milhares de pessoas são enganadas ou sequestradas para trabalhar nesses locais, sendo forçadas a realizar fraudes online, jogos de azar ou serviços pornográficos. Esses parques geralmente são controlados por grupos criminosos chineses, mas as vítimas vêm de todo o mundo.

Embora o volume de “centenas de milhões de dólares” represente uma pequena fração do mercado total de criptomoedas (que movimenta trilhões de dólares diariamente), para atividades criminosas como o tráfico de pessoas, já é uma quantia significativa. Esses fundos são usados para pagar “taxas de compra” das vítimas, subornar autoridades locais, cobrir custos operacionais dos parques e dividir lucros com diferentes níveis de redes criminosas. Criptomoedas, especialmente stablecoins, devido à facilidade de transferências internacionais e ao relativo anonimato, tornaram-se a principal ferramenta de pagamento dessas redes criminosas.

A Chainalysis indica que suas investigações de atividades de tráfico humano envolvendo criptomoedas incluem: serviços de acompanhantes internacionais baseados no Telegram, intermediários de trabalho forçado que sequestram e obrigam pessoas a trabalhar em esquemas de fraude, redes de prostituição e fornecedores de material de abuso infantil. Essas quatro categorias representam as principais formas de tráfico de pessoas, variando de atividades “menos graves”, como o sexo comercial, até crimes extremos como abuso infantil e trabalho forçado.

Quatro aplicações de criptomoedas no tráfico de pessoas

Serviços de acompanhantes no Telegram: sexo internacional, pagamentos transfronteiriços com criptomoedas

Intermediários de trabalho forçado (parques de fraude): sequestro e trabalho forçado, pagamento de “taxas de entrada” com criptomoedas

Redes de prostituição: organização de atividades sexuais, liquidação com stablecoins para preservar privacidade

Material de abuso infantil: crime mais grave, pagamento com criptomoedas para evitar rastreamento

As formas de pagamento em criptomoedas variam bastante; serviços de acompanhantes internacionais e redes de prostituição quase exclusivamente usam stablecoins. Como USDT e USDC mantêm uma cotação estável atrelada ao dólar, são mais adequadas para transações. Os criminosos evitam ativos voláteis como o Bitcoin para não correrem riscos de preço, preferindo stablecoins que oferecem estabilidade próxima à moeda fiduciária, além da conveniência e do anonimato proporcionados pelas criptomoedas.

A transparência da blockchain: uma espada de dois gumes e avanços na aplicação da lei

A Chainalysis afirma que a blockchain pode ajudar as autoridades a identificar e combater o tráfico por meio do reconhecimento de padrões de transação, monitoramento de conformidade e bloqueio de exchanges e mercados ilegais online. O relatório destaca: “Ao contrário do dinheiro em espécie, que não deixa rastros, a transparência da tecnologia blockchain oferece uma visibilidade sem precedentes dessas operações, criando oportunidades únicas de detecção e interferência que os métodos tradicionais de pagamento não podem oferecer.”

Essa narrativa de “transparência” é fundamental, pois contraria a crítica comum de que “criptomoedas são para o crime”. Embora ofereçam um certo grau de anonimato, todas as transações são registradas de forma permanente na blockchain, acessível a qualquer pessoa. Empresas de análise como a Chainalysis podem rastrear fluxos de fundos, analisar padrões de transação e identificar endereços relacionados, revelando gradualmente a estrutura das redes criminosas. Essa capacidade de rastreamento não existe no dinheiro em espécie, que, uma vez entregue, não pode ser rastreado.

A Chainalysis recomenda que equipes de conformidade e autoridades monitorem: pagamentos periódicos de grandes valores a serviços de recrutamento, agrupamentos de carteiras que exibem atividades ilegais em múltiplas categorias, e padrões de conversão frequente entre stablecoins. Esses “padrões anômalos” são o núcleo da análise blockchain. Por exemplo, um endereço que recebe regularmente grandes quantidades de USDT e as redistribui imediatamente para múltiplos endereços menores pode estar envolvido na divisão de lucros de atividades criminosas.

A Chainalysis afirma que, no ano passado, as forças de aplicação da lei obtiveram várias vitórias contra o tráfico de pessoas, incluindo o fechamento de uma plataforma de abuso infantil na Alemanha, que contou com o apoio de análises blockchain. Esse caso é um exemplo clássico de sucesso na rastreabilidade de blockchain. As autoridades, usando as ferramentas da Chainalysis, rastrearam os pagamentos em criptomoedas feitos à plataforma, identificaram os endereços dos pagadores e operadores, e, por meio dos registros KYC dessas carteiras em exchanges centralizadas, localizaram suas identidades e posições físicas, levando às prisões.

Responsabilidade ética dos emissores de stablecoins e o poder de congelamento

A diferença nos métodos de pagamento mostra que os emissores de stablecoins (principalmente Tether e Circle) desempenham papel crucial no combate ao crime. Como quase toda a atividade de tráfico e prostituição usa stablecoins, se Tether e Circle puderem monitorar e congelar endereços relacionados ao tráfico de pessoas, isso poderia representar um grande impacto na atividade criminosa.

Tether e Circle possuem a capacidade técnica de congelar endereços específicos. Quando as autoridades fornecem evidências de que um endereço está envolvido em atividades ilícitas, os emissores podem colocar esse endereço na lista negra, impedindo que os USDT ou USDC nele mantidos sejam transferidos ou negociados. Já houve precedentes, como a congelamento de centenas de milhões de dólares de fundos roubados ou endereços ligados a sanções por parte da Tether.

Por outro lado, esse poder também gera controvérsia. Críticos argumentam que entidades centralizadas que podem congelar ativos violam o espírito de descentralização e resistência à censura do criptomercado. Se os emissores abusarem desse poder — por exemplo, por pressões políticas para congelar ativos de dissidentes — as consequências podem ser graves. O dilema entre “segurança e liberdade” é evidente: na luta contra crimes extremos como o tráfico de pessoas, a maioria apoia o congelamento de ativos ilícitos. Mas onde traçar a linha? Essa é uma questão contínua de debate.

Para o setor de criptomoedas, o relatório da Chainalysis funciona como uma espada de dois gumes. Por um lado, fornece evidências de que “criptomoedas facilitam o crime”, podendo impulsionar regulações mais rígidas ou proibições. Por outro, demonstra o valor da análise de blockchain na luta contra o crime, mostrando que criptomoedas não são “não rastreáveis”: sua transparência pode até facilitar uma regulação mais eficaz do que o dinheiro em espécie.

Para equilibrar esses aspectos, o setor de criptomoedas deve colaborar ativamente com as autoridades na repressão ao crime, ao mesmo tempo em que protege a privacidade dos usuários legítimos. Essa busca por um equilíbrio — “combater o crime sem prejudicar os usuários honestos” — é extremamente difícil, mas essencial. Caso contrário, as criptomoedas podem acabar sendo “perdidas” por causa de uma minoria criminosa, com consequências graves. As tecnologias da Chainalysis e a responsabilidade dos emissores de stablecoins serão fundamentais para alcançar esse equilíbrio.