A polícia vietnamita detém cinco suspeitos de fraude em criptomoedas, por alegada apropriação de mais de 53 milhões de dólares em fundos

PANews 18 de janeiro de 2024 - De acordo com o Crypto Politan, a polícia do Vietname deteve cinco suspeitos na região de Đà Nẵng por suspeita de operar uma quadrilha de fraude com criptomoedas. Em comunicado, a polícia vietnamita mencionou que esses suspeitos, com base no Camboja, estavam a conduzir atividades fraudulentas com criptomoedas. A fraude supostamente imitava a bolsa de valores Nasdaq, com os suspeitos a desviarem 14 bilhões de dong vietnamitas (aproximadamente 53,28 mil dólares).

A polícia também revelou que esses suspeitos possuíam uma forte rede de telecomunicações e dispositivos eletrônicos, permitindo-lhes realizar atividades ilegais a partir de residências na região de Đà Nẵng. O grupo utilizava Zalo e Telegram para criar dezenas de contas falsas, publicar atividades de negociação fraudulentas, enganar vítimas a investir e reportar lucros fictícios. Após o desvio de fundos, o dinheiro era transferido através de várias contas bancárias e, por fim, convertido em criptomoedas para esconder a origem.