Mercado negro de criptomoedas no Telegram atinge 2 bilhões de USD/mês para usuários chineses

O Telegram está atualmente a operar a maior economia de mercado negro de criptomoedas já registada, com utilizadores de língua chinesa a transacionar cerca de 2 mil milhões de dólares por mês.

De acordo com um relatório de investigação divulgado pela Elliptic nesta semana, o fácil acesso ao Telegram, a possibilidade de canais serem banidos e a implementação de sistemas de censura em chinês substituíram as barreiras técnicas que antes eram características do crime no dark web.

A Elliptic estima que, só num mercado chamado Huione Guarantee, cerca de 27 mil milhões de dólares foram movimentados entre 2021 e 2025.

Os mercados fraudulentos no Telegram atingem recordes de transações mensais

A Elliptic identificou dois mercados, Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee, que atualmente desempenham um papel central neste ecossistema. No total, estas duas plataformas facilitam quase 2 mil milhões de dólares em transações de criptomoedas por mês, relacionadas com lavagem de dinheiro, compra e venda de dados pessoais roubados, sites de investimento falsos e ferramentas de deepfake AI. A lista de produtos à venda inclui ainda serviços de gestação de substituição e anúncios relacionados com prostituição de menores.

Estes mercados fornecem infraestruturas para esquemas de fraude amorosa e de investimento em grande escala, frequentemente chamados de “pig butchering (mordedura de porco)”. A maioria destas redes opera a partir de complexos na Camboja e Myanmar, onde milhares de vítimas de tráfico humano são forçadas a trabalhar. O FBI estima que, só nos EUA, as vítimas tenham perdido cerca de 10 mil milhões de dólares por ano devido a estas fraudes. Ao venderem serviços de lavagem de dinheiro e ferramentas de operação para estas redes, Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee cresceram em paralelo com a escala das fraudes que apoiam.

Tom Robinson, cofundador e diretor científico da Elliptic, afirma que estes são “os maiores mercados criminosos online já registados”.

Proibição ineficaz quando as plataformas e o fluxo de dinheiro continuam a existir

Em maio passado, o Telegram proibiu o Huione Guarantee após a plataforma mudar de nome para Haowang Guarantee e ser identificada pela (FinCEN), a rede de combate ao crime financeiro do Departamento do Tesouro dos EUA, como uma organização de lavagem de dinheiro.

No entanto, o Tudou Guarantee — onde a Haowang Guarantee detém participação — expandiu-se rapidamente. A Elliptic atualmente monitora um volume de transações de cerca de 1,1 mil milhões de dólares por mês no Tudou, em comparação com os aproximadamente 1,4 mil milhões de dólares anteriores do Haowang. Por outro lado, o Xinbi Guarantee atinge cerca de 850 milhões de dólares por mês após ter sido banido e reiniciado.

Em comunicado, o Telegram afirmou que avalia cada caso individualmente, ao mesmo tempo que defende a privacidade e a autonomia financeira dos utilizadores. No entanto, analistas rejeitam esta posição. A Elliptic e várias outras organizações de observação afirmam que a maior parte das atividades no Tudou Guarantee e Xinbi Guarantee é de natureza criminosa.

Para além de serviços fraudulentos, estes mercados também vendem prostituição, com várias publicações a insinuar tráfico sexual de menores através de termos como “lolita” ou “young girl”. Os grupos de fraude que utilizam estes serviços também estão frequentemente associados a atividades de trabalho forçado em complexos severos.

Para comparação, o AlphaBay — que o FBI descreveu como sendo dez vezes maior que a Silk Road — movimentou cerca de 1 mil milhão de dólares em mais de dois anos e meio. Por outro lado, o Hydra, um mercado negro na Rússia que serve tanto grupos de ransomware como de roubo de criptomoedas, movimentou mais de 5 mil milhões de dólares ao longo de sete anos de atividade.

Vương Tiễn