JPMorgan É Processado por Investidores por Alegada Participação numa Fraude Ponzi de Criptmoedas no Valor de 328 Milhões de Dólares

GateNews

2026-03-12 11:03:25

Gate News notícia, em 12 de março, investidores entraram com uma ação coletiva na Corte Federal do Distrito Norte da Califórnia, nos Estados Unidos, na terça-feira (11 de março), acusando o JPMorgan de não impedir transações suspeitas em um esquema de pirâmide de criptomoedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures, que já entrou em falência, e de permitir que a empresa utilizasse sua infraestrutura bancária para captar fundos dos investidores. A denúncia afirma que o JPMorgan forneceu serviços bancários exclusivos para a Goliath de janeiro de 2023 a maio ou junho de 2025, e que a Goliath arrecadou pelo menos 328 milhões de dólares de mais de 2000 investidores. Desses, cerca de 253 milhões de dólares foram depositados na conta 0305 do JPMorgan, e aproximadamente 123 milhões de dólares foram transferidos para uma carteira da Goliath em uma CEX. Anteriormente, em 24 de fevereiro, o escritório do procurador federal do distrito central da Flórida anunciou a prisão do CEO da Goliath, Christopher Delgado, que enfrenta uma sentença máxima de 30 anos de prisão federal. A acusação afirma que a Goliath (anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm) operou o esquema de janeiro de 2023 a janeiro de 2026. Outra denúncia criminal indica que a Goliath também possuía uma conta comercial em um banco, sendo Delgado coassinante dessa conta.

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