PANews 20 de dezembro de 2023 - De acordo com a Xinhua News, uma pista de lavagem de dinheiro envolvendo um cidadão chinês chamado Tong foi destacada pelas autoridades americanas, levando a uma grande atenção por parte da polícia chinesa. Para esclarecer os fatos, o Ministério da Segurança Pública ordenou à Polícia de Liaoning que realizasse investigações e, em Wuhan, Hubei, Tong e Chen, que tentavam fugir do país, foram presos no local. Ambos foram condenados a prisão e multas em setembro deste ano.
Sabe-se que Tong principalmente realizava operações ilegais de compra e venda de câmbio através de “contra-ataques” usando contas bancárias domésticas, totalizando mais de 16 milhões de yuans. Em algumas operações, ele instruía pessoas dentro do país a comprar criptomoedas como Bitcoin e Tether, e revendê-las a estrangeiros em troca de dinheiro em dólares. Durante as investigações, a polícia também descobriu que alguns criminosos evitavam a supervisão americana ao fazer grandes depósitos e retiradas de dinheiro em espécie e transações com moedas virtuais. Atualmente, as autoridades chinesas e americanas estão em contato através de canais de cooperação contra a lavagem de dinheiro e concordaram em fortalecer a cooperação na aplicação da lei nesta área.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Baleia de Bitcoin fecha posição vendida a descoberto de 170 BTC a US$ 77.893, garantindo $41K lucro
Mensagem da Gate News, 27 de abril — Um grande vendedor a descoberto de Bitcoin fechou hoje toda a sua posição de 170 BTC a um preço médio de US$ 77.893, de acordo com monitoramento on-chain da Hyperinsight. A baleia inicialmente entrou na operação a descoberto a US$ 78.000 por moeda, obtendo um lucro modesto de aproximadamente US$ 41.000 à medida que o BTC recuou para seu preço de custo e
GateNews45m atrás
Bitcoin sobe mais de 14% em abril, com entradas de ETFs à vista atingindo US$ 2,11 bilhões
Mensagem do Gate News, 27 de abril — De acordo com a análise do QCP Group, o Bitcoin subiu mais de 14% em abril com quatro semanas consecutivas de alta, impulsionado por entradas institucionais sustentadas e pela dinâmica do mercado. As negociações entre EUA e Irã voltaram a fracassar, enquanto os esforços de cessar-fogo no Oriente Médio continuam.
ETFs de Bitcoin à vista registraram nove dias consecutivos de entradas líquidas totalizando aproximadamente US$ 2,11 bilhões em abril. A Strategy aumentou suas participações em Bitcoin em mais de US$ 3,8 bilhões no mês. A taxa de financiamento dos futuros perpétuos do Bitcoin permanece negativa, sugerindo possível recompras de posições vendidas (short covering) se os preços romperem acima do nível de resistência de US$ 82.000 perto do gap da CME. A volatilidade implícita continua caindo, enquanto o skew de risk reversal se estreitou, indicando interesse crescente do mercado em exposição positiva (upside).
Principais eventos para acompanhar esta semana: divulgação de resultados da Microsoft, Amazon, Meta e Google, e a decisão da taxa de juros do Federal Reserve em 29 de abril; resultados da Apple, PIB dos EUA no 1º trimestre e dados de inflação PCE de março em 30 de abril.
GateNews47m atrás
Volatilidade Implícita do Bitcoin Comprime para 39,2%, Instituições Constroem Estrutura Otimista
Mensagem de Notícias da Gate, 27 de abril — De acordo com a 10x Research, a volatilidade implícita do Bitcoin foi comprimida para 39,2%, atingindo seu menor nível em meses, enquanto a volatilidade realizada caiu ainda mais rápido para 36,1%.
Isso marca a primeira vez desde o início de 2026 que a volatilidade implícita superou a volatilidade realizada, sinalizando um reparo na inclinação (skew) da estrutura a termo.
GateNews57m atrás
Último Relatório Semanal do Bitcoin Ilumina uma Fase Curta de Alta à Frente, O BTC Consegue Romper US$ 90.000?
O mais recente relatório semanal de Bitcoin lança luz sobre uma fase curta de alta à frente.
O preço do Bitcoin pode romper US$ 90.000 este ano.
A previsão pessimista segue uma breve alta forte.
A comunidade cripto continua satisfeita em ver tanto a BTC quanto a ETH negociando em níveis de preço fortes e estáveis. Em
CryptoNewsLand59m atrás
Machi Big Brother mantém $86M em BTC e ETH, queda de US$ 73,44M nos últimos 6 meses
Mensagem do Gate News, 27 de abril — De acordo com monitoramento da Arkham, o Machi Big Brother (Huang Lixing) está atualmente mantendo $86 milhões em posições compradas (long) on-chain de US$ 44,2 milhões em BTC e US$ 41,8 milhões em ETH, totalizando milhões.
Nos últimos seis meses, o investidor teve prejuízos de negociação de US$ 73,44 milhões em
GateNews2h atrás
BTC Cai Depois que Trump Cancela Viagem ao Irã — O que Realmente Aconteceu?
O Bitcoin caiu abaixo de US$ 78.000 após o anúncio de que a viagem diplomática dos EUA relacionada ao Irã foi cancelada.
Queda no preço ligada à incerteza geopolítica, menor volume e reação de curto prazo de traders.
Entradas fortes em ETFs e demanda institucional continuam sustentando o Bitcoin no longo prazo
CryptoNewsLand3h atrás
