Foresight News notícia, plataforma de análise de blockchain Bubblemaps monitoriza, o projeto Trove Markets, após os participantes da pré-venda perderem tudo, silenciosamente efetuou reembolsos aos KOLs. Trove arrecadou 11,5 milhões de dólares através de ICO para desenvolver o projeto na plataforma Hyperliquid, mas as coisas não correram como esperado. Antes do lançamento do projeto, fornecedores de liquidez externos de Trove venderam tokens HYPE no valor de 20 milhões de dólares; posteriormente, a equipa mudou-se para a plataforma Solana, e o token TROVE caiu 99% no momento do lançamento, causando perdas severas aos participantes do ICO.
A Bubblemaps, ao monitorar carteiras associadas aos deployers do TROVE, descobriu que, um dia após o colapso do token, foram transferidos 100 mil dólares em USDC e 350 mil dólares em USDT para carteiras de nova captação de fundos. A organização afirmou ter provas na blockchain e registros de chat vazados, que demonstram comportamentos inadequados por parte dos responsáveis do projeto, incluindo tratamento diferenciado aos investidores.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
CFTC Publica Parecer sobre Mercados de Previsão para Bolsas
A CFTC emite parecer sobre contratos de eventos de mercados de previsão.
Orientação dirigida a bolsas que oferecem derivados baseados em eventos.
O movimento sinala uma supervisão regulatória mais próxima dos mercados de previsão.
A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA desvendou novas orientações para o mercado em crescimento de previsã
Blockzeit10m atrás
Caso de roubo de 6,9 milhões de dólares em criptormoedas chega a sentença: homem de Singapura condenado a dois anos de prisão por participação em atividades de hackers
Um tribunal de Singapura condenou um homem a dois anos de prisão após ser declarado culpado de envolvimento num roubo de criptomoedas que resultou em perdas de aproximadamente 6,9 milhões de dólares. O caso teve origem em hackers que acederam ilegalmente a carteiras criptográficas e transferiram ativos, sendo que as autoridades policiais conseguiram identificar e prender membros da rede criminosa através do rastreamento do fluxo de fundos. As autoridades de aplicação da lei indicaram que o cibercrime continua ativo no domínio dos ativos digitais, com várias nações a reforçarem a cooperação para melhorar a proteção de segurança.
GateNews15m atrás
Ação regulatória de mercados de previsão iniciada pela CFTC dos EUA, regras de contratos de eventos podem enfrentar grandes ajustes
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) iniciou novos regulamentos para reforçar a supervisão dos mercados de previsão e contratos de eventos, exigindo que as plataformas registadas cumpram normas de conformidade mais rigorosas e convidando comentários públicos. Embora a CFTC deseje promover o desenvolvimento dos mercados de previsão, a sua atribuição regulatória continua a ser controversa, especialmente no que diz respeito às previsões de eventos desportivos. Esta ação enfatiza a manutenção da conformidade do mercado e alerta sobre condutas irregulares, como transações com informações privilegiadas, podendo vir a esclarecer ainda mais os limites legais no futuro.
GateNews18m atrás
O Departamento do Tesouro dos EUA sanciona instigadores de fraude norte-coreana, 21 endereços de criptomoedas congelados
O Departamento do Tesouro dos EUA implementou sanções contra seis indivíduos e duas entidades, acusando-os de participação em esquemas de fraude de TI da Coreia do Norte, com fundos utilizados para desenvolvimento de armas. A rede de fraude inclui funcionários de TI no exterior personificando trabalhadores legítimos, roubando tecnologia corporativa e utilizando criptocorrência para lavagem de dinheiro. A Chainalysis alertou que esse comportamento fraudulento está cada vez mais proliferando, recomendando que empresas de criptocorrência reforcem a triagem e monitorização das contrapartes.
MarketWhisper3h atrás
Departamento do Tesouro dos EUA sanciona 6 indivíduos e 2 entidades da rede de fraude de trabalhadores de TI norte-coreanos, envolvendo lavagem de 2,5 milhões de dólares em criptomoedas
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra 6 indivíduos e 2 entidades por participação num esquema de fraude de trabalhadores de TI norte-coreanos, com fundos obtidos destinados ao financiamento de programas de armas. As sanções incluem congelamento de ativos e proibição de transações com os EUA, enquanto listam endereços de criptomoedas relacionados.
GateNews3h atrás
O Departamento do Tesouro dos EUA sanciona assistentes da rede de fraude de TI norte-coreana, com a indústria de criptografia como alvo prioritário
O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra seis indivíduos e duas entidades por alegadamente assistirem profissionais de TI norte-coreanos em esquemas de fraude, com fundos a apoiarem projetos de armamento norte-coreano. As entidades sancionadas incluem uma empresa norte-coreana e uma empresa vietnamita, envolvendo transferências de aproximadamente 2,5 milhões de dólares. As investigações mostram que este tipo de fraude visa múltiplos setores, apresentando ameaças graves de segurança para a indústria de criptografia.
GateNews3h atrás
