Меры по обеспечению соблюдения

Рамиль Вентура Палафокс, генеральный директор Praetorian Group International, был приговорен к 20 годам тюремного заключения за организацию пирамиды на базе Bitcoin, при этом он ложно представлял PGI как легитимную торговую платформу. Более 90 000 инвесторов потеряли более $62 миллионов.

Бездействующий кошелек хакера с эксплойта Mixin 2023 года перевел 3,85 миллиона долларов в Ethereum на Tornado Cash. Взлом Mixin привел к потере $200 миллионов. Mixin планирует вернуть пострадавшим пользователям $23 миллионов к сентябрю 2026 года, но продолжает операции с активами на сумму $1 миллиардов.

Мужчина из Коннектикута, Эльмин Редзепагич, может получить до 375 лет тюремного заключения за предполагаемое мошенничество с криптовалютой на сумму почти $1 миллионов. Он выдавал себя за эксперта по криптовалютам и азартно играл на деньги в интернете, что привело к нескольким обвинениям в мошенничестве.

Сенаторы Элизабет Уоррен и Энди Ким призвали Министерство финансов расследовать иностранные инвестиции в World Liberty Financial (WLFI) из-за опасений по национальной безопасности. Фонд, поддерживаемый ОАЭ, приобрёл 49% WLFI за примерно $500 миллионов, что потенциально может поставить под угрозу чувствительные американские данные.

В Тусоне, штат Аризона, произошел случай похищения: 84-летняя мать ведущей NBC Саванны Гатри, Нэнси, была насильственно уведена 1 февраля, а похитители потребовали выкуп в размере 6000000 долларов в биткойнах. Несмотря на то, что биткойн кажется анонимным, на самом деле его можно проследить, и ФБР объявило награду в размере 100000 долларов за помощь в расследовании. Впоследствии появилось поддельное письмо с выкупом, что усложнило дело. Расследование продолжается, и судьба Нэнси до сих пор неизвестна.

Два сенатора-демократа требуют от министра финансов начать национальную безопасность проверку инвестиций в World Liberty Financial со стороны ОАЭ, поскольку «шпионский принц» ОАЭ тайно приобрел 49% через физическое лицо. Сенаторы опасаются, что эта сделка позволит ОАЭ и даже Китаю получить доступ к личным данным пользователей, и ставят под сомнение наличие обмена интересами. Семья Трампа получила огромную прибыль от этой сделки, а криптовалютные проекты показывают впечатляющие результаты.

Два сенатора-демократа направили письмо министру финансов с требованием провести национальную безопасность проверку инвестиций эмиратского субъекта в криптовалютную компанию World Liberty Financial на сумму 500 миллионов долларов, поставив под сомнение, повлияет ли эта сделка на безопасность данных пользователей. За этой сделкой стоит семья Трампа, сенаторы выражают обеспокоенность их историей сотрудничества с китайскими компаниями.

Южнокорейские власти сообщили, что 22 биткоина, оцененные в 1,5 миллиона долларов, пропали из холодного кошелька после того, как были сданы в рамках расследования 2021 года. Аудит в 2026 году показал, что средства были переведены без физического взлома, что вызвало опасения по поводу протоколов хранения криптовалюты.

Мужчина из Коннектикута, Эльмин Редзепагич, может получить до 375 лет тюремного заключения за предполагаемое мошенничество с криптовалютой на сумму почти $1 миллионов. Он выдавал себя за эксперта по криптовалютам и азартно играл на деньги в интернете, что привело к нескольким обвинениям в мошенничестве.

Израильские резервисты и гражданские лица были обвинены в использовании военной тайны для ставок на Polymarket, предполагается, что это внутренние сделки. Этот инцидент выявил риск нечестной конкуренции и внутренней информации на рынках прогнозов, особенно в чувствительных сферах, таких как война. В будущем может потребоваться усиление регулирования для предотвращения подобных проблем.

Американский рынок прогнозов за последние годы быстро вырос, привлекая внимание регулирующих органов. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс подчеркнул, что правовой статус рынка прогнозов как «азартных игр» или «финансовых инструментов» остается предметом споров, особенно в отношении контрактов, связанных с выборами и другими событиями. Ситуация с перекрывающимися полномочиями регулирующих органов требует сотрудничества федеральных и штатовских властей, а вопрос о необходимости разработки четких правил в будущем требует постоянного наблюдения.

14 февраля сообщается, что Кевин О’Лири выиграл в федеральном суде Южного округа Флориды дело о клевете против Бена «BitBoy» Армстронга заочного решения, получив компенсацию в общей сумме 2,8 миллиона долларов. Суд признал, что ответчик разместил в социальных сетях ложные обвинения с «злонамеренным» содержанием и личной информацией, что является серьезным нарушением репутации и влечет применение штрафных санкций. В решении указано, что О’Лири присуждены 750 тысяч долларов морального ущерба, 78 тысяч долларов компенсации за ущерб репутации и 2 миллиона долларов штрафных выплат. Судья отметил, что будучи публичной фигурой, О’Лири постоянно занимается медийной деятельностью и коммерческими партнерствами, и повреждение его репутации напрямую повлияет на его приглашения на выступления и деловые связи. Экспертные свидетельства, основанные на просмотрах постов, охвате аудитории и стоимости восстановления репутации, оценили ущерб в 78 тысяч долларов по методу оценки стоимости.

24-летний мужчина из Коннектикута Elmin Redzepagic обвиняется в присвоении почти 1 миллиона долларов инвестиций в криптовалюту для азартных игр и может получить до 375 лет тюремного заключения. Обвинение предъявило ему 21 обвинение, он не признает свою вину.

Инвестор из Миссури Эндрю Барр подал коллективный иск в федеральный суд Вашингтона, обвиняя сторонника Трампа Стива Бэннона и его команду в мошенничестве с незарегистрированными криптовалютами, что привело к потере более 58 000 долларов для тысяч инвесторов, требуя компенсации.

Инвесторы из штата Миссури, США, подали иск в федеральный суд, обвиняя соратника Трампа Стива Бэннона и его компанию в мошенничестве с незарегистрированными криптовалютами. Они утверждают, что при продвижении «Let‘s Go Brandon Coin» и «Patriot Pay» они скрывали риски, что привело к потерям у тысяч инвесторов. Истцы требуют компенсации.

Член демократической партии Сената США направил письмо министру финансов с требованием провести проверку сделки по приобретению 49% акций криптокомпании семьи Трампа в ОАЭ, поскольку она связана с национальной безопасностью и защитой конфиденциальной информации.

Два демократа в Сенате США требуют от министра финансов провести проверку сделки по приобретению компанией из ОАЭ доли в криптовалютной компании семьи Трампа, опасаясь возможных рисков для национальной безопасности, и требуют проведения всестороннего расследования.

Бездействующий кошелек хакера с эксплойта Mixin 2023 года перевел 3,85 миллиона долларов в Ethereum на Tornado Cash. Взлом Mixin привел к потере $200 миллионов. Mixin планирует вернуть пострадавшим пользователям $23 миллионов к сентябрю 2026 года, но продолжает операции с активами на сумму $1 миллиардов.