Fraude de Envenenamento de Endereço: Baleia TON Perde $220K, Golpista Devolve a Maioria

Uma baleia da blockchain TON enviou por engano 220 mil dólares a um scammer. O scammer reteve 17 mil dólares e devolveu o resto com uma nota de desculpas.

Uma baleia da blockchain TON foi recentemente vítima de um esquema de envenenamento de endereços.

O incidente custou-lhe 220.000 dólares em tokens TON. Ele enviou os fundos para a carteira errada por engano.

No entanto, o scammer fez algo que poucos esperavam: devolveu a maior parte do dinheiro. A ação incomum gerou ampla discussão nas comunidades de criptomoedas online.

Como se desenrolou o esquema na blockchain TON

Segundo uma publicação do utilizador de criptomoedas Adam Muhammad Mukhtar no X, o scammer criou uma carteira com um endereço que parecia quase idêntico a um que a baleia já conhecia.

O scammer tinha anteriormente enviado uma pequena quantia de tokens ao histórico de transações da baleia. Isso fez o endereço falso parecer familiar e confiável no registo.

Quando a baleia foi enviar fundos, copiou o que achava ser o endereço correto.

Ele apenas olhou para os primeiros e últimos caracteres. Essa verificação rápida custou-lhe caro. Enviou 126.000 TON, avaliado em cerca de 220.000 dólares em USDT, diretamente para a carteira do scammer.

A tática é conhecida como envenenamento de endereço. Funciona ao plantar um endereço com aparência semelhante no histórico de transações do utilizador. As vítimas copiam-no sem verificar toda a sequência. O scammer conta com esse hábito descuidado para interceptar transferências grandes.

Um scammer recebeu 126.000 TON de uma baleia, avaliado em cerca de 220.000 dólares em USDT, mas depois devolveu 116.000 TON (aproximadamente 203.000 dólares em USDT) e reteve 10.000 TON (cerca de 17.000 dólares em USDT) como “compensação”.

O que aconteceu foi que, quando uma baleia ia enviar moedas, ela acidentalmente copiou o… pic.twitter.com/eOjy0i2LzV

— Adam Muhammad Mukhtar (@EngineerAdam123) 4 de março de 2026

Scammer devolve 203 mil dólares mas fica com 17 mil como “compensação”

Depois de receber os fundos, o scammer não desapareceu. Devolveu 116.000 TON, avaliado em cerca de 203.000 dólares em USDT. Reteve 10.000 TON, aproximadamente 17.000 dólares em USDT, para si.

O que tornou a história ainda mais surpreendente foi a mensagem que o scammer anexou à transação de devolução. Segundo o post de Mukhtar, o scammer escreveu:

“Desculpa, o dinheiro é demais. Sei que são fundos que conquistaste com esforço.”

O scammer praticamente autoatribuiu uma taxa de 17.000 dólares por devolver fundos roubados.

Alguns chamaram-lhe calculado. Outros, audacioso. De qualquer forma, a devolução parcial é rara em fraudes de criptomoedas. A maioria das vítimas nunca mais vê seus fundos após cair em ataques de envenenamento de endereços.

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As fraudes de envenenamento de endereços estão a aumentar rapidamente na criptoeconomia

Este incidente está longe de ser isolado. Os ataques de envenenamento de endereços tornaram-se uma ameaça séria na indústria de criptomoedas.

De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, essas fraudes causaram perdas superiores a 400 milhões de dólares apenas em 2025. Os números mostram o quão eficaz e disseminada essa tática se tornou.

O método é simples, mas devastador. Os scammers enviam pequenas quantidades de uma carteira com um endereço quase idêntico. A vítima copia-o do seu histórico na próxima transação. Quando percebe o erro, os fundos já desapareceram.

A publicação de Mukhtar, pedindo aos utilizadores que verifiquem completamente os endereços das carteiras antes de enviar, ganhou grande atenção.

A história serve como um aviso claro dos riscos de movimentar grandes somas sem verificações cuidadosas. No mundo das criptomoedas, um atalho de dois segundos pode custar centenas de milhares de dólares.