O Grupo Taizi, Chen Zhi, foi detido e extraditado para a China! O império de fraude de 14 mil milhões de dólares em Bitcoin desmorona-se

O fundador do Prince Group, Chen Zhi, foi detido no Camboja e deportado para a China. Os EUA acusam-no de planejar fraudes, apreendendo 14 mil milhões de dólares em Bitcoin, o maior caso da história. Singapura congelou 150 milhões de dólares de Nova Moeda de Cingapura, Taiwan confiscou 4,5 mil milhões de dólares taiwaneses, e Hong Kong congelou 2,75 mil milhões de dólares de Hong Kong. O Hun Sen do Camboja rapidamente se distanciou. Chen Zhi, de 37 anos, foi anteriormente condecorado com o título de duque e atuou como conselheiro do governo.

Chen Zhi: de hacker de Fujian a magnata do Camboja com 37 anos

Chen Zhi nasceu em Fuzhou, Fujian. Nos seus primeiros anos, obteve o seu primeiro sucesso através de ataques cibernéticos. Em 2011, mudou-se para o Camboja para desenvolver negócios imobiliários, financeiros, hotéis e turismo. Após se naturalizar cidadão cambojano, fundou o Prince Group em 2015, e posteriormente recebeu o título de “duque”, atuando também como conselheiro de alto nível do governo, ganhando grande destaque. Esta transição de hacker para duque é extremamente rara nos mercados emergentes do Sudeste Asiático, demonstrando as profundas ligações dele na rede política e empresarial do Camboja.

O Prince Group possui uma vasta presença comercial no Camboja, incluindo propriedades de luxo no centro de Phnom Penh, resorts, empresas de serviços financeiros e tecnológicas. Chen Zhi construiu uma imagem pública através destes negócios legítimos, mas o Departamento de Justiça dos EUA acusa-o de operar uma rede global de fraudes em criptomoedas. Este padrão de “negócios legítimos disfarçando atividades ilegais” é comum no crime transnacional.

Em outubro do ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Chen Zhi de planejar fraudes no Camboja, roubando bilhões de dólares em criptomoedas de vítimas globais. O Tesouro dos EUA confiscou Bitcoin avaliado em mais de 14 mil milhões de dólares, o maior caso de apreensão de criptomoedas até hoje. Se verdadeiro, isso sugere que Chen Zhi controla mais de 100 mil Bitcoins, ficando atrás apenas de Satoshi Nakamoto e alguns dos primeiros mineiros.

Em 8 de outubro, procuradores federais dos EUA processaram Chen Zhi e seus cúmplices. Em 14 de outubro, a Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA colocou três cidadãos taiwaneses e nove empresas registradas em Taiwan na lista de sanções. Após obter informações das autoridades americanas em 15 de outubro, a polícia de Taipei e a investigação criminal do Ministério do Interior criaram uma equipe especial para rastrear os fluxos financeiros e ativos da organização em Taiwan.

EUA, Nova Iorque, Taiwan e Hong Kong colaboram para recuperar 160 mil milhões de ativos

As autoridades e a polícia realizaram 47 buscas simultâneas na residência e escritórios de membros seniores do Prince Group e suas empresas relacionadas, incluindo a Prince Real Estate Investment Ltd. e a Alpha Kang Investment Ltd. Os procuradores indicaram que 25 suspeitos foram detidos, 10 testemunhas convocadas para interrogatório, e foram apreendidos ativos superiores a 4,5 mil milhões de dólares de Nova Moeda de Taiwan (1,4572 mil milhões de dólares).

A polícia de Singapura congelou, em 31 de outubro do ano passado, cerca de 150 milhões de dólares de Nova Moeda de Singapura (900 milhões de dólares de Hong Kong) pertencentes a Chen Zhi e suas empresas, incluindo depósitos bancários, carros de luxo e iates. Posteriormente, o governo local revogou os benefícios fiscais relacionados ao escritório familiar dele, e várias instituições financeiras começaram a reavaliar os riscos de cooperação com escritórios familiares estrangeiros.

Dados indicam que Chen Zhi começou a estabelecer presença em Singapura desde 2017, criando o escritório familiar DW Capital e adquirindo propriedades de luxo, tendo tentado obter residência permanente. No entanto, seu escritório familiar enfrentou uma disputa de fundos em 2021, envolvendo milhões de dólares de Nova Moeda de Singapura, que evoluiu para um processo judicial prolongado.

Em 7 de janeiro, o tribunal de Singapura rejeitou um pedido de liberação de fundos relacionados a Chen Zhi, provenientes do seu escritório familiar DW Capital. O pedido foi apresentado por uma ex-gerente de recursos humanos, em nome do diretor sancionado Karen Chen, buscando usar os fundos para pagamento de salários, impostos e despesas futuras. O juiz de Singapura expressou preocupação com a credibilidade do requerente, a complexidade da investigação de lavagem de dinheiro transnacional e a necessidade de preservar os ativos ilícitos.

Estatísticas de recuperação de ativos em quatro regiões

EUA: apreensão de 14 mil milhões de dólares em Bitcoin, maior caso de apreensão de criptomoedas na história

Singapura: congelamento de 150 milhões de dólares de Nova Moeda de Singapura, incluindo depósitos bancários, carros de luxo e iates

Taiwan: 47 buscas, apreensão de 4,5 mil milhões de dólares taiwaneses, detenção de 25 pessoas

Hong Kong: congelamento de 2,75 mil milhões de dólares de Hong Kong, empresas listadas relacionadas continuam a negociar

Considerações políticas na rápida separação do Camboja

Após o anúncio do governo do Camboja, em 7 de janeiro, de que Chen Zhi foi detido e deportado para a China, o porta-voz do Senado do Camboja e do Partido Popular, Hun Sen, emitiu uma declaração na mesma noite, afirmando que qualquer pessoa que viole a lei não escapará às sanções legais. Afirmou também que alguns indivíduos tentam usar o nome dos líderes do país como “guarda-chuva de proteção”, sendo estes o foco de limpeza do governo. Essa rápida separação é vista como uma tentativa de reduzir riscos políticos e de imagem.

Este corte rápido demonstra a pressão enfrentada pelo governo do Camboja. Chen Zhi, que tinha o título de duque e atuava como conselheiro do governo, se não fosse afastado rapidamente, poderia gerar questionamentos internacionais sobre a proteção do país a crimes transnacionais. A declaração de Hun Sen é uma mensagem ao EUA e à comunidade internacional de que o Camboja coopera no combate ao crime transnacional e não será refúgio de criminosos.

Por outro lado, as duas empresas listadas relacionadas ao Chen Zhi na Bolsa de Hong Kong, Kun Group (0924.HK) e Zhi Hao Da (1707.HK), continuam a negociar normalmente. Ambas afirmaram que seus negócios principais estão em Singapura, sem ativos no Reino Unido ou EUA, e que seus diretores e gestores não participam de sanções. No entanto, em novembro do ano passado, houve uma onda de renúncias de diretores e auditores independentes, indicando instabilidade.

O caso Chen Zhi reflete como diferentes jurisdições lidam com riscos de reputação e fluxo de fundos transfronteiriços. Singapura prioriza a prevenção de fuga de capitais e riscos sistêmicos, agindo rapidamente com congelamento de ativos. O Camboja foca na separação política. Hong Kong responde principalmente com governança corporativa e procedimentos regulatórios existentes. Antes de qualquer decisão judicial ou instrução regulatória, as empresas continuam a negociar normalmente, demonstrando diferentes ritmos e critérios na gestão de riscos.