De acordo com a plataforma de análise blockchain Arkham Intelligence, o governo do Reino Unido detém bilhões de dólares em Bitcoin. Uma carteira vinculada ao governo contém 61.245 BTC, com valor aproximado de 6 bilhões de dólares, com um lucro não realizado estimado em mais de 28 milhões de dólares devido ao aumento do preço do Bitcoin.
Bitcoins originaram-se de ativos apreendidos
Arkham revelou que o governo do Reino Unido obteve o Bitcoin como ativos apreendidos de Zhimin Qian, um fraudador envolvido em um golpe de bilhões de libras.
Embora a carteira tenha sido usada pela última vez há três meses, a maior parte do Bitcoin foi apreendida nos últimos três anos.
Primeira transferência: 2.400 BTC no valor de 93 milhões de dólares.Segunda transferência: Outros 2.400 BTC.Transação final: 19.200 BTC no valor de 750 milhões de dólares.
Qian Zhimin enfrenta acusações de fraude
Zhimin Qian, um cidadão chinês, defraudou mais de 130.000 investidores chineses entre 2014 e 2017, acumulando um total de 5,6 bilhões de dólares. A chave para o esquema era Jian Wen, que foi recrutado em 2017 de uma lanchonete em East London.
Jian Wen foi condenado a 6 anos de prisão por conspiração e lavagem de dinheiro. Zhimin Qian enfrentará julgamento em setembro do próximo ano no Tribunal da Coroa de Southwark. O co-réu Seng Hok Ling negou as acusações relacionadas.
Transparência da Blockchain Auxiliou na Descoberta
Graças à transparência da blockchain, essas fraudes financeiras foram facilmente rastreadas. A natureza aberta das transações da blockchain permitiu que as autoridades seguissem os fundos roubados. A Agência de Valores Mobiliários aproveitou essa tecnologia para descobrir eficientemente atividades fraudulentas e apreender ativos digitais.
#BTC☀ , #CryptoMarketMoves , #CryptoNewss , #Bitcoin❗ , #UKGovernment
Mantenha-se um passo à frente - seguir o nosso perfil e mantenha-se informado sobre tudo o que é importante no mundo das criptomoedas!
Aviso:
,As informações e opiniões apresentadas neste artigo têm como único objetivo fins educacionais e não devem ser consideradas como conselhos de investimento em qualquer situação. O conteúdo destas páginas não deve ser encarado como conselho financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de conselho. Alertamos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
