Esquemas de pirâmide de criptomoedas não registrados fazem vítimas na Coreia do Sul

Esquemas de pirâmide envolvendo criptomoedas não listadas continuam proliferando na Coreia do Sul, apesar da queda do mercado cripto. Perto da Estação Seolleung, em Seul, vítimas perderam dezenas de milhões de won. Uma vítima, identificada como A, disse à Yonhap News, no dia 16, que perdeu 60 milhões de won após ser recrutada por intermediários estrangeiros que prometiam altos retornos com moedas não listadas na CoinMarketCap. Segundo especialistas em conformidade de blockchain, os esquemas exploram o FOMO dos investidores (medo de ficar de fora), alegando que as moedas se valorizarão de 10 a 100 vezes após a listagem. As vítimas frequentemente se tornam recrutadoras, confundindo os papéis de vítima e autora do golpe em um ciclo que dificulta as denúncias e a recuperação dos fundos. A Estação Seolleung ficou conhecida como um polo desses golpes de marketing multinível.

Vítimas se tornam recrutadoras em esquema de pirâmide na Estação Seolleung

A, que se encontrou com a Yonhap News perto da Estação Seolleung, declarou: “Também sofri um prejuízo de 60 milhões de won.” Ela vinha recrutando investidores ao afirmar que eles poderiam ganhar grandes quantias investindo em moedas não listadas. A explicou que intermediários estrangeiros apresentam negócios envolvendo moedas não listadas a pessoas na Coreia do Sul e recebem comissões, acrescentando: “Todos os membros se tornam vítimas.”

Outra vítima, B, de Busan, disse à Yonhap News que, anos atrás, o intermediário C o convenceu a investir dezenas de milhões de won em várias moedas, prometendo que a listagem multiplicaria seu valor centenas de vezes. B declarou: “Investi uma grande quantia, e o dinheiro de muitos conhecidos também foi aplicado, mas parece que algo deu errado.” Ele acrescentou: “Esperei seis meses, depois um ano, e agora acho que não vou recuperar o dinheiro.”

As moedas promovidas por A e aquela em que ela investiu não podiam ser encontradas na CoinMarketCap, o que colocava em dúvida sua legitimidade. B entrou no negócio de moedas digitais após ser persuadido por C, que lhe prometeu ganhos com novos empreendimentos, tornando-se tanto vítima quanto recrutador.

Denúncias tardias permitem a reincidência

Segundo a fonte, a maioria dos investidores em moedas não listadas hesita em denunciar os casos à polícia devido a promessas como “devolveremos seu dinheiro em breve” ou “espere mais um pouco e você receberá o valor principal e os lucros”. Essa demora permite que os crimes se repitam sem sanções significativas, enquanto as vítimas se transformam em recrutadoras, fazendo novas vítimas e alimentando um ciclo de golpes de pirâmide envolvendo moedas não listadas.

Um representante da Bonanzafactory, empresa de conformidade de blockchain, declarou: “Esses golpes geralmente são planejados desde o início com métodos para evitar investigações e a atuação das autoridades.” O representante enfatizou: “Quando as vítimas demoram a denunciar, perde-se o período inicial crítico para rastrear e congelar os fundos. Precisamos fortalecer os sistemas que permitam às vítimas denunciar os casos o mais rapidamente possível e iniciar procedimentos para rastrear e congelar contas e carteiras relacionadas a crimes.”

Especialistas recomendam denúncias imediatas e que se evitem moedas não listadas

Os especialistas recomendam unanimemente evitar investimentos em moedas não listadas como principal medida de prevenção. Yoon Seung-sik, diretor do Centro de Pesquisa da Tiger Research, declarou: “As moedas continuam sendo facilmente apresentadas como ativos que se valorizarão 10 ou 100 vezes após a listagem. Os golpistas exploram isso para estimular o FOMO dos investidores.”

Yoon continuou: “Essas oportunidades não chegam a pessoas físicas que não movimentam grandes volumes de capital. Além disso, as principais exchanges nacionais e estrangeiras não prometem nem garantem listagens antecipadamente. Se alguém promover uma listagem supostamente confirmada em grandes exchanges, há 99,9% de chance de ser um golpe.”

Perguntas Frequentes

O que aconteceu com as vítimas perto da Estação Seolleung?
Vítimas perto da Estação Seolleung, em Seul, perderam dezenas de milhões de won em esquemas de pirâmide envolvendo criptomoedas não listadas. Uma vítima, A, disse à Yonhap News, no dia 16, que perdeu 60 milhões de won após ser recrutada por intermediários estrangeiros que prometiam altos retornos com moedas não listadas na CoinMarketCap.

Por que as vítimas hesitam em denunciar esses golpes?
A maioria dos investidores em moedas não listadas hesita em denunciar os casos à polícia devido a promessas como “devolveremos seu dinheiro em breve” ou “espere mais um pouco e você receberá o valor principal e os lucros”. A vítima B declarou que esperou de seis meses a um ano antes de concluir que não recuperaria seus fundos, período durante o qual não registrou uma denúncia policial.