Irlanda lança primeira estratégia nacional de combate à lavagem de dinheiro com foco em criptoativos

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças da Irlanda, Simon Harris, lançou a primeira estratégia nacional do país de combate à lavagem de dinheiro em 13 de ago., introduzindo novas regras para criptoativos e transferências de criptoativos. A iniciativa responde à exploração de novas tecnologias, criptoativos e complexas redes financeiras internacionais por organizações criminosas para ocultar lucros ilícitos, segundo a declaração de Harris. A estratégia representa o reforço mais significativo da estrutura irlandesa de combate a crimes financeiros dos últimos anos e busca implementar uma abordagem integrada de todo o governo para impedir que criminosos, fraudadores e financiadores do terrorismo explorem o sistema financeiro do Estado.

Irlanda estabelece cinco prioridades estratégicas para a estrutura de combate à lavagem de dinheiro

A estratégia é estruturada em torno de cinco prioridades estratégicas: fortalecer a coordenação nacional, compreender melhor os riscos, oferecer uma estrutura regulatória mais robusta, desenvolver capacidades e ampliar a cooperação internacional. A preparação da estratégia ocorre após a publicação recente da Avaliação Nacional de Risco de 2026 sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação, juntamente com seu Plano de Implementação de Ações Prioritárias associado.

A iniciativa busca aumentar a transparência sobre a propriedade de empresas e introduzir novas exigências de divulgação para sociedades em comandita e estruturas societárias de maior risco, a fim de impedir que criminosos se escondam atrás de estruturas corporativas complexas. O governo também quer modernizar as capacidades de inteligência financeira e ampliar a capacidade do Estado de detectar fraudes cibernéticas, evasão de sanções e ameaças emergentes de crimes financeiros. A estratégia inclui o fortalecimento do compartilhamento de inteligência entre departamentos governamentais e da supervisão de instituições financeiras, além da melhoria da fiscalização de setores vulneráveis, incluindo o de jogos de azar.

Novas regulamentações são voltadas para criptoativos e transferências digitais

A estratégia inclui o fortalecimento das regras de combate à lavagem de dinheiro aplicáveis a criptoativos e transferências digitais, a fim de dificultar a movimentação anônima de fundos. As reformas também implementam na Irlanda o novo pacote legislativo da União Europeia contra a lavagem de dinheiro.

“As organizações criminosas estão se tornando cada vez mais sofisticadas”, disse Harris em uma declaração. “Elas estão explorando novas tecnologias, criptoativos e complexas redes financeiras internacionais para ocultar lucros ilícitos. O governo precisa continuar à frente dessas ameaças.”

Irlanda se prepara para a avaliação mútua do GAFI em 2026

Segundo uma declaração, a estratégia foi elaborada para apoiar os preparativos da Irlanda para sua próxima avaliação mútua pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI). “O lançamento de hoje envia uma mensagem clara: a Irlanda não será um lugar seguro para lavar produtos de crimes”, disse Harris. “Continuaremos a perseguir criminosos organizados, proteger nosso sistema financeiro e preservar a reputação da Irlanda como um dos lugares mais seguros e confiáveis da Europa para viver, trabalhar e fazer negócios.”

Autoridades do departamento confirmaram que a implementação da estratégia já está em andamento por meio da cooperação entre departamentos governamentais, autoridades de segurança pública, órgãos reguladores e o setor privado.

Perguntas Frequentes

O que a Irlanda anunciou em 13 de ago. sobre o combate à lavagem de dinheiro?

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças da Irlanda, Simon Harris, lançou a primeira estratégia nacional do país de combate à lavagem de dinheiro em 13 de ago., introduzindo novas regras para criptoativos e transferências de criptoativos, a fim de impedir que criminosos movimentem fundos ilícitos anonimamente.

Quais são as cinco prioridades estratégicas da estratégia da Irlanda contra a lavagem de dinheiro?

A estratégia é estruturada em torno de cinco prioridades estratégicas: fortalecer a coordenação nacional, compreender melhor os riscos, oferecer uma estrutura regulatória mais robusta, desenvolver capacidades e ampliar a cooperação internacional.

Por que a Irlanda está implementando agora esta estratégia contra a lavagem de dinheiro?

A estratégia responde à exploração de novas tecnologias, criptoativos e complexas redes financeiras internacionais por organizações criminosas para ocultar lucros ilícitos. Ela também prepara a Irlanda para sua próxima avaliação mútua pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI).