O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) confiscou $15 bilhões em BTC detidos por um indivíduo à frente de uma enorme operação de “pig butchering” baseada no Camboja. A apreensão é a maior ação de confisco na história do DOJ.
Os procuradores federais tornaram público um indiciamento acusando o alegado golpista, Chen Zhi, em um tribunal federal no Brooklyn, Nova Iorque.
DOJ Confisca $15B em BTC
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) apreendeu $15 billion valor de (BTC) de Bitcoin mantidos em carteiras de criptomoedas de propriedade de Chen Zhi, que supervisionou um enorme golpe de “abate de porcos” baseado no Camboja. A apreensão é a maior ação de confisco solicitada pelo DOJ. As autoridades federais abriram uma acusação acusando Zhi de conspiração de fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro em um tribunal federal no Brooklyn, Nova York. De acordo com a Procuradoria do Distrito Leste de Nova York, Zhi pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado. No entanto, o indivíduo continua foragido
Promotores federais alegaram que Zhi operava golpes de criptomoedas em “escala industrial” que envolviam compostos de trabalho forçado em todo o Camboja. As autoridades também alegaram que os trabalhadores foram detidos contra sua vontade nesses complexos trabalhistas e forçados a participar de esquemas de fraude de investimento em criptomoedas
O Grupo Prince Holding
Zhi foi identificado como um emigre chinês de 38 anos em documentos judiciais. Também foi revelado que ele é o fundador e presidente do Prince Holding Group, um conglomerado empresarial multinacional com sede no Camboja. De acordo com os promotores, o grupo cresceu secretamente e se transformou em uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia. Os promotores alegaram que o grupo opera dez complexos de fraudes no Camboja.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também designou o Grupo Prince como uma organização criminosa transnacional. Também anunciou sanções contra Zhi e mais de 100 indivíduos associados ao grupo e sua cumplicidade no alegado esquema. O Procurador dos EUA Joseph Noella afirmou que Zhi dirigiu uma das maiores operações de fraude de investimento.
“Os golpes de investimento do Prince Group causaram bilhões de dólares em perdas e miséria incalculável às vítimas em todo o mundo, incluindo aqui em Nova York, nas costas de indivíduos que foram traficados e forçados a trabalhar contra sua vontade.”
De acordo com as autoridades, o Grupo Prince opera negócios em mais de 30 países
Esquema de Trabalho Forçado Complicado
O escritório do Procurador dos EUA também alegou que o grupo operava complexos de fraude de trabalho forçado em todo o Camboja, onde indivíduos eram mantidos contra a sua vontade e forçados a participar em fraudes de criptomoeda.
“Indivíduos mantidos contra a sua vontade nos complexos envolvidos em esquemas de fraude de investimento em criptomoedas, conhecidos como fraudes de 'abate de porcos', que roubaram bilhões de dólares a vítimas nos Estados Unidos e em todo o mundo.”
Os esquemas de “Pig Butchering” enganam indivíduos contactados através das redes sociais para transferirem fundos e criptomoedas para contas controladas por indivíduos associados ao esquema. Indivíduos desprevenidos foram enganados com promessas de grandes lucros.
“Na realidade, os fundos foram roubados das vítimas e lavados em benefício dos perpetradores. Os perpetradores do golpe costumavam estabelecer relacionamentos com suas vítimas ao longo do tempo, ganhando sua confiança antes de roubar seus fundos.”
Os promotores também revelaram que centenas foram traficadas e forçadas a trabalhar nesses complexos.
Aviso: Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou destinado a ser utilizado como aconselhamento legal, fiscal, de investimento, financeiro ou outro.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Queda de 0,47% do BTC em 15 minutos: a saída de fundos na cadeia e a fraca profundidade do livro de ordens amplificam em conjunto a pressão vendedora
2026-04-06 16:45 a 17:00 (UTC), a BTC registou uma rendibilidade de -0,47% no espaço de 15 minutos, com uma faixa de variação do preço de 69782,3-70351,7 USDT, e uma amplitude global de 0,81%. A atenção do mercado subiu rapidamente; o volume de transacções aumentou a curto prazo, a volatilidade intensificou-se e a apetência pelo risco dos investidores diminuiu de forma significativa.
O principal motor desta alteração foi a saída de grandes fundos na cadeia e a transferência de BTC por detentores de longo prazo para plataformas de negociação. As transacções na cadeia num único dia dispararam para cerca de 37,4 mil milhões de dólares, atingindo o valor mais alto dos últimos 7 meses. Na sessão de negociação das Américas, o livro de ordens ficou, em geral,
GateNews3h atrás
O Bitcoin ultrapassa os $70,000 à medida que surgem mais sinais de retoma por parte dos contrarian.
O valor do Bitcoin disparou para além de $70,000 num contexto de uma recuperação mais ampla do mercado acionista, com um aumento de quase 4% nas últimas 24 horas. Os touros contrarianistas apontam para os sinais recentes do mercado, mas persiste a incerteza sobre o verdadeiro fundo, à medida que as empresas de mineração vendem as suas participações.
CoinDesk3h atrás
Nas últimas 24 horas, foram liquidados 313 milhões de dólares em posições em todo o mercado, e a percentagem de liquidações de posições vendidas (short) foi de 86,6%.
De acordo com os dados da CoinGlass, a 6 de abril o montante total de liquidações no mercado de criptomoedas nas últimas 24 horas atingiu 313 milhões de dólares, com posições longas de 41.96M de dólares e posições curtas de 271 milhões de dólares, representando 86,6%. As liquidações de BTC e ETH foram, respetivamente, 158 milhões de dólares e 81.39M de dólares, num total de 81.920 pessoas liquidadas. A maior liquidação numa única operação foi de 4.12M de dólares no par BTC-USD da Hyperliquid.
GateNews4h atrás
