Tribunal argentino congela ativos no escândalo da moeda meme Libra

A transferência de 507.500 dólares por Hayden Davis relacionada com a selfie do Presidente Milei levanta questões sobre pagamentos indiretos.

Intermediários, incluindo Favio Blanco e Orlando Mellino, suspeitos de facilitar transferências de fundos.

O colapso do mercado da moeda Libra na Argentina reflete problemas semelhantes com a meme coin de Melania Trump.

Um juiz argentino congelou ativos ligados à controvérsia da meme coin Libra envolvendo Hayden Davis, CEO da Kelsier Ventures. Os fundos foram congelados após investigadores identificarem uma possível ligação entre as transações em criptomoedas e o Presidente argentino Javier Milei. Embora nenhuma prova direta tenha sido encontrada conectando os fundos a Milei, a investigação sugere que pagamentos podem ter sido feitos indiretamente a funcionários públicos.

Fundos Transferidos Após Post no Social Media de Milei

A investigação revelou que 507.500 dólares foram transferidos por Hayden Davis através da exchange Bitget apenas 42 minutos após Milei publicar uma selfie com Davis. Na publicação, Milei mencionou que Davis tinha fornecido aconselhamento sobre blockchain e inteligência artificial. Embora não haja provas sólidas de que os fundos tenham chegado a Milei ou aos seus associados, as autoridades acreditam que intermediários podem ter ajudado a facilitar essas transações para ocultar a sua origem.

Como parte da investigação, o tribunal também congelou os ativos de dois suspeitos intermediários, Favio Camilo Rodríguez Blanco e Orlando Rodolfo Mellino. Diz-se que Blanco desempenhou um papel na movimentação de fundos através de cofres de segurança pouco depois do colapso da Libra. Estas ações levantaram preocupações sobre possíveis branqueamentos de capitais e tentativas de esconder o verdadeiro destino dos fundos.

O Lançamento e Colapso da Meme Coin Libra

Libra, uma meme coin lançada em fevereiro de 2023, foi inicialmente promovida como uma ferramenta para apoiar pequenas empresas na Argentina. Logo após o lançamento, o valor de mercado da moeda disparou, mas caiu rapidamente 90%. Milei promoveu ativamente a moeda nas suas redes sociais antes de apagar as publicações após o rápido declínio. Analistas posteriormente associaram as atividades da Libra ao lançamento nos EUA da própria meme coin de Melania Trump, que também teve um breve aumento antes de perder valor significativo.

A investigação sobre a Libra na Argentina decorre paralelamente a um caso semelhante nos Estados Unidos. Nos EUA, o caso centra-se em Benjamin Chow, cofundador da Meteora, considerado o cérebro por trás da operação. No entanto, o caso nos EUA minimiza o papel do Presidente Milei no escândalo. Em contraste, as autoridades argentinas concentram-se na participação de Davis, dos lobistas Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy, e do próprio Milei.

Em maio, tribunais nos EUA congelaram um milhão de dólares em criptomoedas ligados a Davis e Chow. No entanto, esses fundos foram descongelados em agosto, após um juiz expressar dúvidas sobre a força do caso dos demandantes. Entretanto, a investigação na Argentina continua, com ativos permanecendo congelados enquanto as autoridades continuam a examinar as ligações entre a moeda Libra e possíveis atividades ilegais.