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Departamento de Justiça dos EUA intensifica combate a centros de fraude no Sudeste Asiático, congelando mais de 700 milhões de dólares em criptomoedas
Deep Tide TechFlow Notícias, 24 de abril, de acordo com o anúncio oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o “Grupo de Combate ao Fraude” do Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma série de ações coordenadas contra organizações criminosas do Sudeste Asiático: processou dois gerentes chineses que atuam no “Centro de Fraudes Shunda” em Mianmar, Huang Xingshan e Jiang Wenjie, ambos suspeitos de forçar trabalhadores traficados a participar de fraudes de investimento em criptomoedas, atualmente presos na Tailândia; confiscou um canal do Telegram com mais de 6000 seguidores, usado para enganar pessoas a ir para centros de fraude no Camboja para trabalho forçado; simultaneamente, confiscou 503 domínios de fraude disfarçados de plataformas de investimento legítimas.
No aspecto financeiro, o grupo congelou mais de 701 milhões de dólares em criptomoedas suspeitas de lavagem de dinheiro relacionada a fraudes, e notificou 8935 vítimas através da operação “Level Up”, estimando recuperar perdas potenciais de aproximadamente 563 milhões de dólares. Além