Os projectos ligados a Trump WLFI são analisados devido a alegações de que parceiros estão envolvidos numa rede de sanções, com dúvidas sobre as capacidades de due diligence

Notícias do Gate, 8 de abril, o projeto cripto associado a Trump World Liberty Financial (WLFI) voltou a entrar em polémica devido a uma parceria com o projeto de blockchain da Ásia Sudeste AB DAO. Uma investigação do The Times mostra que o projeto de bandeira da AB DAO esteve anteriormente envolvido com várias pessoas que foram sancionadas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido; estas pessoas têm ligações ao grupo de príncipes do Camboja (Prince Group) e as autoridades norte-americanas classificaram a organização como uma importante rede de crime transnacional. A WLFI afirma que realizou a devida diligência sobre os seus parceiros e que não tem “qualquer ligação” com pessoas sancionadas, mas a investigação descobriu que a WLFI não tinha conhecimento de que, no passado, tinha promovido um projeto de resort associado ao Prince Group ligado à AB DAO.