Bubblemaps：Trove Markets projeto faz pré-venda de reembolso silenciosamente para os KOLs

Como os comerciantes OTC podem passo a passo cair na armadilha do "crime de operação ilegal"

作者：邵诗巍律师 Comprar e vender criptomoedas para lucrar com a diferença de preço, mas ser processado por receber fundos de câmbio — Este artigo é baseado num caso real de um comerciante OTC acusado de operar ilegalmente e de ocultar lucros ilícitos através de negociações de USDT fora do mercado regulamentado. Neste caso, a parte envolvida há muito tempo realiza operações de compra e venda de USDT para obter lucros com a diferença de preço. Durante uma transação normal, infelizmente recebeu fundos em RMB transferidos por uma casa de câmbio clandestina de nível superior, ilegalmente efetuada para terceiros. Após análise de big data, essa quantia foi identificada como fundos de câmbio. A questão que surge é: ao lucrar apenas com a diferença de preço de criptomoedas, será que, por receber fundos de câmbio, a pessoa deve ser responsabilizada criminalmente por operações ilegais de câmbio com a parte superior? Mais importante ainda, há opiniões divergentes dentro da própria unidade de investigação sobre se o caso deve ser enquadrado como crime de operação ilegal ou de ocultação de lucros ilícitos. O advogado Shao acredita que esses casos não podem ser classificados de forma simplista, sendo necessário determinar a posição do indivíduo envolvido de forma diferenciada.

XRP Pode Enfrentar Classificação como Valores Mobiliários Sob Novo Quadro Regulatório de Criptomoedas nos EUA, Diz Hoskinson da Cardano

Charles Hoskinson argumenta que, sob a versão revista da Lei CLARITY, tokens como o XRP qualificariam-se como valores mobiliários, desencadeando a sua disputa com a comunidade XRP. Ele voltou a desafiar o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, alertando que não ter leis é melhor do que ter uma má lei. Fundador da Cardano Charles Hoskin

Banco em colapso, conflitos armados: Irão, com 7,8 mil milhões de dólares em criptomoedas, volta a ser o centro das atenções na «economia de sombra»

À medida que as ações da coligação dos EUA e de Israel contra o Irã aumentam, a "economia sombra" do Irã volta a ser alvo de atenção. O país utiliza eletricidade barata para mineração de Bitcoin, a fim de estabilizar a sua moeda e contornar sanções. A capacidade de mineração representa entre 2% e 5% do total global, e até 2025, espera-se que gere um ecossistema avaliado em 7,8 mil milhões de dólares. A stablecoin USDT também é utilizada para estabilizar a taxa de câmbio do rial, que já depreciou mais de 96%. Além disso, durante os protestos, a população acelerou a transição para o Bitcoin para proteger os seus ativos.

TRM Labs Relata $35B Perda para Golpes de Criptomoedas em Todo o Mundo em 2025

A TRM Labs relata um aumento do fraude global em criptomoedas, atingindo $35 mil milhões em 2025, provavelmente subestimando as perdas reais. Um treino aprimorado e ferramentas de blockchain são essenciais para que as forças de segurança combatam eficazmente esquemas de fraude sofisticados.

FATF: Transferências ponto a ponto de stablecoins representam o principal risco de branqueamento de capitais, recomendando que os emissores introduzam mecanismos de congelamento e listas negras

O último relatório do FATF indica que as transferências P2P de stablecoins tornaram-se uma das principais fontes de risco de branqueamento de capitais no setor de criptomoedas, especialmente em transações com carteiras não custodiais, que são difíceis de regulamentar. Aproximadamente 84% das transações ilegais de criptomoedas envolvem stablecoins, e o FATF recomenda fortalecer a supervisão dos emissores de stablecoins e promover medidas de combate à lavagem de dinheiro.

O Grupo Taizi lava 10,7 mil milhões de dólares em Taiwan! Desenvolve autonomamente a carteira "OJBK" para ligar à troca subterrânea

A investigação da Procuradoria de Taipei sobre o caso de branqueamento de capitais do "Grupo Príncipe" no Camboja envolve um montante ilegal de 10,7 mil milhões de dólares. Foram processadas 62 pessoas, incluindo Chen Zhi, e foi descoberto que o grupo utilizava USDT e a carteira "OJBK" desenvolvida por eles próprios para realizar lavagem de dinheiro transfronteiriça. Chen Zhi comandou a criação de empresas em vários países, escondendo os lucros ilícitos através de contratos de transação falsos, além de adquirir casas de luxo e carros de marca. A acusação pede uma pena máxima de 13 anos de prisão.