O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que uma figura-chave num esquema de engenharia social envolvendo 263 milhões de dólares em Bitcoin se declarou culpada. Evan Tangeman, residente na Califórnia de 22 anos, admitiu no tribunal distrital ter participado em branqueamento de capitais em violação da Lei de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (RICO), num valor superior a 3,5 milhões de dólares. Ele é o nono arguido a declarar-se culpado neste caso.
O esquema decorreu de outubro de 2023 a maio de 2025 e foi executado por membros de um grupo distribuído por vários estados dos EUA e no estrangeiro. Entre os membros do grupo contavam-se hackers, organizadores, identificadores de alvos, operadores de telemarketing e ladrões de carteiras hardware, tendo sido roubados cerca de 4.100 Bitcoins, avaliados então em cerca de 263 milhões de dólares e atualmente em cerca de 371 milhões de dólares. Os hackers acediam a sites para obter bases de dados relacionadas com criptomoedas, os identificadores de alvos selecionavam vítimas de elevado valor e os operadores de telemarketing induziam as vítimas a colaborar por telefone, formando uma cadeia de fraude altamente sofisticada.
Tangeman ajudou principalmente a converter as criptomoedas roubadas em dinheiro através de conversores de numerário em larga escala e assinou contratos de arrendamento de imóveis sob nomes falsos, fornecendo abrigo aos membros do grupo. Os lucros do crime foram utilizados para serviços em discotecas, malas de luxo, relógios, carros de luxo, jatos privados e contratação de seguranças. A audição para a sentença de Tangeman está marcada para 24 de abril de 2026.
Além disso, o tribunal divulgou uma acusação suplementar contra mais três arguidos — Nicholas Drelacav, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfikar — que foram recentemente detidos. Este caso realça os riscos das criptomoedas no crime cibernético e serve de alerta às autoridades reguladoras e policiais para reforçarem a monitorização de grandes movimentos de ativos criptográficos. (The Block)
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
AIMCo regressa à tesouraria Bitcoin de Saylor, obtém 69 milhões de dólares
O fundo de pensões canadiano AIMCo regressou ao investimento na empresa do tesouro de bitcoin de Michael Saylor após uma saída anterior, detendo agora uma mais-valia não realizada de 69 milhões de dólares, segundo o relatório. A medida representa uma nova entrada no investimento na sequência da decisão anterior do fundo de retirar-se do
CryptoFrontier1h atrás
Bitcoin sobe 3% nas últimas 24 horas, mira os 80.000$ à medida que as bolsas avançam e o petróleo cai
O Bitcoin subiu quase 3% nas últimas 24 horas, mantendo o impulso em direcção ao nível de 80.000$. O movimento coincidiu com ganhos nas acções e com uma descida nos preços do petróleo, impulsionados pelo optimismo em torno de desenvolvimentos relacionados com o Irão.
GateNews1h atrás
O investigador da Paradigm propõe um método de protecção do Bitcoin resistente à computação quântica
## Proposta de Proteção Quântica da Paradigm
Dan Robinson, investigador na Paradigm, delineou um novo modelo concebido para proteger bitcoins dormentes, incluindo aqueles que potencialmente pertençam ao criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, de ameaças futuras associadas à computação quântica. A proposta apresenta “Provable Addr
CryptoFrontier2h atrás
CryptoQuant: O aumento de abril do BTC foi impulsionado pelos contratos perpétuos de sustentabilidade, avisando para o risco de correção
O estudo indica que, em abril, o preço do BTC foi impulsionado por posições longas em contratos perpétuos, enquanto a procura à vista permaneceu fraca; a subida passou de 6,6 milhões de dólares para 7,9 milhões de dólares, cerca de 20%, com uma estrutura semelhante à do início do mercado de baixa de 2022. O director do estudo alerta que, sem a procura à vista voltar a ficar positiva, será difícil superar de forma sustentada os 7,9 milhões de dólares, elevando o risco de correcção. O índice de pontuação do mercado altista caiu de 50 para 40; a procura à vista aparente continua negativa, sugerindo que o aumento pode estar mais relacionado com o efeito da alavancagem do que com novas compras.
ChainNewsAbmedia2h atrás
