EUA processam duas empresas farmacêuticas chinesas por fornecerem precursores de fenetilamina, usando criptomoedas para lavar dinheiro, revelando 32 milhões de dólares em fundos e uma cadeia de abastecimento do Grupo Golfo.
Empresas farmacêuticas chinesas são acusadas de fornecer ingredientes essenciais a grupos de tráfico de drogas
O Departamento de Justiça dos EUA divulgou recentemente documentos de acusação, que apontam duas empresas chinesas, “Shandong Believe Chemical Company” e “Shandong Ranhang Biotechnology”, juntamente com seis indivíduos relacionados, de fornecerem precursores químicos para a fabricação de fenetilamina a um cartel de drogas mexicano, realizando transações e transferências de fundos através de criptomoedas.
O caso foi apresentado por um grande júri federal de Ohio, envolvendo acusações de lavagem de dinheiro, financiamento de crimes transnacionais e apoio a grupos terroristas listados como organizações terroristas. A acusação afirma que as empresas envolvidas se apresentavam como fornecedores legítimos de medicamentos, mas na realidade vendiam há muito tempo ingredientes químicos utilizados na síntese de fenetilamina, mantendo uma cadeia de abastecimento estável com redes de tráfico mexicanas.
As autoridades americanas também destacaram que este é o primeiro caso local de acusação por “fornecimento de apoio material a organizações terroristas estrangeiras”, indicando que as ações de aplicação da lei estão expandindo o foco do combate do tráfico de drogas para toda a cadeia de suprimentos.
Criptomoedas como ferramenta de fluxo de fundos, cadeia de lavagem de dinheiro exposta
De acordo com a acusação, o cartel de drogas envolvido utilizou criptomoedas para pagar pelos químicos, transferindo fundos para carteiras digitais controladas pelos réus, que posteriormente eram dispersados e ocultados por intermediários, até serem convertidos em moeda fiduciária através do sistema bancário internacional, completando o processo de lavagem.
A acusação aponta que esse método reduz a dificuldade de rastreamento dos fundos e aumenta a eficiência das transações transfronteiriças. A investigação revelou que uma conta vinculada ao caso na Binance possui cerca de 26 mil dólares em ativos; se condenada, a conta será confiscada de acordo com a lei.
Organizações de análise de blockchain também rastrearam fluxos financeiros relacionados, identificando aproximadamente 32 milhões de dólares em ativos criptográficos, incluindo Bitcoin e USDT (stablecoin baseado em Tron e Ethereum), utilizados para pagar pelos precursores de fenetilamina, demonstrando que ativos digitais se tornaram uma ferramenta importante na cadeia de abastecimento de drogas.
Grupo Golfo envolvido, cadeia de suprimentos de drogas se estende globalmente
O comprador envolvido neste caso é o antigo e conhecido grupo criminoso mexicano “Gulf Cartel”. Fundado na década de 1930, o grupo atua há décadas no tráfico de drogas, sequestros, extorsões e tráfico de pessoas, sendo oficialmente classificado como organização terrorista pelos EUA em 2025.
As autoridades americanas afirmam que o grupo utiliza esses ingredientes químicos para fabricar grandes quantidades de fenetilamina dentro do México, exportando o produto acabado para o mercado dos EUA. A fenetilamina é considerada uma das principais fontes da crise de mortes por opioides nos EUA nos últimos anos, devido à sua alta eficiência e baixo custo, tornando-se um produto central no mercado de drogas.
Vale destacar que, após o fortalecimento do controle de exportação de produtos acabados de fenetilamina pela China em 2019, alguns operadores passaram a exportar precursores químicos para evitar restrições regulatórias, tornando a cadeia de abastecimento mais oculta e dispersa.
Aprofundamento da cooperação EUA-China na investigação, combate transfronteiriço às redes financeiras de drogas
Este caso também é visto como um exemplo importante de cooperação policial entre EUA e China. O FBI afirmou que a acusação foi baseada em informações trocadas com o Ministério da Segurança Pública da China, com ambos os lados compartilhando dados e conduzindo investigações conjuntas para identificar pontos-chave de fornecimento e fluxo de fundos.
O FBI destacou que essas redes criminosas transnacionais envolvem não apenas o tráfico de drogas, mas também a integração com criptomoedas e sistemas financeiros subterrâneos, formando operações financeiras altamente complexas. Casos anteriores mostraram que redes de câmbio clandestino na China colaboram com o cartel mexicano, transferindo lucros ilegais por meio de ativos criptográficos.
Com o aumento da regulamentação e fiscalização de ativos digitais, esses casos evidenciam o papel duplo das criptomoedas: por um lado, facilitam a circulação de fundos, e por outro, representam um novo campo de batalha para as autoridades no rastreamento e combate ao crime transnacional.
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