米国連邦裁判所、特定のCEXおよびその創設者に対するテロ関連訴訟を却下

米国の裁判官は、ある取引所とその創設者がテロ組織と共謀して攻撃を実行したとする民事訴訟を却下した。原告は被告がテロ活動と意図的に協力したことを証明できなかった。

裁判官は訴状が冗長であると批判したが、修正を許可した。取引所はこれらの告発を断固として否定している。Gate Newsの報道によると、3月7日、米国マンハッタン連邦裁判官Jeannette Vargasは、特定のCEXとその創設者の責任を追及し、取引活動がテロ組織による世界的攻撃を支援したとする民事訴訟を却下した。

裁判官は、535人の原告（被害者およびその家族を含む）が、「被告が意図的にテロ攻撃と共謀し、関与または行動を通じて攻撃の成功を確実にした」と合理的に説明できなかったと判断した。

原告は、攻撃が2017年から2024年にかけてハマス、ヒズボラ、イラン革命防衛隊、ISIS、カタイブ・ヒズボラ、パレスチナイスラム聖戦組織、アルカイダなどの外部テロ組織によって実行されたと主張し、数億ドルの暗号通貨やイランのユーザーとの取引をこの取引所とその創設者に帰属させようとした。

裁判官は、取引所とその創設者は、取引所の潜在的なテロ資金調達の役割について理解している可能性があるものの、「彼らまたはその関係者がその取引所でアカウントを持ち、公正な取引を行っているだけ」と指摘した。また、裁判官は原告の891ページ、3,189段の訴状は「全く不要」と批判したが、修正を認めた。取引所の広報は、「裁判所はこれらの根拠のない告発を正しく却下した。取引所はコンプライアンス要件を厳守し、プラットフォーム上の違法行為にはゼロトレランスを徹底している」と述べた。創設者も、原告が2023年11月に取引所がマネーロンダリング防止および制裁法違反を認め、43億2千万ドルの罰金を支払った事実を利用して三倍の賠償を求めていると述べた。