Vítima de Golpe Romântico Processa o Citibank por Fraude em Cripto de $20 Milhões

Uma batalha legal eclodiu em Nova Iorque, misturando romance online, criptomoedas e uma perda financeira impressionante. Michael Zidell entrou com uma ação contra o Citibank em 24 de junho, alegando que perdeu 20 milhões de dólares em um sofisticado golpe de romance-investimento. Segundo ele, o banco deveria ter reconhecido os sinais de alerta e agido em conformidade.

🎭 O Amor como Armadilha: O Início do Golpe A história começou em janeiro de 2023, quando Zidell foi contatado no Facebook por uma mulher que se apresentou como Carolyn Parker, alegadamente uma proprietária de negócios da Califórnia. A comunicação deles rapidamente passou para o WeChat, onde um relacionamento romântico se desenvolveu através de chamadas de vídeo e mensagens. Em fevereiro, ela convenceu Zidell a investir em NFTs através de um site chamado OpenrarityPro.com, que ela apresentou como uma forma garantida de ganhar milhões. Ela mostrou a ele o que parecia ser extratos de conta como “prova” de seu sucesso, e Zidell começou a transferir fundos. No total, ele fez 43 transferências, com 12 enviadas para contas do Citibank em nome da Guju Inc., totalizando quase 4 milhões de dólares.

🚨 Sinais de Alerta que o Banco Alegadamente Ignorou Zidell afirma que as transações para a Guju Inc. superaram em muito a receita declarada da empresa, conforme declarado durante o processo de abertura de conta, e que o Citibank tinha o dever de investigar a atividade. As transferências apresentaram, supostamente, sinais clássicos de fraude – incluindo grandes montantes redondos e discrepâncias com a atividade comercial declarada da empresa. A ação judicial acusa o Citibank de violar as leis de Conheça o Seu Cliente (KYC) e de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) ao não investigar a atividade suspeita, apesar de sinais de alerta claros.

🐖 “Pig Butchering” – Uma Tendência Crescente de Golpes O tipo de golpe ao qual Zidell foi vítima é conhecido como “pig butchering” – um esquema onde os golpistas constroem relacionamentos falsos a longo prazo, ganham a confiança da vítima e depois a manipulam para investir somas enormes, muitas vezes em ativos criptográficos. De acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2024 do FBI, esses golpes resultaram nas maiores perdas financeiras relacionadas a criptomoedas, totalizando 5,8 bilhões de dólares apenas no ano passado. Os idosos americanos foram especialmente alvo: aqueles com 60 anos ou mais perderam coletivamente 2,8 bilhões de dólares, principalmente devido a ofertas de investimento falsas disfarçadas de relacionamentos românticos.

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