Ações de fiscalização

De acordo com Bitcoin.com, as autoridades chilenas desmantelaram, em 7 de junho, uma quadrilha de lavagem de dinheiro em criptomoedas de US$ 88 milhões ligada ao Tren de Aragua, da Venezuela, após uma investigação de dois anos. A polícia prendeu 18 suspeitos envolvidos na lavagem de ativos cripto e congelou mais de 140 contas bancárias como parte da operação. As autoridades também recuperaram US$ 300 mil em recursos durante a ofensiva, que foi coordenada pela polícia chilena e pelo escritório do

O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR, na sigla em inglês) determinou que o sistema de pagamentos instantâneos Pix do Brasil e outras políticas são passíveis de ação sob a Seção 301(b) da Lei de Comércio, enquanto autoridades chilenas prenderam 18 indivíduos em uma operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas de US$ 88 milhões ligada à facção Tren de Aragua. E a empresa agrícola brasileira Adecoagro anunciou um projeto de mineração de bitcoin movido a cana-de-açúcar, apoiado

De acordo com documentos judiciais, a juíza da Suprema Corte de Nova York Kathy J. King concedeu uma suspensão em 5 de junho de 2026, interrompendo os procedimentos de sentença à revelia no caso Noah Doe (Index No. 153119/2026), que mira 39.069 carteiras de bitcoin dormentes, no valor aproximado de US$ 293 bilhões. A petição amicus de Ian R. Cohen, protocolada em 29 de maio, argumentou que as carteiras dormentes não foram abandonadas sob a lei de propriedade perdida e encontrada de Nova York e q

A investigação de Eduardo Taiano sobre os fluxos do token Libra na Argentina foi interrompida porque o Escritório do Ministério Público Especializado em Cibercrimes (UFECI) não possui o software necessário para concluir a análise técnica das carteiras envolvidas no lançamento do token. Taiano, o promotor público que conduz o caso, pediu que a UFECI analisasse movimentações de carteiras que somam mais de US$ 4,78 milhões entre 3 de fevereiro e 13 de fevereiro. Em abril, a UFECI respondeu que não

De acordo com reportes locais, em abril, a investigação sobre os fluxos do token Libra travou porque o Ministério Público da Argentina não dispõe das ferramentas de software necessárias para analisar US$ 4,78 milhões em movimentações de carteiras rastreadas entre 3 e 13 de fevereiro. Eduardo Taiano, promotor público responsável pelo caso, pediu à Promotoria Especializada em Cibercrimes (UFECI) para aprofundar a apuração, mas a UFECI respondeu que suas licenças de software haviam expirado e que n

Adam Iza, um homem de 25 anos da Califórnia, declarou-se culpado esta semana por conspiração para interferir no comércio por meio de roubo, em um caso federal que envolve um sequestro violento em Danbury, Connecticut, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA. As autoridades federais descreveram um esquema para acessar bitcoin ligado a uma fraude de centenas de milhões de dólares por meio de um sequestro relâmpago de um Lamborghini e abdução direcionados aos pais de um indivíduo envolvido no gr

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Adam Iza, um residente da Califórnia de 25 anos, se declarou culpado nesta semana por conspiração para interferir no comércio por meio de roubo, conhecido como roubo pela Hobbs Act, em conexão com uma tentativa de sequestro e carjacking em Danbury, Connecticut. Documentos do tribunal revelaram que o esquema mirou os pais de um indivíduo envolvido em um roubo de centenas de milhões de dólares em bitcoin, com o objetivo de obter acesso à criptomoeda

De acordo com a Foresight News, o Texas Securities Board (TSSB) emitiu recentemente uma ordem de cessar e desistir emergencial contra a BG Wealth Sharing LTD e sua plataforma afiliada de negociação cripto, DSJ Exchange, por supostamente solicitar valores mobiliários não registrados a investidores do Texas por meio de sinais de negociação impulsionados por IA e esquemas de marketing multinível, enquanto prometia altos retornos. O TSSB alegou que as entidades usaram painéis de lucros falsos, imped

De acordo com a CriptoNoticias, as autoridades chilenas desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro envolvendo aproximadamente US$ 90 milhões, resultando na prisão de cerca de 20 pessoas. A rede teria convertido recursos ilegais em criptomoedas por meio de exchanges e os transferido para o exterior. Entre os presos estava um gerente de contas do Banco Santander. As autoridades afirmaram que as atividades ilícitas não envolveram a infraestrutura corporativa do banco, e que a instituição está co

O diretor de marketing (CMO) da Polymarket, Matthew Modabber, enviou mais de US$ 2,5 milhões para mais de 800 pessoas via uma conta pessoal do PayPal entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026, segundo uma investigação do POLITICO publicada na sexta-feira. Pelo menos US$ 350 mil desse total foram para criadores de redes sociais que promoveram o mercado de previsões no X, com cerca de 20 influenciadores pagos publicando aproximadamente 490 vezes sem divulgar a relação financeira. Os pagamentos sur

De acordo com a POLITICO, o CMO da Polymarket, Matthew Modabber, enviou US$ 2,5 milhões via PayPal pessoal para mais de 800 pessoas entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026. Pelo menos US$ 350 mil foram para criadores de conteúdo de redes sociais que promoveram a plataforma no X. A investigação da POLITICO encontrou que cerca de duas dezenas desses criadores publicaram aproximadamente 490 vezes sem divulgar que eram pagos para a promoção.

De acordo com o Bitcoin.com News e o promotor Héctor Barros, as autoridades chilenas prenderam 18 pessoas na terça-feira após uma investigação de dois anos descobrir uma rede de lavagem de dinheiro de criptomoedas no valor de US$ 88 milhões ligada à gangue venezuelana Tren de Aragua. A operação, realizada em três regiões pela polícia chilena e pelo Ministério Público do Sul, revelou que Juan Carlos Pérez Asencio, cidadão venezuelano empregado como executivo de recuperação no Banco Santander desd