27 de janeiro de 2024, notícias, altos funcionários de energia na Tailândia envolvidos em escândalo de mineração ilegal de criptomoedas, gerando grande atenção das autoridades reguladoras locais. A Agência de Investigação Especial da Tailândia (DSI) revelou que quatro altos funcionários da Agência Provincial de Energia (PEA) estão suspeitos de abuso de poder e de operar uma quadrilha de mineração ilegal de Bitcoin. A polícia apreendeu milhares de equipamentos de mineração e depósitos em dinheiro avaliados em aproximadamente 61,29 milhões de dólares.
Segundo o Bangkok Post, a DSI realizou buscas em três residências, onde foram encontrados equipamentos de mineração, dinheiro, laptops, celulares e livros de banco. O major-general da polícia tailandesa Ruttapong Nuwarat afirmou que a operação faz parte da “Operação Cobra Cabeça”, iniciada em dezembro de 2025, com o objetivo de combater redes criminosas envolvidas em lavagem de dinheiro e ativos ilegais. Em 19 de janeiro, os agentes da DSI apreenderam 3642 dispositivos de mineração de criptomoedas e encontraram evidências relacionadas a financistas e funcionários do governo.
Os funcionários acusados incluem um vice-governador provincial, um gerente regional adjunto, um técnico e um funcionário do setor de serviços prestes a se aposentar. A investigação revelou que esses funcionários usaram seus cargos para providenciar armazenamento, fornecimento de energia elétrica e conexão de transformadores para os centros de mineração, recebendo mensalmente comissões de até 400.000 bahts. O chefe do Departamento de Crimes Tecnológicos e Cibernéticos da DSI, Sargento Khemachart Prakaihongmanee, afirmou que todos os infratores serão processados de acordo com a lei e que o caso será encaminhado ao Conselho Nacional de Combate à Corrupção para acelerar o julgamento.
Nos últimos anos, a Tailândia tem reforçado continuamente a fiscalização sobre criptomoedas, combatendo o que chamam de “fundos cinza” e prevenindo o fluxo de recursos para redes ilegais. Em janeiro de 2025, a PEA descobriu uma operação de mineração de Bitcoin com furto de energia na província de Chonburi, onde 996 dispositivos foram apreendidos. Especialistas apontam que o problema da mineração ilegal de Bitcoin não é exclusivo da Tailândia, sendo um desafio global. Por exemplo, a Rússia perdeu milhões de dólares em eletricidade e impostos no ano passado devido a atividades de mineração não registradas, e o Ministério da Justiça propôs penas de até cinco anos de prisão e multas elevadas para tais infrações.
De modo geral, o incidente envolvendo funcionários da Agência de Energia na Tailândia destaca a determinação do governo em combater atividades ilegais relacionadas a criptomoedas e serve como um alerta para o mercado sobre riscos de conformidade. Com o aumento da regulamentação global, operações de mineração legítimas e transparentes serão essenciais para o desenvolvimento sustentável do ecossistema de criptomoedas.
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