Fonte: CCTV-1
Organização: KarenZ
Resumo
Em 2018, um empresário do mundo das criptomoedas, Zhang, solicitou a ajuda de Yao Qian através de Jiang Guoqing para financiar um projeto de emissão de tokens da sua empresa. Yao Qian aceitou o pedido e fez uma abordagem a uma exchange de criptomoedas, ajudando a sua empresa a emitir com sucesso tokens e arrecadando 20.000 ETH. Posteriormente, Zhang entregou a Yao Qian 2.000 ETH como agradecimento.
Na noite de 14 de janeiro de 2026, o episódio especial de televisão “Um passo sem parar, meio passo sem recuar”, produzido em conjunto pelo Departamento de Propaganda da Comissão Central de Inspeção Disciplinar e do Conselho de Estado de Mídia Central e a CCTV, foi transmitido na CCTV-1, no qual o quarto episódio “Tecnologia capacita a luta anticorrupção” revelou toda a cadeia de circulação de criptomoedas recebidas por Yao Qian, baseada nas características do blockchain, tentando reconstruir o processo na cadeia de blocos.
Yao Qian, ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da CSRC e ex-diretor do Instituto de Pesquisa de Moeda Digital do Banco Central, foi colocado sob investigação em abril de 2024. O grupo de investigação especial, formado pelo Grupo de Inspeção Disciplinar da CSRC em conjunto com a Comissão de Supervisão de Shantou, na província de Guangdong, conduziu o caso.
À medida que a investigação avançava, descobriu-se que várias transações de grande valor de Yao Qian envolviam métodos de corrupção novos e ocultos, incluindo o recebimento de criptomoedas.
O grupo de investigação utilizou tecnologia de blockchain para rastrear a cadeia de circulação de 2000 ETH de 2018, desde o endereço de carteira ETH de Zhang até o de Yao Qian, além de ter encontrado registros completos de Yao Qian transferindo 370 ETH em 2021 para trocar por 10 milhões de yuans. Diante de uma cadeia de provas sólida, Yao Qian foi forçado a admitir suas irregularidades e ilegalidades.
O grupo de investigação também encontrou uma carteira de hardware no escritório de Yao Qian. Além disso, utilizou rigorosamente técnicas de análise de big data, de acordo com as normas e regulamentos, para realizar uma investigação abrangente sobre as atividades de Yao Qian, descobrindo também vestígios relacionados. Segundo as informações obtidas por meio de consultas às contas, embora a conta pessoal de Yao Qian não apresentasse anomalias evidentes, a análise cruzada de big data revelou várias contas bancárias criadas em nomes de terceiros, que na verdade eram “contas fantasmas” sob seu controle direto.
Ao rastrear o fluxo de grandes quantidades de fundos dessas “contas fantasmas”, após investigar a origem de uma transferência de 10 milhões de yuans e realizar uma análise de quatro camadas de penetrabilidade, descobriu-se que esses fundos provavelmente provinham de uma conta de um negociador de criptomoedas. Assim que os 10 milhões de dólares chegaram à “conta fantasma” de Yao Qian, foram utilizados para pagar parte do valor de uma villa em Pequim, avaliada em mais de 20 milhões de yuans. A propriedade foi registrada em nome de um parente de Yao Qian, mas na realidade era de sua propriedade. Todo o dinheiro de compra veio de sua “conta fantasma”.
Além disso, outras duas transações de grande valor, totalizando 12 milhões de yuans, também foram usadas para pagar a casa. A origem desses fundos também é bastante complexa.
O grupo de investigação descobriu que esses fundos provinham de uma empresa de serviços de informação controlada por um empresário chamado Wang. A investigação revelou que Yao Qian utilizou sua posição para ajudar essa empresa a prestar serviços tecnológicos no setor de valores mobiliários e futuros, formando uma cadeia completa de provas do benefício ilícito de 12 milhões de yuans.
Wang revelou que, na transação de poder e dinheiro, o subordinado de Yao Qian, Jiang Guoqing, participou de quase todas as grandes transações de poder e dinheiro de Yao Qian, especialmente quando Yao Qian recebia subornos em criptomoedas, nas quais Jiang Guoqing também estava envolvido. Jiang Guoqing, que havia sido transferido por Yao Qian para o Instituto de Pesquisa de Moeda Digital do Banco Popular da China e para a Divisão de Tecnologia da CSRC, era uma pessoa de confiança de Yao Qian e um participante ativo na sua trajetória de corrupção. Muitos empresários envolvidos nas transações de poder e dinheiro com Yao Qian foram apresentados ou tiveram suas demandas transmitidas por Jiang Guoqing, que também se beneficiava dessas transações.
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